Nagtatag ng Chinese Cryptocurrency Exchange na BitZlato na Nakakulong sa Miami

Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay nag-anunsyo ng isang internasyonal na aksyon sa pagpapatupad ng cryptocurrency noong Miyerkules at pagkatapos ng anunsyo, inihayag nila na pinigil ng DOJ si Anatoly Legkodymov, ang tagapagtatag ng BitZlato, isang Chinese cryptocurrency exchange na nagbibigay ng mga serbisyo sa mga nagkasalang pinansyal.

Kasama ng mga kinatawan mula sa FBI, OFAC, at Financial Crimes Enforcement Network, inihayag ng DOJ ang impormasyon noong Miyerkules. Ang balangkas ng mga parusa ng US ay pinamamahalaan ng OFAC, at binabantayan ng FinCEN ang mga kaduda-dudang pag-uugali sa mga institusyong pinansyal.

"Sa sinumang naniniwala pa rin na maaari silang magtago mula sa batas sa pamamagitan ng paggamit ng cryptocurrency, dapat ilagay ng prosekusyon na ito ang ilusyon na iyon."

Ang Russian citizen na si Anatoly Legkodymov, 40, ng Shenzhen, China, ay nakakulong magdamag sa Miami at nakatakdang humarap sa korte doon sa susunod na araw, ayon sa Department of Justice. Sinabi ng FinCEN division ng ahensya sa isang pahayag na naglabas ito ng kautusan na nagbabawal sa ilang mga pagpapadala ng pondo na kinasasangkutan ng Bitzlato ng alinmang sakop na institusyong pinansyal.

Ayon sa mga ulat, sinabi ng US Justice Department na ang BitZlato ay nakipagkalakalan ng higit sa $700 milyon sa mga cryptocurrencies sa Hydra Market, ang pinakamalaking darknet market sa mundo bago ito isinara noong Abril 2022. Ayon sa Justice Department, nakakuha din si Bitzlato ng higit sa $15 milyon sa mga kita sa ransomware. Tinatapos nito ang patuloy na suporta ng platform sa kinikilalang pag-uugaling kriminal na nauugnay sa Russia.

Ang anunsyo ay ginawa noong Miyerkules ng tanghali, at si Lisa Monaco, ang deputy attorney general ng Estados Unidos, kasama si Brian Turner, ang associate deputy director ng FBI, Breon Peace, ang US attorney para sa Eastern District ng New York, Kenneth Si Polite, ang assistant attorney general ng criminal division ng Department of Justice, at si Wally Adeyemo, ang deputy secretary ng Treasury, ay namuno sa isang press conference.