Ang mga kumpanya ng FTX ay nilikha at nakinabang mula sa Tether sa pamamagitan ng pakikipag-ayos sa isang kasosyong bangko, ayon sa isang kaso ng korte na inilarawan ng Bloomberg noong Peb. 17.
Sinipi ng kaso si Caroline Ellison, dating CEO ng Alameda Research, na nagsasabi:
“Maaaring lumikha ang Alameda ng USDT sa credit sa pamamagitan ng hindi opisyal na Deltec Line of Credit at ibenta ang USDT na iyon para sa isang pakinabang bago kailangang pondohan ang pagbili sa pamamagitan ng pagdeposito ng mga US Dollar sa Deltec account ng Tether."
Ang Alameda Research ay isang sister firm ng FTX. Ipinapalagay, naglipat ng pera ang Alameda sa mga Deltec account nito upang pondohan ang paglikha ng bilyun-bilyong dolyar sa Tether (USDT) noong 2020 at 2021. Natanggap ng Alameda ang mga token ng USDT na iyon mga araw bago nito binayaran ang mga ito. Pagkatapos ay ibinenta nito ang mga ari-arian para sa tubo.
Inilarawan ni Bloomberg ang kaayusan na ito bilang isang panandaliang linya ng kredito at isang "tatlong araw na palugit." Hindi umano inaalok ng Deltec ang arrangement, na inilihim, sa ibang mga customer.
Ang demanda ay higit pang nagsasaad na ang Deltec ay tumulong sa mas malawak na maling paggamit ng mga pondo sa pagitan ng FTX at Alameda kahit na ito ay may sapat na dahilan upang maghinala sa mga paglilipat na iyon. Diumano, nakatanggap ang Deltec ng mga deposito ng customer ng FTX at inilipat ang mga pondong iyon sa Alameda. Higit pa rito, inalis ng Deltec ang Alameda sa ilang panuntunan at pinaboran ang mga withdrawal ng Alameda sa panahon ng pag-crash ng crypto.
Ang mga nakaraang pag-unlad ay nagsiwalat ng mga koneksyon sa pagitan ng FTX at Moonstone Bank (aka Farmington State Bank), isang kompanya na pinamumunuan ng Deltec chairman Jean Chalopin. Nakatanggap ang Moonstone ng $11.5 milyon mula sa Alameda at $50 milyon mula sa isang firm na naka-link sa FTX associate na si Ryan Salame. Nagsara ang Moonstone nitong Pebrero kasunod ng mga pagkilos ng pagwawakas mula sa Federal Reserve noong Agosto 2023.
Itinatanggi ng Deltec ang anumang maling gawain
Sinabi ng mga kinatawan ng Deltec sa Bloomberg na ang bangko at ang chairman nito, si Jean Chalopin, ay walang kaalaman sa maling gawain. Si Desiree Moore, isang abogado para sa Deltec, ay nagsabi:
"Ang mga bagong alegasyon ay lubos na umaasa sa hindi napapatunayang mga pahayag ng mga indibidwal na nauunawaan namin na nag-aayos ng kanilang mga demanda sa mga nagsasakdal kapalit ng pagbibigay ng impormasyon."
Hindi tinukoy ni Bloomberg ang pinag-uusapang kaso ngunit sinabi nito na ang mga paratang ay inihain sa Florida federal court noong Biyernes, Pebrero 16. Isang class action suit na naglalayon sa FTX-linked law firm na si Sullivan at Cromwell ay inihain sa Florida sa araw na iyon ngunit mukhang hindi naglalaman ng mga kaugnay na paratang.
Isang naunang kaso na inihain sa Florida noong Pebrero 2023 na pinangalanang Deltec Bank bilang isang nasasakdal, ngunit ang mga pampublikong docket ay hindi naglalaman ng mga update sa kasong iyon pagkalipas ng Hunyo 2023. Dahil dito, hindi malinaw kung ito ang pinag-uusapang kaso. Ang isa pang demanda mula sa parehong nagsasakdal, si Connor O'Keefe, ay nagsimula sa Washington noong Hulyo 2023. Ang Deltec Bank ay parehong tinanggihan ang anumang mga paratang sa oras na iyon.
Ang lahat ng mga kaso sa itaas ay hiwalay sa kasalukuyang kaso ng pagkabangkarote ng FTX at ang kasong kriminal na naghatol sa dating CEO ng FTX na si Sam Bankman-Fried.
Ang Tether ay hindi nademanda sa kasalukuyang kaso, ayon sa Bloomberg.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/