Narito Kung Bakit Hindi Huminto ang Aktibidad ng Tornado Cash sa Pag-post ng Mga Sanction ng OFAC

Ang pagsubok ng Office of Foreign Assets Control (OFAC) sa industriya ng crypto ay nagsimula noong 2018 nang magtalaga ito ng dalawang indibidwal na nakabase sa Iran ng malisyosong aktibidad sa cyber. Wala nang lumingon mula noon. Higit pang mga kamakailan, ang bombashell anunsyo na pinagbawalan ng US Treasury Department ang mga mamamayang Amerikano mula sa paggamit ng Tornado Cash, ay nagkaroon ng mga lider ng industriya na nabulabog.

Bagama't binawasan ng mga parusa ang aktibidad ng Tornado Cash, ipinapakita ng kamakailang ulat ng Chainalysis na hindi madaling "pull the plug" sa isang desentralisadong protocol.

Epekto ng Sanction ng OFAC sa Tornado Cash

Ang blockchain analytics firm na Chainalysis ay naglathala ng bago ulat na itinatampok ang mas mataas na pagsisikap ng OFAC sa pag-target sa aktibidad ng crypto at ang epekto nito sa Ethereum-based coin mixer, Tornado Cash.

Ang on-chain na data bago ang mga parusa ay nagsiwalat na 34% ng lahat ng mga pondong ipinadala sa Tornado Cash ay nagmula sa mga ipinagbabawal na mapagkukunan, habang ang ilegal na aktibidad ay nakatuon lamang sa mga crypto hack at scam. Halimbawa, ang pagsasamantala ng Harmony Bridge noong nakaraang tag-araw ay umabot ng higit sa 65% ng kabuuang nakaw na pagpasok ng pondo ng mixer sa loob ng 60 araw bago sinimulan ng OFAC ang mga parusa laban dito.

Gayunpaman, ang pattern na ito ng hiwalay, natatanging mga kaganapan at karamihan sa mga ipinagbabawal na pondo ay dumating sa maikling spike. Kabaligtaran ito sa katulad na aktibidad mula sa mga serbisyo tulad ng mga darknet market na nakakakita ng mas patuloy na daloy na gumagawa ng tuluy-tuloy na daloy ng mga pondo.

Ang mga post sanction, sa kabilang banda, ang aktibidad ng coin mixer ay bumaba nang malaki, ngunit hindi ito ganap na tumigil. Ito ay dahil ang Tornado Cash ay tumatakbo sa mga matalinong kontrata, na hindi maaaring gawin offline sa paraang magagawa ng isang sentralisadong serbisyo. Ang Chainalysis, samakatuwid, ay nagpasiya na ang OFAC o anumang iba pang entity ay hindi makakagawa ng anuman maliban sa magpataw ng mga legal na kahihinatnan ng mga paglabag sa mga parusa na pumipigil sa mga indibidwal na gamitin ito.

Dahil doon, mahirap i-access ang Tornado Cash matapos ang website nito, na nagsilbing front-end para sa madaling pag-access sa serbisyo ng paghahalo, ay tinanggal. Ang mga pag-agos nito ay bumaba ng 68% sa loob ng 30 araw kasunod ng pagtatalaga nito. Nakasaad sa ulat,

“Mukhang napakalakas ng mga insentibong iyon, dahil ang mga pag-agos nito ay bumaba ng 68% sa loob ng 30 araw kasunod ng pagtatalaga nito. Iyan ay lalong mahalaga dito dahil ang Tornado Cash ay isang mixer, at ang mga mixer ay nagiging hindi gaanong epektibo para sa money laundering kung mas kaunting pondo ang kanilang natatanggap sa pangkalahatan.

Tinutuligsa ng Mga Tagapagtaguyod ng Pagkapribado ang Paniniil

Ang parusa laban sa Tornado Cash ay nagdulot ng napakalaking backlash. Ang non-profit blockchain advocacy group na Coin Center ay nagsampa ng kaso laban sa US Treasury noong Setyembre, na nagsasaad na ang hakbang ay epektibong ginagawang kriminal ang pagnanais ng mga mamamayan na protektahan ang kanilang privacy habang ginagamit ang kanilang sariling mga crypto-asset.

Ang kilalang crypto exchange na Coinbase din mademanda OFAC, inaakusahan ang financial intelligence agency na lumampas sa awtoridad nito.