Kinukuha ng FBI ang $100,000 sa cryptocurrency at NFTs

Sinasabing nakuha ng Federal Bureau of Investigation (FBI) ang 86.5 ether (ETH) pati na rin ang dalawang nonfungible token (NFTs) na may pinagsamang halaga na mahigit $100,000 mula sa isang phishing scammer.

Ang pinaghihinalaang con artist sa isyu, si Chase Senecal, na kilala rin bilang Horror (HZ) online, ay orihinal na natuklasan bilang resulta ng isang komprehensibong pagsisiyasat na isinagawa ng isang independiyenteng imbestigador ng blockchain na nagngangalang ZachXBT at inihayag noong Setyembre 2022.

Ang pormal na pahayag na ipinadala ng FBI noong Pebrero 3 ay nagsabi na ang ari-arian ng Seneca, na kinabibilangan ng isang relo na may halagang $41,000 na ginawa ni Audemars Piguet na tinatawag na royal oak watch, ay "kinuha para sa federal forfeiture dahil sa paglabag sa pederal na batas."

Bukod sa pagbanggit na ang lahat ng ari-arian ay kinuha sa kustodiya noong Oktubre 24, 2022, ang sulat mula sa FBI ay hindi nagbigay ng napakaraming impormasyon sa insidente. Kasama sa mga nakumpiskang non-fungible token (NFTs) ang Bored Ape Yacht Club#9658 at Doodle #3114, na, sa oras ng pag-agaw, ay may kanya-kanyang halaga na $95,495 at $9,361.

Sa oras ng pag-agaw, ang halaga ng 86.5 ETH ay natukoy na $116,433, ngunit ito ngayon ay tinatayang $144,000.

Sa sandaling ito, ang eksaktong lawak ng mga legal na pamamaraan na inihain laban sa Senecal ay hindi matukoy dahil sa kakulangan ng kalinawan. Gayunpaman, ang isang advisory sa pagpapatupad ng batas na inilathala ng FBI ay nagsasaad na ang federal forfeiture ay isang sandata na nagbibigay sa gobyerno ng kakayahang "alisin nang walang kabayaran para sa taong nagmamay-ari ng ari-arian na nasangkot sa isang krimen."

Ayon sa Federal Bureau of Investigation (FBI), ang ganitong uri ng bagay ay "maaaring lumitaw sa isang sibil na paglilitis, tulad ng isang demanda laban sa item, o pagkatapos ng paghatol ng isang tao sa isang kriminal na pag-uusig."

Ang on-chain detective na si ZachXBT ay nagsiwalat noong Pebrero 3 sa pamamagitan ng Twitter na ang pag-agaw ng ari-arian ay "naganap bilang resulta" ng kanyang pagsisiyasat, sa kabila ng katotohanan na ang FBI ay hindi pampublikong kinikilala ang kontribusyon ni ZachXBT sa kaso sa anumang paraan.

Nagkomento si ZachXBT, "Inaasahan kong posibleng makakita ng mas maraming manloloko sa phishing na haharap sa katulad na kapalaran sa hinaharap dahil sa pananakit ng napakaraming tao sa arena na ito." "Inaasahan kong makita ang higit pang mga phishing scammer na dumaranas ng katulad na kapalaran sa hinaharap."

Nagbiro ang mga tao sa komunidad na bilang resulta ng kamakailang pag-agaw ng isang Bored Ape NFT, babaguhin ng FBI ang profile image nito sa Ape #9658.

Sa panahon ng pagtatanong, nalaman ng ZachXBT ang pagkakakilanlan at pag-uugali ng Senecal sa kadena sa tulong ng maraming mahahalagang tagapagpahiwatig, isa na rito ang marangya na relo.

Ipinaliwanag ni ZachXBT na matapos makitang ipinagmamalaki ni HZ ang bagong relo sa social media, nagtanong siya "sa ilang magkakaibigan na nagbebenta ng mga relo" at kalaunan ay nakipag-ugnayan sa taong nagbebenta ng partikular na AP na relo sa Senecal. Ang paliwanag ni Zach ay kasama sa isang medium na post na na-publish noong Setyembre 2, 2022.

Sa kasamaang palad para sa Senecal, ang transaksyon ay iniulat na nakumpleto sa blockchain gamit ang USD Coin bilang medium of exchange (USDC).

Hindi ito ang unang pagkakataon na ang pananaliksik na isinagawa ng ZachXBT ay naging isang mahalagang kadahilanan sa pagtulong sa mga opisyal ng pamahalaan. Noong Oktubre 2022, kinilala ng pambansang cyber unit ng France ang mga pagsisikap ng ZachXBT na tulungan itong makuha at usigin ang isang gang ng mga akusado na manloloko na pinaghihinalaang nagnakaw ng $2.5 milyong halaga ng mga NFT gamit ang mga phishing scheme. Nakakatulong si ZachXBT sa imbestigasyon dahil sa impormasyong ibinigay ng ZachXBT.