Ang executive ng FTX na si Nishad Singh ay sinisingil ng dalawang regulator ng US noong Peb. 28, na nagdagdag ng mga karagdagang paratang sa listahan ng mga pederal na singil na natanggap niya kanina.
Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) at Commodities and Futures Trading Commission (CFTC) ay naghain ng mga pinakabagong hanay ng mga singil.
Inakusahan ng parehong ahensya si Singh ng maling pangangasiwa ng mga pondo at panlilinlang sa mga namumuhunan sa FTX, at parehong naghahangad na magpataw ng mga paghihigpit at parusa kay Singh.
Ang CFTC partikular na inakusahan si Singh ng pagtulong at pakikipagsapalaran sa pandaraya at paggawa pandaraya sa pamamagitan ng maling paggamit sa dalawang-bilang na reklamo nito. Sinabi rin ng CFTC na ang mga singil nito ngayon ay may kaugnayan sa iba pang mga singil tungkol sa FTX; sa nakalipas na mga buwan, ang regulator ay di-umano'y na ang FTX ay nawalan ng higit sa $8 bilyon ng mga pondo ng customer sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na aktibidad nito.
Ang SEC, samantala, tinawag ang mga aksyon ni Singh na "panloloko, dalisay at simple" at itinuring si Singh na isang "aktibong kalahok" sa panlilinlang sa mga namumuhunan sa FTX. Dahil dito, sinabi ng securities regulator na nilabag ni Singh ang mga probisyon ng anti-fraud ng dalawang Securities Acts.
Ang mga paratang na iyon ay kahanay naunang mga singil mula sa Southern District ng New York (SDNY) noong Peb. 28. Ang SDNY ay nagdala ng anim na kaso ng pagsasabwatan laban kay Singh, kabilang ang mga singil na may kaugnayan sa pandaraya at mga paglabag sa pananalapi ng kampanya. Umamin si Singh na nagkasala sa mga singil na iyon at sumang-ayon na i-forfeit ang ilang mga asset na natanggap niya mula sa FTX at Alameda.
Naabot ng FTX at Alameda Research associates na sina Gary Wang at Caroline Ellison mga katulad na deal sa plea sa Disyembre. Ang dating FTX CEO na si Sam Bankman-Fried ay naghihintay ng pagsubok.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/ftx-executive-nishad-singh-faces-parallel-charges-from-sec-cftc/