Ang mga Abugado ng FTX ay Maaari Na Nang I-subpoena ang Grupo ng mga 'Insider' ni Sam Bankman-Fried

Isang hukom ang nagbigay ng pahintulot sa legal team ng FTX na i-subpoena ang mga co-founder ng FTX na sina Sam Bankman-Fried at Gary Wang, ex-Alameda Research CEO Caroline Ellison, mga magulang ni Bankman-Fried, at ang kanyang kapatid na si Gabriel, ayon sa utos ng korte na inihain noong Miyerkules.

Humingi ng pahintulot ang legal team ng FTX na magpadala ng mga subpoena sa grupo, na tinatawag nitong “Insiders,” noong Enero 25, na nagsasabi na ang ilan sa loob ng inner-circle ng Bankman-Fried ay nakikipagtulungan sa mga pagsisikap ng restructuring team na mabawi ang mga asset.

"Nananatili ang mga pangunahing katanungan, gayunpaman, tungkol sa maraming aspeto ng pananalapi at transaksyon ng mga May utang," isinulat ng abogadong si Kimberly Brown sa mosyon noong Enero 25. Pinangalanan din nito si Nishad Singh, ex-chief technology officer sa FTX, at Constance Wang, na dating co-CEO ng FTX Digital Markets kasama si Ryan Salame, na nagsasabing hindi sila nakikipagtulungan sa mga pagsisikap na mabawi ang mga pondo ng customer.

Kapansin-pansin na sina Ellison at Wang ay umamin ng guilty sa mga kasong kriminal at sibil na isinampa laban sa kanila ng Department of Justice, Securities and Exchange Commision, at Commodities Future Trading Commission. Ang pares ay nakikipagtulungan sa isang patuloy na pagsisiyasat na pinamumunuan ng mga abogado sa Southern District ng New York.

Mga dokumento nakuha ng Ang Wall Street Journal noong Disyembre ay nagsiwalat na si Salame ay nagpadala ng tip noong Nobyembre 9 sa mga awtoridad sa Bahamas, kung saan naka-headquarter ang FTX. Sinabi niya na ang trading desk na Alameda Research ay gamit ang mga pondo ng customer ng FTX para mabayaran ang mga pagkalugi nito. Pagkalipas ng dalawang araw, Nag-file ng FTX para sa bangkarota at Bankman-Fried ay nagbitiw bilang CEO.

Ilang araw lang ang nakalipas, ipinakita ng isang leaked na balanse mula sa Alameda Research na ang pondo ay may hawak na bilyun-bilyong halaga ng FTT, ang FTX exchange token, laban sa bilyun-bilyong halaga ng mga pananagutan. Kung likidahin nito ang mga hawak nito upang bayaran ang mga pinagkakautangan nito, nanganganib itong bawiin ang presyo ng token. Kung hindi, haharapin nito ang mga default na abiso sa mga utang nito.

Hindi ito ang unang pagkakataon na kailangan ng isang restructuring team na magpadala ng mga subpoena sa pagtatangkang makakuha ng impormasyon mula sa mga tagaloob ng kumpanya ng crypto.

Maaga noong Miyerkules, hiniling ng legal na koponan na nangangasiwa sa muling pagsasaayos ng Three Arrows Capital, na napupunta sa 3AC, sa isang hukom na pilitin ang co-founder na si Kyle Davies na makipagtulungan. Inakusahan nila sa paghahain ng korte na siya ay "nag-iingat ng impormasyon."

Si Davies at ang kapwa tagapagtatag na si Su Zhu ay pinagsilbihan a subpoena sa Twitter noong Enero 5 at ibinigay hanggang Enero 26 para makagawa ng mga dokumentong pinansyal. Ngayong nalampasan na nila ang deadline na iyon, ang 3AC liquidators ay naghahangad na magtakda ng bagong deadline ng Marso 16.