Ang Sam Bankman-Fried (SBF) Alameda Research ay maaaring isa sa pinakamahalagang trading desk sa lahat ng crypto, ngunit ang iba sa FTX cartel ay gumanap ng mahahalagang tungkulin.
Ang HiveEx, ang Australian over-the-counter (OTC) trading desk, ay sinimulan nina Fred Schebesta at Frank Restuccia noong 2018. Binili ng Alameda Research ang HiveEx noong Agosto 2020 at agad na ginawang direktor ang SBF. Nang sumunod na buwan, inanunsyo ng FTX na maaaring magdeposito ang mga user sa crypto exchange sa pamamagitan ng HiveEx.
Schebesta din binili isang stake sa lokal na bangko ng Australian Goldfields Money noong 2018 at inihayag ang kanyang intensyon na ilunsad ang unang crypto bank ng Australia. Ang HiveEx, pagkatapos bilhin ng Schebesta ang stake na ito at bago ito mabili ng Alameda Research, ay nag-advertise ng kakayahan nitong makakuha ng ibang mga kumpanya ng crypto sa pagbabangko — maging ang mga paulit-ulit na tinanggihan ng ibang mga bangko.
Ang HiveEx ay nagkaroon pa nga ng isang executive na namamahala sa 'bank account brokering,' na maaaring makatulong na pamahalaan ang prosesong ito para sa iba't ibang kliyente.
Ang Goldfields Money ay isasama sa unsecured creditor matrix at sa ipinapalagay na listahan ng mga kasosyo sa pagbabangko ng FTX bilang bahagi ng kasalukuyang kaso ng pagkabangkarote.
Ang Financial Times (FT) ay may iniulat sa FTX-integrated OTC desk Genesis Block, na nagbigay-daan sa mga residente ng Hong Kong na ipagpalit ang kanilang cash para sa cryptocurrency o vice-versa.
Ang nagtatag ng Genesis Block, Clement Ip, ay isa ring direktor ng entity ng FTX sa Hong Kong.
Magbasa nang higit pa: Ang gumuho na imperyo ni Fred Schebesta, ang self-titled na Crypto King ng Australia
Ang founder at direktor ng Genesis Block na si Vincent Hung ay nagbigay ng cookies na may tatak ng FTX sa grand opening ng Genesis Block.
Inilarawan ng isang dating empleyado sa FT kung paano ipapalinya ng kumpanya ang mga tao sa kalye na may dalang mga bag ng pera upang ipalit sa cryptocurrency. Minsan, kailangan daw nilang talikuran dahil hindi ito makahanap ng sapat na crypto.
Si Charles Yang, isa sa mga kasosyo sa Genesis Block — at iniulat na Alameda Research — ay inilarawan sa isang podcast kung paano pinapanatili ng kumpanya ang isang network ng dose-dosenang iba't ibang bank account na ginamit nito upang ilipat ang mga pondo. Inilarawan ni Yang ang feature na ito bilang "isang napaka-grey na lugar."
Ang HiveEx at Genesis Block ay tila nagsisilbing mahalagang on/off-ramp para sa FTX at Alameda Research, sa bahagi salamat sa kanilang mga koneksyon sa sistema ng pagbabangko.
- Kabilang sa mga kumpanyang kasama sa pagkabangkarote ng FTX ay ang DAAG Trading DMCC, na nakabase sa labas ng United Arab Emirates.
- Ang Dubai Multi Commodities Center (DMCC) ay isang 'libreng sona' sa UAE na may limitadong mga regulasyon. Nag-advertise ito na kaya nito alok "hanggang anim na visa bawat opisina."
- Ang email sa pakikipag-ugnayan ng DAAG Trading para sa DMCC ay humahantong pabalik sa Pamedo Investment Group, isang venture firm na nakabase sa labas ng Dubai. Lisensyado ang DAAG na lumahok sa 'pagmamay-ari na kalakalan sa crypto-commodities.'
Ang Altalix, isang trading desk na nakabase sa UK, ay orihinal na kasama sa pagkabangkarote ng FTX bago maalis. Nakipag-ugnayan ang Protos sa Altalix para sa paglilinaw sa kaugnayan nito sa FTX at Alameda Research at mag-a-update kung makakarinig kami ng pabalik.
Ang OTC Service AG, mula sa Zurich Switzerland, ay hindi bahagi ng pagkabangkarote ng FTX ngunit nakalista bilang pamumuhunan sa Alameda Research sa -uulat ng FT.
Sa pangkalahatan, tila ang SBF, Alameda Research, at FTX umasa sa iba't ibang trading desk sa buong mundo bilang mga fiat on at off ramp, kabilang ang maraming trading desk.
Para sa higit pang kaalamang balita, sundan kami sa kaba at Google News o mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Pinagmulan: https://protos.com/hiveex-genesis-block-and-sbfs-trading-desk-network/