Ang koneksyon ni Gary Gensler sa Binance ay natuklasan sa sumasabog na ulat ng WSJ

Ang mga paputok na bagong paghahayag na inilathala ng Wall Street Journal ay nagsasabing ang Binance at Binance US ay higit na magkakaugnay kaysa sa naunang naisip.

Ang ulat ay batay sa mga chat sa Telegram na sinuri ng WSJ sa pagitan ng 2018-2020, bilang karagdagan sa mga karagdagang panayam na isinagawa ng WSJ sa hindi pinangalanang kawani ng Binance/US.

Binance at Binance.US kumplikado

Ang Binance at Binance.US, dalawang cryptocurrency exchange platform, ay natuklasan na may mas malalim na antas ng pagsasama kaysa sa kanilang ibinunyag sa publiko, ayon sa mga natuklasan ng WSJ, kung saan ang mga developer sa China ay naiulat na pinapanatili ang software code na sumusuporta sa mga gumagamit ng Binance.US. mga digital na wallet, na posibleng magbigay ng access sa Binance sa sensitibong data ng customer sa US.

Ang pagtatangka ni Binance na i-neutralize ang mga awtoridad ng US sa pamamagitan ng paglulunsad ng Binance.US ay pinangunahan ng takot sa isang crackdown sa mga unregulated na offshore crypto player, ayon sa ulat ng WSJ, ay humantong sa desisyon na lumikha ng Binance.US, isang walang laman na American platform na lisensyado ng Binance ngunit lumilitaw. ganap na independyente, idinagdag ng WSJ.

Ang malapit na pakikilahok ng Binance sa Binance.US ay ipinakita noong Setyembre 2019 nang i-on ng isang staff ng Binance sa Shanghai ang pangangalakal para sa platform ng US ilang minuto bago ito ilunsad, na nagresulta sa isang palitan sa isang Binance chat group sa messaging app na Telegram :

Ninj0r [isang Binance software developer]: Bakit nagsimula ang trading???? hindi pa oras!!! Sino ang nagsimula sa pangangalakal? Naitakda na namin ang mga trading timer? Sino ang nagsimula sa pangangalakal?

Sumunod ang iba pang mga mensahe, kabilang ang isa pang kagyat na mensahe mula sa Ninj0r: may nagsimula nang MAAGA. Sinong gumawa nito? Sa 8:56:09.822 may manu-manong nagsimulang mag-trade. WHO? Bakit?

Sa kalaunan, sumagot ang tagapagtatag at punong ehekutibo ng kumpanya.

Changpeng Zhao: isang lalaki dito sa Shanghai, nagkakamali sa operasyon.

Nagpahayag ng interes si Binance sa pagkakaroon ni Gary Gensler bilang isang tagapayo

Iniulat ng WSJ na iminungkahi ni Binance na magsilbing tagapayo si SEC Chair Gary Gensler, ngunit tinanggihan ang panukala. Gayunpaman, nagbahagi si Gensler ng ilang "mga diskarte sa lisensya" sa dating pinuno ng Binance Labs, Ella Zhang, at empleyado ng Binance na si Harry Zhou.

Ang regulatory PR ni Harry Zhou ay nagtulak para sa isang hiwalay na entity ng US

Ayon sa isang presentasyon na sinuri ng WSJ, noong huling bahagi ng 2018, si Harry Zhou, na nagtatrabaho para sa isang bitcoin trading company na pinondohan ng Binance, ay iminungkahi sa mga executive ng Binance na magtatag sila ng isang negosyong nakabase sa US na mag-iimbita ng mga katanungan mula sa mga ahensya ng regulasyon at pagpapatupad ng US. , kaya pinoprotektahan ang Binance mula sa kanilang pagsisiyasat.

Kasama sa presentasyon ang isang seksyon sa "Regulator Engagement Plans," na nagmumungkahi na ilunsad ng Binance ang "mga pangunahing pagsisikap sa PR na nagpapakita ng pagpayag ng operasyon ng US na lumampas sa mga inaasahan ng SEC at magsilbi bilang isang mapagkukunan ng industriya para sa SEC."

