Ang dating CEO ng BitMEX na si Arthur Hayes ay Humingi ng Walang Oras sa Pagkakulong Pagkatapos Magsumamo ng Pagkakasala

Si Arthur Hayes, ang dating CEO at co-founder ng cryptocurrency derivatives exchange BitMEX, na umamin na nagkasala sa paglabag sa United States Bank Secrecy Act, ay humihingi sa korte na walang oras sa pagkakakulong at kalayaang manirahan sa ibang bansa at malayang lumipat, iniulat ni Bloomberg noong Huwebes .

Noong Pebrero, si Hayes at ang kanyang kapareha, si Benjamin Delo, ay nagkasala sa harap ng korte sa mga paglabag sa anti-money laundering at sumang-ayon na magbayad ng $10 milyon bilang kasunduan sa dalawang singil.

Alinsunod sa plea deal, siya ay magsilbi sa isang oras ng pagkakakulong ng anim na buwan hanggang isang taon. Gayunpaman, ang korte ay hindi pa naghain ng sarili nitong rekomendasyon sa pagsentensiya.

Sinasabi ng korte na nabigo ang mga co-founder ng BitMEX na mag-ulat ng kahina-hinalang aktibidad o magpatupad ng mga hakbang laban sa money laundering (AML) o Know Your Customer (KYC) sa exchange kahit na alam nilang ginagamit ang platform para magsagawa ng mga aktibidad sa money laundering mula sa Setyembre 2015 hanggang Setyembre 2020.

Kasunod ng guilty plea ni Hayes, ang kanyang abogado ay nagsampa ng 65-pahinang dokumento sa Korte na kinabibilangan ng mga litrato at sulat mula sa kanyang ina at mga tagasuporta, na humihiling ng “para sa probasyon, na walang pagkulong sa bahay o pagkakulong sa komunidad.”

"Ang kanyang paniniwala sa umuusbong na lugar ng pananalapi at mga merkado ay isang precedent na magagamit ng US sa pag-uusig ng mga krimen sa pananalapi sa mga cryptocurrency trading platform sa buong mundo," sabi ng abogado.

Idinagdag ng abogado na ang kaso ay nagkaroon ng pambihirang epekto sa buhay ni Hayes at malamang na hindi na siya gagawa ng ganoong krimen sa susunod na pagkakataon.

Si Hayes, ang kanyang kasosyo at ang BitMEX ay hindi lamang nahaharap sa mga demanda mula sa korte kundi pati na rin sa mga hamon mula sa mga regulator sa United States. 

Noong nakaraang taon, pumayag ang BitMEX na magbayad ng a $100 milyon na kriminal na multa sa US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) at sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) sa mga singil sa settlement. 

Sinisingil ng mga regulator ang BitMEX para sa iligal na pagpapatakbo ng isang hindi kinokontrol na palitan at hindi pagtupad sa mga kinakailangan ng AML at KYC.