Ang SBF ng FTX ay Nagbaon ng $250 Milyong Piyansa, Maaaring Harapin ang hanggang 100 Taon sa Kulungan habang ang mga Close Associates ay Umamin na Nagkasala ⋆ ZyCrypto

anunsyo

 

 

Kasunod ng kanyang extradition mula sa mga kulungan ng Bahamas, disgrasyadong boss ng FTX Sam Bankman-Fried ginawa ang kanyang unang hitsura kahapon sa New York Southern District, kung saan siya ay pinagsilbihan ng $250 milyon na opsyon sa piyansa at ginawang pangako sa pag-aresto sa bahay, pagbabawal sa paglalakbay at matinding pagsisiyasat sa bahay ng kanyang magulang.

Kasama sa iba pang mga paghihigpit ang limitasyon sa transaksyon na $1000, pagbabawal sa paggamit o pagkakaroon ng mga baril, pag-access sa credit, set-up ng negosyo, at malapit na pagsubaybay sa pag-abuso sa sangkap.

Ang mga singil na iniharap sa anak ng dalawang Propesor ng MIT, sina Joseph Bankman at Barbara Fried, ay kinabibilangan ng wire fraud, money laundering, paglabag sa pondo ng kampo, at pagsasabwatan, kahit na ang buong pamilya ay nasa ilalim ng pagsisiyasat para sa kanilang papel sa bilyon-dolyar na krimen.

Si Sam, 30, na pinaniniwalaang nagnakaw ng humigit-kumulang $4 bilyon at naghulog ng higit sa 50 nangungunang mga nagpapautang sa utang, ay iniulat na sinira ang rekord para sa pinakamalaking pre-trial na bono na inisyu, na sumasalamin sa laki ng kanyang mga krimen na may label na lahat mula sa isang pagbabalik ng Enron'to isang pandaraya ng mga epikong sukat sama-sama.

Ang mga kaibigan ay umamin ng kasalanan

Ang FTX Co-founder na sina Gary Wang at Caroline Ellison, ang dating CEO ng FTX's funnel company, Alameda, ay parehong umamin ng guilty noong Huwebes sa mga kaso ng pandaraya at nangakong makikipagtulungan sa mga awtoridad upang matuklasan ang lalim ng kasuklam-suklam na panloloko ni Sam.

Ang mga detalye ng mga singil ay inaakusahan si Gary ng paglikha ng software upang iligal na i-funnel ang mga pondo mula sa FTX hanggang Alameda, si Ellison ng pakikialam sa pangangalakal ng mga nakaw na pondo para sa leveraged na kalakalan, at ang parehong partido ay nagsabwatan upang itago ang mga ipinagbabawal na aktibidad mula sa mga mamumuhunan at auditor.

Kahit na may maraming mga pagkakaiba sa accounting na malawakang isinapubliko ng CoinDesk noong nakaraang buwan, mabilis na itinanggi ng duo ang pagtuklas bilang isang bahagi lamang —at hindi aĺl— ng balanse ng kumpanya noong panahong ang Alameda ay teknikal na nalulumbay.

Namumuong Kombiksyon

Gaano katagal kayang makulong si Sam? Kahit saan mula sa ilang dekada hanggang sa mahigit isang daang taon, ayon sa pederal na batas, na nagtatakda ng 20 taon para sa isang solong bilang ng wire fraud. Si Sam ay may hanggang anim na bilang ng mga singil.

Noong nakaraang linggo, ang SEC, sa isang hiwalay na singil sa dating poster boy para sa crypto, ay nagpahayag na Nanloko si Sam mahigit 90 na mamumuhunan sa US, itinago ang kanyang mga motibo at aksyon, at binigay ang bilyun-bilyong pondo ng customer sa mga personal na paggasta.

Ito ay magiging isang maasim at abalang kapaskuhan para sa pamilyang Bankman-Fried habang naghahanda sila ng isang nakakahimok na depensa sa buong linggo bago ang susunod na pagdinig na nakatakda sa 2023.