FBI Mulling SBF Extradition Bilang Bahamas Arm Of Exchange Files Para sa Pagkalugi

- Advertising -

Ang FBI ay nakikipag-usap sa mga awtoridad ng Bahamian upang i-extradite ang 30-taong-gulang na tagapagtatag ng crypto.

Ayon sa isang ulat sa pamamagitan ng Daily Mail, pinaplano ng Federal Bureau of Investigation na dalhin si Sam Bankman-Fried sa US para sa pagtatanong at nakikipag-usap sa mga awtoridad ng Bahamian para sa ganitong epekto.

Kapansin-pansin, binanggit ng ulat ng Daily Mail ang isang kuwento ng Bloomberg na nagsasabing tatlong pinagmumulan na malapit sa bagay ang nagpatunay sa impormasyon.

Dumating ito habang ang mga crypto firm ng SBF ay kahanga-hangang bumagsak kasunod ng pagtakbo ng bangko. Kapansin-pansin, sa mga araw na humahantong sa pagbagsak ng kanyang imperyo, nagkaroon ang SBF sigurado mga user sa mga natanggal na tweet na ngayon na ang platform at mga asset ng user ay maayos, na nagsasabing ang FTX ay nanatiling may kakayahang pangasiwaan ang lahat ng mga withdrawal ng kliyente. 

Higit pa rito, mga araw pagkatapos ihinto ang pag-withdraw, ang kumpanya ay lumitaw na muling nagpoproseso ng mga withdrawal, na inaangkin nito ay sa mga residente ng Bahamian sa ilalim ng pagtuturo ng mga regulator ng Bahamian. Mula noon ay tinanggihan ng mga regulator ng Bahamian ang claim na ito.

Gayunpaman, pagkatapos ng pagbagsak, lumilitaw ang mga ulat ng malilim na kasanayan sa pananalapi sa crypto exchange ngunit nakumpirma. Halimbawa, ang Reuters ulat na ang dating FTX CEO ay lihim na inilipat ang $10 milyon sa mga pondo ng kliyente upang suportahan ang kanyang trading firm na Alameda Research na nabigo. Kapansin-pansin, hindi bababa sa $1 bilyon ng mga depositong iyon ang hindi napag-alaman.

Bilang karagdagan, ang mga ulat ay nagpahayag din na ang tagapagtatag ng crypto ay may backdoor sa software ng accounting ng FTX upang magawa niya ang mga transaksyong ito nang hindi naglalagay ng anumang mga alarma. Dahil dito, pinaniwalaan nito ang mga empleyado na ang lahat ay maayos sa mga aklat.

Isang bagong Reuters ulat ilang oras ang nakalipas ay nagsiwalat na ang minsang ipinagdiriwang na "whiz kid" sa panahon ng mga presentasyon ay niloko ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga balanseng sheet na nagpakita ng mga nawawalang asset sa parehong FTX at Alameda Research balance sheet, na nagtatago sa butas. Higit pa rito, sinasabi nitong humigit-kumulang $400 milyon sa mga pagbabayad ng “software royalty” na ginawa mula sa FTX hanggang Alameda ay ginamit upang palakihin ang presyo ng FTT.

Ang mga natuklasang ito ay nagpinta ng larawan ng isang sugarol na tinawag ang kanyang bluff. Hindi nakakagulat, marami sa komunidad ng crypto ang nagsusulong ng kriminal na pag-uusig at oras ng pagkakakulong para sa tagapagtatag ng crypto.

Bagama't lahat ay sumasang-ayon na tiyak na magkakaroon ng malalaking pagbagsak at mga epekto ng contagion mula sa pagbagsak ng minsang-segundo-pinakamalaking crypto exchange sa mundo, nananatiling hindi malinaw kung gaano karaming iba ang mahuhulog bilang resulta. 

Ang Daily Mail, sa ulat nito, ay iginiit na ang BlockFi ay malamang na maging una dahil isinasaalang-alang na nito ang pag-file para sa bangkarota. Itinigil ng BlockFi ang mga withdrawal noong weekend bilang tugon sa balita ng pagkabangkarote ng FTX. Nakakuha ang BlockFi ng $250 milyon na bailout mula sa SBF noong Hulyo na may isang buyout clause, dahil ang mga ulat ay nagsasaad na ito ay nasa bingit ng insolvency.

Mukhang hindi ito nagiging mas mahusay, dahil ang FTX Digital, ang entity na nakabase sa Bahamas, ay nag-file para sa ika-15 na proteksyon ng bangkarota sa US, ayon sa isang Bloomberg ulat araw na ito.

Ang SBF at ang kanyang iba't ibang crypto startup ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng Securities and Exchange Commission, Commodities Futures Trading Commission, at Department of Justice.

- Advertising -