Nasa ilalim ng radar ng US prosecutors ang FTX bago bumagsak

• Ang Opisina ng Attorney ng Southern District ng New York ay nag-iimbestiga sa FTX ilang buwan bago ito bumagsak
• Ang pagsisiyasat ay nauugnay sa United States Bank Secrecy Act

Ang pinakasikat na palitan ng crypto sa merkado sa kasalukuyan – FTX – ay muling tumama sa spotlight. Sa pagkakataong ito, naging headline ang exchange para sa kaugnayan nito sa mga regulator ng United States. Ayon sa pinakahuling ulat ni Bloomberg, ang palitan ay nasa ilalim ng radar ng mga tagausig ng US bago pa man ito bumagsak.

Kapansin-pansin, ang imbestigasyon ay pinangunahan ng US Attorney's Office para sa Southern District ng New York, kung saan si Damian Williams ang namumuno sa kaso. Nakasaad sa ulat na sinisiyasat ng tanggapan ang mga palitan ng crypto na mayroong presensya sa US at sa labas. At, isa sa mga palitan na ito ay ang FTX.

Sa partikular, tinitingnan ng ahensya kung ang mga palitan na ito ay sumusunod o hindi sa Bank Secrecy Act aka Currency and Foreign Transactions Act. Ang batas ay nag-uutos sa mga institusyong pampinansyal na magkaroon ng wastong mga talaan ng mga transaksyong pinansyal na lumampas sa pang-araw-araw na limitasyon na $10,000. Ang layunin ng batas ay maiwasan ang money laundering at pagpopondo sa terorismo. At, ang batas na ito ay dati nang ginamit laban sa mga palitan ng crypto na nagsasabing walang mga customer sa US.

Kapansin-pansin, ang pag-unlad ay dumating ilang araw pagkatapos na maiulat na mayroon ang mga tagausig binuksan isang imbestigasyon sa Ang engrandeng pagbagsak ng FTX. Ang crypto exchange ay nagsampa ng pagkabangkarote noong Oktubre 11, 2022, matapos mabigong makalikom ng pera upang punan ang $8 bilyong butas nito.

Ang domino effect ng FTX ay nagbabanta na alisin ang Genesis

Higit pa rito, ang pagbagsak ng FTX ay naging mabigat sa iba pang mga crypto platform at mamumuhunan. At, ang pinakahuling nagbabantang kagatin ang alikabok ay ang Genesis Global Trading. Ang kumpanya ay isang subsidiary ng Digital Currency Group (DCG), at kamakailan nitong sinuspinde ang mga withdrawal sa platform ng pagpapautang nito. Ang platform, na nagdurusa na sa resulta ng pagbagsak ng 3AC, ay nagsabing dumanas ito ng mas maraming pinsala dahil sa pagkahulog ng FTX.

At, ayon sa pinakabagong ulat ni Bloomberg, ang Genesis ay maaaring patungo rin sa pagkabangkarote. Dumating ang balita dahil nawalan ng saysay ang pagsisikap ng platform na makalikom ng pera.

Habang ang kapalaran ng Genesis ay nananatiling hindi malinaw, ang ripple effect nito ay naramdaman sa iba pang subsidiary ng DCG – Grayscale. Ito ay nagkaroon ng napakalaking epekto na, sa oras ng press, ang Bitcoin Trust (GBTC) nito ay nakipagkalakalan sa isang diskwento na higit sa 45%, ayon sa YCharts. Kapansin-pansin, ang Bitcoin Trust ay nasa isang downtrend mula noong sinuspinde ng Genesis ang pangangalakal. At, ang pag-agos ay hindi pa umiikot sa kabila Seguro mula sa Grayscale at Coinbase.

Update: Nagdagdag ng impormasyon sa pagkabangkarote ng Genesis