Ayon sa WSJ, isinama ni Zhou ang isang kumpanya ng Delaware, BAM Trading Services Inc., noong Pebrero 2019, na naging operator ng Binance.US. Inihayag ng dating CFO ng Binance ang paglikha ng kumpanya, kasama ang dalawang iba pa na tinatawag na BAM Management US Holdings Inc. at BAM Technology Services Inc. sa isang chat ng empleyado sa Telegram.

BAM Trading at VPN

Noong Hunyo 2019, inanunsyo ng Binance ang pagtatatag ng Binance.US sa pakikipagtulungan sa BAM Trading, isang firm na magbibigay ng lisensya sa tatak at teknolohiya ng Binance. Nakarehistro ang Binance.US bilang isang negosyo sa mga serbisyo ng pera sa Network ng Pagpapatupad ng mga Krimen sa Pananalapi ng US Treasury. Gayunpaman, ayon sa mga dokumentong tiningnan ng WSJ, hindi ibinunyag ng Binance na ang tagapagtatag at CEO nito, si G. Zhao, ay kumokontrol sa mga kumpanya ng BAM sa pamamagitan ng isang layer ng mga entity na inkorporada sa Cayman Islands at British Virgin Islands.

Sa kabila ng pag-anunsyo na hihinto ito sa pagtanggap ng mga customer ng US sa pandaigdigang platform nito, tinalakay ng mga opisyal ng Binance kung paano panatilihin ang mga ito. Sa isang Telegram chat noong Hunyo 2019, napansin ng isang empleyado na higit sa 18% ng mga page view sa Binance.com ay mula sa mga user ng US. Si Samuel Lim, noon ay pinuno ng pagsunod ng Binance, ay nagmungkahi ng mga paraan upang mapanatili ang pinakamalalaking kliyente sa US, kabilang ang paghikayat sa kanila na gumamit ng VPN na mukhang nasa ibang bansa. Tinalakay din ni Lim kung ang mga customer sa US ay may mga entity sa labas ng pampang na magagamit nila upang ma-access ang Binance, ayon sa mga dokumentong sinuri ng WSJ.

Mga Panganib para sa Binance at sa CEO nitong si Changpeng Zhao

Kung totoo, ang mga pagtagas ng Telegram ay maaaring makapinsala sa parehong CZ at Binance.

Ipagpalagay na tinutukoy ng mga regulator ng US na may kontrol ang Binance sa isang kumpanya sa US. Sa ganoong sitwasyon, maaari nilang i-claim ang kapangyarihan sa pulisya sa buong negosyo ng Binance, na inilalantad ang pananalapi ng kumpanya sa mas malapit na pagsisiyasat at nanganganib sa pag-uusig.

Sinisiyasat ng Securities and Exchange Commission at ng Justice Department ang kaugnayan ng Binance sa Binance.US mula pa noong 2020.

Ang WSJ idinagdag na tinitingnan ng SEC ang mga partikular na ugnayan sa pagitan ng Binance.US at dalawang kumpanya ng kalakalan na may malapit na kaugnayan sa Zhao, Merit Peak Ltd. at Sigma Chain AG.

Noong Mar. 3, hiniling ng isang bipartisan na grupo ng mga senador si Binance na sagutin ang isang serye ng mga tanong, na sinasabing ang kumpanya ay "nagtago ng pangunahing impormasyon sa pananalapi mula sa mga customer nito at sa publiko."

Tugon mula sa Binance at Binance.US

Ang mga executive at empleyado ng Binance ay tumanggi na magkomento. Idinagdag ng WSJ na ang tagapagsalita ng Binance ay hindi tumugon sa mga kahilingan na gawing available si Lim o Zhao para sa komento, habang sina Harry Zhou at Wei Zhou ay hindi rin tumugon sa mga kahilingan para sa komento.

Sa Twitter noong Linggo ng gabi, pinaalalahanan ni CZ ang kanyang 8.2 milyong tagasunod na huwag pansinin ang FUD, mga pag-atake at pekeng balita.