Ang isang malalim na pagsusuri sa mga pinakabagong transaksyon ng dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried at ngayon-defunct venture capital firm na Alameda Research ay nagmumungkahi na maaaring nasira ng SBF ang kanyang mga kondisyon ng piyansa.
Noong Disyembre 27 — ilang araw lamang matapos umalis si Bankman-Fried sa kulungan sa piyansang $250 milyon — isang address na personal niyang mapag- upang maging kanyang likod noong Setyembre 2020, inilipat ang lahat ng kanyang natitirang asset sa isang bagong address.
Ang transaksiyon inilipat ang humigit-kumulang $800 ng Ethereum sa hindi kilalang address, kung saan natugunan ito ng mahigit kalahating milyong halaga ng cryptocurrency mula sa maraming address, marami ang kilala na mga address ng Alameda Research.
Ang dating FTX CEO ay mayroon tinanggihan anumang paglahok sa isang on-chain na aktibidad, ngunit inangkin niya ang pagmamay-ari ng isa sa mga address na kasangkot sa tweet na binanggit sa itaas. Bukod dito, ayon sa isang Disyembre 22 CBS News ulat, kasama sa piyansa ni Bankman-Fried ang isang kundisyon na hindi gumastos ng higit sa $1,000 nang walang pahintulot ng korte.
Isang malalim na pagsisid sa on-chain na data
Mula nang magsimula ang on-chain na aktibidad nito noong Disyembre 27, ang bagong likhang address ay nagproseso ng kahanga-hangang 105 na transaksyon — 52 noong Disyembre 27 at 53 noong Disyembre 28. Nakatanggap ang address ng kabuuang $690,641 na halaga ng cryptocurrency, kabilang ang 32 paglilipat na nagkakahalaga ng kabuuang $367,083 mula sa kilalang Alameda Research address.
Ang bagong address ay nagpadala lamang ng limang mga transaksyon sa paggastos, ngunit ang mga iyon ay naubos ang lahat ng mga pondo nito at iniwang blangko ang wallet. Ang karamihan nito ay ipinadala sa dalawang address, ang isa ay nagsisimula sa 0xE5cC0 na nakatanggap ng $60,450 na transaksyon at ang isa ay nagsisimula sa 0x64e9B na nakatanggap ng $605,280 at isang $24.080 na transaksyon.
Ang 0xE5cC0 address (ang nakatanggap ng $60,450) ay nagpadala lamang ng isang transaksyon na nagpapasa ng buong balanse nito sa isa pang address na gumawa ng higit sa isang milyong transaksyon mula noong Abr. 21, 2021. Kahit na ang pag-filter para sa mga transaksyong ginawa mula noong Disyembre 27, ang address ay naipadala nang maayos mahigit 6,824 na transaksyon — 3,331 sa mga iyon ay mga transaksyon sa paggastos. Sa kasamaang palad, ang pagsubaybay sa paglipat na ito nang higit pa kaysa dito ay malayo sa walang kabuluhan.
Ang address na nakatanggap ng malaking bahagi ng mga pondo, sa kabilang banda, ay isa ring bagong likhang address na walang ipinakitang aktibidad bago ang Disyembre 27. Ang 0x64e9B address ay nakatanggap ng kabuuang 30 papasok na paglilipat na lumilipat sa $4.169 milyon na halaga ng mga digital na asset, kasama ang bagong address kung saan pinadalhan ng $800 ng nakumpirmang Bankman-Fried address. Ang kabuuang ito ay maaaring higit pa sa mga pondong itinapon ng address na ito, kung isasaalang-alang na maraming mga papasok na transaksyon ang nagbabalik ng Metamask at Uniswap (UNI) swap.
Kasama sa mga paglilipat ng 0x64e9B address ang kabuuang mahigit $860,000 halaga ng mga digital asset na inilipat sa instant exchange na Fixed Float. Sinisira nito ang pagbabago ng transaksyon, dahil kinuha ng isang sentralisadong tagapag-ingat ang mga pondong iyon kapalit ng ibang digital asset. Ang isa pang kapansin-pansing palabas na transaksyon ay isang $186,000 na paglipat sa isang null address ng renBTC, na isang paraan upang ilipat ang token sa pagitan ng mga blockchain.
Sinira ba ni Sam Bankman-Fried ang kanyang mga kondisyon sa piyansa?
Ang on-chain na data at ang dating tweet ng dating FTX ay nagpapahiwatig na naglipat siya ng humigit-kumulang $800 na halaga ng mga digital na asset sa isang address na noon ay kasangkot sa pag-draining ng mga address ng Alameda Research. Bagama't ipinahihiwatig nito na malamang na si Bankman-Fried ang nasa likod ng mga transaksyong iyon, walang madaling paraan upang patunayan na nagpadala lamang siya ng $800 na halaga ng cryptocurrency sa parehong address na nagkataong nakatanggap din ng makabuluhang paglilipat mula sa Alameda Research at iba pa.
Ang mga transaksyon na malinaw at hindi maikakaila na naka-link sa Bankman-Fried ay $200 lamang na nahihiya sa kanyang $1,000 na limitasyon. Gayunpaman, hindi natin matiyak na wala siyang ganoong pahintulot. Ang kanyang pagtangging sumampalataya Ang paggawa ng anumang mga paglilipat ay ginagawang mas malabong na ang mga transaksyong iyon ay may legal na katangian at mayroon siyang pahintulot ng hukom na ilipat ang anumang malaking dami ng pera. Gayunpaman, nang walang karagdagang pagsisiyasat, marahil sa pamamagitan ng pagpapatupad ng batas, hindi masasabi kung mayroon siya.
Pinagmulan: https://crypto.news/ftx-ex-ceo-sam-bankman-fried-may-have-broken-bail-conditions-on-chain-analysis-shows/