Federal Prosecutors Subpoena Hedge Funds Over Binance

Iniimbestigahan ng mga federal prosecutor ang pinakamalaking crypto exchange na Binance at nag-subpoena ng ilang hedge fund bilang bahagi ng imbestigasyon nito, ayon sa ulat ng Washington Post.

Ang US attorney's office ng Seattle ay naiulat na nagpadala ng mga subpoena sa mga investment firm na nakikipag-ugnayan sa Binance. Ayon sa ulat, ang mga pondo ng hedge ay kinakailangang magbigay ng mga talaan ng kanilang komunikasyon sa palitan.

Nabanggit sa ulat na ang mga subpoena ay hindi nangangahulugang nais ng mga awtoridad na ituloy ang anumang mga kaso laban sa palitan; gayunpaman, ito ay tanda ng pederal na interes sa mga operasyon ng kumpanya.

Binance Operations Gumuhit ng Regulatory Interes

Ang mga operasyon ng Binance ay lalong nakakuha ng interes sa regulasyon sa gitna ng mga kamakailang kaganapan sa espasyo ng crypto.

Sa Disyembre, ulats lumabas na isinasaalang-alang ng mga opisyal ng US Department of Justice ang pag-uusig kay Binance. Ang ulat ay nabanggit na ang mga opisyal ay nahati sa kurso ng aksyon na gagawin laban sa palitan.

Samantala, isa pa ulat sinabi na ginamit ng mga kartel ng droga ang palitan na pinamumunuan ng Changpeng Zhao upang maglaba ng milyun-milyong ilegal na kita.

Ayon sa ulat ng Washington Post, sinabi ng chief strategy officer ng Binance na si Patrick Hillmann na ang palitan ay nakikipag-usap sa bawat regulator sa buong mundo. Tumanggi si Hillmann na magkomento kung ang palitan ay nasa ilalim ng anumang pagsisiyasat sa Estados Unidos.

Binance Marches on

Ang mga regulasyong pagsusuri na ito kamakailan ay nagresulta sa isang napakalaking FUD sa paligid ng palitan. Ang kumpanyang pinamumunuan ng CZ ay nagproseso ng mahigit $6 bilyon withdrawals sa loob ng pitong araw habang ang mga tanong tungkol sa solvency nito ay itinaas. Lumilitaw na lumabas ang Binance na hindi nasaktan sa kabila ng kasalukuyang kondisyon ng merkado at ang mataas na record na pag-alis mula sa platform nito.

Samantala, ilan mga kumpanya ng crypto, tulad ng Celsius, Voyager, BlockFi, FTX, atbp., nag-file para sa bangkarota sa nakalipas na taon. Kamakailan lamang, ang pinansiyal na kalusugan ng crypto conglomerate na Digital Currency Group at ang subsidiary nitong Genesis ay nakuha interes sa regulasyon.

Sa gitna ng mga pakikibaka ng mga karibal nito noong 2022, Binance sinabi nakakuha ito ng 14 na lisensya at dinagdagan ang workforce nito sa mahigit 7000 katao. Gusto ng palitan lumawak negosyo nito sa South Korea sa pamamagitan ng pagkuha ng isang lokal na kumpanya ng crypto na Gopax.

Kamakailan lamang, ang Binance ang naging unang palitan sa sumali ang Association of Certified Sanctions Specialists (ACSS), -isang katawan na nakatuon sa pagpapaunlad ng mga hakbang sa pagsunod sa parusa.