Dating OneCoin Executive Kinasuhan ng Panloloko

Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay kinasuhan si Irina Dilkinska, isang dating executive ng mapanlinlang na cryptocurrency scheme na OneCoin, ng wire fraud at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering. Si Dilkinska, na na-extradited mula sa Bulgaria, ay nahaharap ngayon ng hanggang 40 taon sa bilangguan para sa kanyang umano'y papel sa pagtulong sa laundering ng higit sa $400 milyon ng mga nalikom ng OneCoin.

Ang OneCoin ay isang cryptocurrency scheme na inakusahan bilang isang Ponzi scheme at isang mapanlinlang na operasyon. Ang scheme ay itinatag noong 2014 ni Ruja Ignatova, na kalaunan ay kinasuhan ng gobyerno ng US para sa kanyang papel sa scheme. Si Ignatova ay kasalukuyang isang takas, at ang kanyang kapatid na si Konstantin Ignatov, ay umamin na nagkasala sa kanyang papel sa plano.

Si Dilkinska ay dating pinuno ng legal at pagsunod ng OneCoin at inakusahan ng pagtulong sa laundering ng mga nalikom ng OneCoin. Ayon sa Kagawaran ng Hustisya, sinira umano ni Dilkinska ang mga nagpapatunay na ebidensya at nagpadala ng mga mensaheng nagpapatunay nang marinig ang pag-aresto sa isang kasabwat. Ang bawat bilang ng wire fraud at pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering ay may pinakamataas na potensyal na sentensiya na 20 taon sa bilangguan.

Ang OneCoin scheme ay inakusahan ng panloloko sa mga mamumuhunan ng bilyun-bilyong dolyar, at ang gobyerno ng US ay aktibong naghahabol ng legal na aksyon laban sa mga sangkot sa scheme. Ang pamamaraan ay pinatatakbo sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa mga mamumuhunan na bumili ng mga token ng OneCoin, na pagkatapos ay ipinagpalit sa OneCoin exchange. Gayunpaman, ang palitan ay natagpuan na mapanlinlang, at ang mga token ay walang halaga.

Ang pamamaraan ng OneCoin ay naging paksa ng maraming pagsisiyasat at legal na aksyon sa buong mundo. Bilang karagdagan sa mga singil laban kina Dilkinska at Ignatova, maraming iba pang mga indibidwal ang kinasuhan kaugnay ng iskema. Nasamsam din ng gobyerno ng US ang milyun-milyong dolyar sa mga asset at bank account na konektado sa scheme.

Ang kaso laban kay Dilkinska ay isa pang halimbawa ng pangako ng gobyerno ng US na ituloy ang mga sangkot sa mapanlinlang na mga scheme ng cryptocurrency. Pinapataas ng gobyerno ang mga pagsisikap nito na i-regulate ang industriya ng cryptocurrency at sugpuin ang mga mapanlinlang na pamamaraan sa mga nakaraang taon. Ang Department of Justice ay lumikha ng isang cryptocurrency enforcement framework upang matulungan ang mga prosecutor na tukuyin at imbestigahan ang mga krimen na nauugnay sa cryptocurrency.

Sa konklusyon, ang mga singil laban sa Dilkinska ay nagtatampok sa patuloy na legal na aksyon laban sa mga sangkot sa OneCoin scheme. Nahaharap si Dilkinska sa potensyal na sentensiya ng pagkakulong na hanggang 40 taon para sa kanyang tungkulin sa pagtulong sa paglalaba ng mga nalikom ng OneCoin. Ang kaso ay isa pang halimbawa ng mga pagsisikap ng gobyerno ng US na sugpuin ang mga mapanlinlang na scheme ng cryptocurrency at i-regulate ang industriya ng cryptocurrency.