Dating Staff ng Coinbase na Arestado Sa Unang Panloloko Sa Insider Trading

Sa isang nakakagulat na anunsyo, sinisingil ng US SEC noong Biyernes ang tatlong tao sa kauna-unahang crypto insider trading scheme. Isang dating tagapamahala ng produkto ng Coinbase ang di-umano'y gumawa ng pamamaraan bago mag-anunsyo ng maraming anunsyo. Ang manager ay paulit-ulit na nagbigay ng tip sa tiyempo at nilalaman ng paparating na mga anunsyo sa listahan sa kanyang kapatid at isang kaibigan, sabi ng SEC. Ang mga paratang sa pandaraya sa Coinbase ay maaaring maging gateway sa karagdagang pagsisiyasat mula sa mga regulatory body.

Ang Di-umano'y Panloloko sa Coinbase ay Naaresto ang Ex Manager

Ayon sa Reklamo ni SEC, Ang empleyado ng Coinbase na si Ishan Wahi ay tumulong sa pag-coordinate ng mga anunsyo ng Coinbase sa kanyang kapatid na si Nikhil Wahi, at kaibigan na si Sameer Ramani. Ito ay humantong sa pag-aresto sa manager ng Coinbase. Ang US Department of Justice sinabi Inaresto sina Ishan at Nikhil Wahi sa Seattle noong Biyernes ng umaga. Si Ramani ay kinasuhan din ngayon at nananatiling nakalaya, dagdag nito.

Nakasaad sa reklamo na sa pagitan ng Hunyo 2021 at Abril 2022, ginamit ni Wahi ang mahalagang kumpidensyal na impormasyon ng Coinbase sa pamamagitan ng pagbibigay ng tip sa kanyang mga saradong impormasyon. Ang tatlong akusado ay gumamit ng anonymous na Ethereum blockchain wallet upang makakuha ng mga asset ng crypto ilang sandali bago ang mga anunsyo, sinabi nito.

“Habang nagtatrabaho sa Coinbase, tumulong si Ishan Wahi na i-coordinate ang mga anunsyo ng pampublikong listahan ng platform. Kasama sa mga anunsyo kung anong mga crypto asset o token ang gagawing magagamit para sa pangangalakal. Itinuring ng Coinbase ang naturang impormasyon bilang kumpidensyal. Binalaan din nito ang mga empleyado na huwag makipagkalakalan batay sa, o tip sa iba ng impormasyong iyon.

Kamakailan lamang, humiling ang SEC ng ilang palitan mga detalye sa kanilang mga hakbang sa proteksyon sa insider trading. Ang komisyon ay naghangad na protektahan ang mga mamumuhunan pagkatapos ng kamakailang pag-crash ng crypto market na humantong sa mataas na pagpuksa.

Nakatulong ang Insider Trading Sa Pagbili ng Hindi bababa sa 25 Crypto Assets

Sa isang nakakagulat na paghahayag, tinantiya ng SEC na ang crypto insider trading scheme ay nagkakahalaga ng ipinagbabawal na kita na nagkakahalaga ng $1.1 milyon. Binanggit sa reklamo na ang mga salarin ay bumili umano ng hindi bababa sa 25 crypto asset upang makinabang sa mga anunsyo. Di-nagtagal pagkatapos ng mga anunsyo ng Coinbase, ibinenta nila ang mga asset na kumikita. "Ang matagal nang insider trading scheme ay nakabuo ng mga ipinagbabawal na kita na may kabuuang kabuuang higit sa $1.1 milyon."

Sinabi ni US Attorney Damian Williams na ang mga singil ay isang paalala na ang crypto space ay hindi isang 'law-free zone'. "Ang aming mensahe sa mga singil na ito ay malinaw: ang pandaraya ay ang pandaraya ay ang pandaraya, ito man ay nangyayari sa blockchain o sa Wall Street."

Ang Anvesh ay nag-uulat ng mga pangunahing pag-unlad sa paligid ng pag-aampon ng crypto at pagsusuri ng presyo. Dahil nauugnay sa industriya mula noong 2016, si Anvesh ay isang malakas na tagapagtaguyod ng mga desentralisadong teknolohiya. Sundin si Anvesh sa Twitter sa @AnveshReddyBTC at makipag-ugnayan sa kanya sa [protektado ng email]

Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.