Ang dating BitMEX Top Exec ay Umamin na Nagkasala sa Paglabag sa Bank Secrecy Act

Mula noong 2020, ang mga Awtoridad ng US ay nagsampa ng maraming kaso laban sa pamunuan ng BitMEX – at laban sa mismong platform.

Sa ngayon, ang tatlong co-founder ng platform ay nasentensiyahan na lahat, kung sa isang panandaliang pag-aresto sa bahay at isang $10 milyon na multa sa kaso ni Arthur Hayes, probasyon para kay Benjamin Delo, o katumbas na multa para kay Samuel Reed.

Ang Dating Mataas na Antas na Empleyado ay Kinasuhan din

Gayunpaman, ang mga kaso laban sa mga tauhan ng BitMEX ay hindi limitado sa mga isinampa laban sa mga co-founder. Kahapon, si Gregory Dwyer – isa sa mga unang empleyado ng BitMEX at ang dating pinuno ng business development – pakiusap nagkasala sa isang bilang ng paglabag sa US Bank Secrecy Act “sa pamamagitan ng sadyang pagkabigong magtatag, magpatupad, at magpanatili ng isang anti-money laundering (AML) na programa sa BitMEX, at tumulong at sumasang-ayon dito.”

Inamin ni Dwyer, 39, ang kanyang pagkakasala sa US District Court pinangasiwaan ni Judge John G. Koeltl at magbabayad ng multa na $150k bilang bahagi ng plea deal.

Ayon sa prosekusyon, kusang-loob na nabigo si Dwyer na maglagay ng mahigpit na mga pamamaraan ng KYC at AML na hahadlang sa mga customer ng US na ma-access ang platform at magsagawa ng mga transaksyon.

Bagama't ang platform ay legal na nag-withdraw mula sa mga merkado sa US noong 2015, halos isang taon pagkatapos ng pagkakatatag nito, ang mga hakbang sa seguridad na pinaghihinalaang responsable ni Dwyer ay madaling ma-flout ng sinumang may kaunting teknikal na kaalaman. Ito ay nagbigay-daan sa mga kriminal na gamitin ang kapalit para sa money laundering at iba pang mga ipinagbabawal na aktibidad.

Crypto Cannot Skirt US Regulations, Sabi ni Attorney

Ang $150k na multa ay kumakatawan sa pera na pakinabang na pinaniniwalaan ng korte na resulta ng mahinang regulasyon sa ilalim ng saklaw ni G. Dwyer.

Bilang pagtatapos, nagkomento si Attorney Damian Williams sa kaso, na sinasabi ang desisyon ng korte pinatutunayan na ang legal na sistema ng US ay hindi at hindi pumikit sa mga palitan ng cryptocurrency at mga katulad na platform sa loob ng industriya at hahabulin ang mga responsable para sa mga legal na paglabag na higit sa antas ng mataas na pamamahala.

“Sa pakiusap na ito, ang Tanggapan na ito ay nakakuha na ngayon ng mga kriminal na paghatol laban sa lahat ng tatlong tagapagtatag, gayundin ang isang mataas na ranggo na empleyado sa BitMEX, para sa mga sadyang paglabag sa mga batas laban sa money laundering. Ang pakiusap ngayon ay sumasalamin na ang mga empleyado na may awtoridad sa pamamahala sa mga palitan ng cryptocurrency, hindi bababa sa mga tagapagtatag ng naturang mga palitan, ay hindi maaaring sadyang balewalain ang kanilang mga obligasyon sa ilalim ng Bank Secrecy Act.”

Sa ngayon, wala pang pahayag si Dwyer o ang kanyang abogado sa desisyon ng korte.