Maaaring Nakagawa ang FTX ng Malubhang Panloloko at Maling Pamamahala: Bahamas Liquidators

Isang linggo pagkatapos ng pagsabog, ang mga legal na problema para sa FTX ay tumindi lamang. Ayon sa pinakahuling paghahain ng korte mula sa Bahamian liquidators ng kumpanya, may mga palatandaan ng “seryosong pandaraya at maling pamamahala” sa bahagi ng bankrupt crypto exchange.

Ang dokumentong inihain sa US Bankruptcy Court ng Southern District ng New York ay nagsiwalat na ang mga natuklasan ng Joint Provisional Liquidators hanggang ngayon ay nagpapahiwatig na ang FTX ay maaaring nakagawa ng malubhang pandaraya at maling pamamahala.

Ang paghaharap ay naglalayong hadlangan ang pagbebenta ng anumang mga ari-arian ng kumpanya nang pansamantala hanggang sa maabot ang hatol ng mga korte sa ilalim ng Kabanata 15 ng US bankruptcy code, na tumatalakay sa mga kaso ng insolvency na kinasasangkutan ng higit sa isang bansa.

Mga Paratang Laban sa FTX

Ang mga problema para sa FTX ay hindi titigil doon. Alinsunod sa isang paghahain noong Martes, ang itinalaga ng korte na pansamantalang liquidator na namamahala sa mga paglilitis sa pagkabangkarote ng palitan sa Bahamas, si Brian Simms, ay pinagtatalunan ang bisa ng isang Kabanata 11 na paghahain ng bangkarota ng subsidiary na FTX Trading at ang kolektibong 100-kakaibang mga kaakibat sa korte ng Delaware .

Ang abogadong nakabase sa Bahamas naka-highlight na ang FTX Digital ay hindi bahagi ng Delaware Petition at idinagdag na ang provisional liquidator ay ang tanging "awtorisadong gumawa ng anumang aksyon kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, paghahain ng Delaware Petition."

"Ang Provisional Liquidation Order ay tinanggal ang kakayahan ng mga direktor ng FTX Digital na kumilos, o magsagawa ng anumang mga tungkulin, para sa o sa ngalan ng FTX Digital maliban kung hayagang itinagubilin ko ito sa pamamagitan ng sulat."

Nagtalo rin si Simms na tinatanggihan niya ang bisa ng anumang "pinaniniwalaang pagtatangka na ilagay sa pagkabangkarote ang FTX Affiliates" dahil hindi siya "nagpapahintulot o nag-apruba, sa pagsulat o kung hindi man." Binigyang-diin pa niya na ang tatak ng FTX at ang lahat ng pangunahing tauhan ng pamamahala nito sa huli ay nagpapatakbo mula sa Bahamas.

Ang abogado, gayunpaman, ay hindi humingi sa korte na i-dismiss ang mga paglilitis sa pagkabangkarote sa US ngunit sa halip ay hiniling sa mga korte sa bansa na kilalanin ang mga legal na paglilitis ng Bahamas.

Extradition, Mga Paghahabla, at Higit Pa

Ang mga mamumuhunan ng FTX ay nagsampa ng a kaso sa Miami laban sa dating CEO na si Sam Bankman-Fried. Ayon sa mga ulat, ang demanda ay nagsasaad na ang mga crypto-yield-bearing account na pinag-uusapan ay mga hindi rehistradong securities na iligal na ibinebenta sa Estados Unidos. Humihingi ito ng danyos na nagkakahalaga ng $11 bilyon mula sa ilang celebrity na sangkot sa pagpo-promote ng FTX, kabilang ang Tennis Star Naomi Osaka at NFL quarterback na si Tom Brady.

Ang mga opisyal ng pagpapatupad ng batas mula sa parehong bansa ay kasalukuyang nag-uusap tungkol sa kung dapat ba ang SBF na-extradite sa US para sa pagtatanong.

Sa mga paratang laban sa FTX at sa mga operator nito ay tumindi, ang Punong Ministro ng Bahamian na si Philip Davis iginiit na hindi mapipigilan ng umiiral na balangkas ang pagbagsak.