Ang dating FTX CEO ay nahaharap sa 12 kasong kriminal

Ang pederal na hukuman na namumuno sa pag-uusig sa dating punong ehekutibong opisyal ng FTX, si Sam Bankman-Fried, ay nagbigay ng utos para sa isang superseding na akusasyon na isiwalat. Naglalaman ang akusasyong ito ng 12 magkahiwalay na krimen.

Sa isang pumalit na sakdal na isinumite sa Korte ng Distrito ng Estados Unidos para sa Katimugang Distrito ng New York noong Pebrero 22, idineklara ng Abugado ng Estados Unidos na si Damian Williams na ang mga aksyon ni Bankman-Fried sa kaso na kinasasangkutan ng FTX at Alameda ay nangangailangan ng pagsasampa ng 12 kaso. laban sa kanya. Ayon sa akusasyon, kasama nila ang walong akusasyon na konektado sa pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya, gayundin ang bawat isa sa apat na singil para sa wire fraud at securities fraud.

Ang pumalit na sakdal laban kay Bankman-Fried ay nagbanggit ng karagdagang singil para sa pagsasabwatan na gumawa ng pandaraya sa bangko at sinira ang mga indibidwal na singil sa wire fraud na may kaugnayan sa kanyang mga di-umano'y aksyon sa FTX at Alameda. Ang paunang akusasyon laban kay Bankman-Fried, na inihayag noong Disyembre 13, ay kasama ang walong katulad na mga singil. Gayunpaman, ang superseding indictment ay may kasamang siyam na kaso. Noong panahong iyon, inilista din ng mga tagausig ang pagsasabwatan upang gumawa ng pandaraya sa mga kalakal sa mga singil nito, na lumilitaw na kasama sa papalit na sakdal na may kaugnayan sa "pagbili at pagbebenta ng mga derivatives" sa FTX. Ang singil na ito ay tila kasama sa akusasyon na may kaugnayan sa "pagbili at pagbebenta ng mga derivatives."

Ang sakdal ay nagsasaad na si Bankman-Fried ay nasangkot sa mapanlinlang na aktibidad nang magbukas siya ng isang bank account at sinubukang kumuha ng mga deposito ng gumagamit: “[Bankman-Fried at iba pa] ay maling nirepresenta sa isang institusyong pinansyal na ang account ay gagamitin para sa pangangalakal at paggawa ng merkado, kahit na alam niya na ang account ay gagamitin upang tumanggap at magpadala ng mga pondo ng customer sa pagpapatakbo ng a cryptocurrency exchange, at pagkatapos nito, may kaugnayan sa paggamit ng account para sa pagtanggap at paghahatid ng mga pondo ng customer na may kaugnayan sa pagpapatakbo ng isang cryptocurrency

Kaugnay ng mga pag-aangkin ng mga iligal na donasyong pampulitika, sinabi sa pagsasampa na ang SBF at iba pa ay gumawa ng higit sa 300 kontribusyon na nagkakahalaga ng "sampu-sampung milyong dolyar" sa pamamagitan ng paggamit ng "mga donor ng dayami" o pagpopondo ng korporasyon. Ayon sa mga paratang na ginawa ng Abugado ng Estados Unidos, nagawa ni Bankman-Fried na "iwasan ang mga paghihigpit sa kontribusyon sa mga indibidwal na kontribusyon" na ipinataw ng Federal Election Commission. Ang mga limitasyong ito ay karaniwang nakatakda sa $100.

Ayon sa dokumento, "Habang ang mga tauhan sa Alameda ay karaniwang sinusubaybayan ang mga pautang sa mga executive, ang mga paglilipat sa Bankman-Fried sa mga buwan bago ang 2022 midterm na halalan ay hindi naidokumento sa mga internal na spreadsheet ng pagsubaybay ng Alameda." "Sa halip, ang isang panloob na spreadsheet ng Alameda ay nagpahiwatig ng halos $100 milyon sa mga pampulitikang donasyon," sa kabila ng katotohanan na ang mga talaan ng FEC ay nagpapakita na ang Alameda ay hindi gumawa ng anumang pampulitikang kontribusyon para sa 2022 midterm na halalan sa mga kandidato o political action committee (PACs).

Mula noong isang pagdinig ng piyansa noong Disyembre, kung saan ang kanyang ina at ama ay sumang-ayon na ilagay ang equity mula sa kanilang ari-arian bilang bahagi ng Bankman-$250-million Fried's bond, ang dating CEO ng FTX ay pangunahing pinaghihigpitan sa tahanan ng kanyang mga magulang sa California. Ang pagdinig ay naganap sa California. Sina Andreas Paepcke, isang research scientist, at Larry Kramer, isang dating dekano ng paaralan ng batas ng Stanford University, ay parehong pumirma bilang mga sureties para sa Bankman-bail, Fried's na itinakda sa $200,000 at $500,000, ayon sa pagkakabanggit.

Habang ang kriminal na paglilitis laban kay Bankman-Fried ay nakatakdang magsimula sa Oktubre sa pederal na hukuman, ang usapin tungkol sa pagkabangkarote ng FTX ay dinidinig na ngayon sa United States Bankruptcy Court para sa Distrito ng Delaware. Si Caroline Ellison, ang dating CEO ng Alameda Research, at si Gary Wang, ang co-founder ng FTX, ay umamin ng guilty bilang bahagi ng isang kasunduan sa plea sa mga paratang na kapareho ng mga iniharap laban sa SBF. Maraming mga analyst sa industriya ang naniniwala na maaari silang magbigay ng ebidensya tungkol sa kaso ng SBF.