Ang isang ulat ng open-source intelligence company na Inca Digital ay nagsasaad na ang dalawang pangunahing crypto exchange, Huobi at KuCoin, ay nagpapahintulot sa mga customer ng sanctioned Russian banks na gumawa ng mga transaksyon sa kanilang mga platform.
Ayon sa ulat, ang dalawang crypto exchange na nakabase sa Seychelles ay nagpapahintulot pa rin sa mga customer na mag-trade sa kanilang mga platform ng peer-to-peer (P2P) gamit ang mga debit card na inisyu ng ilang naka-block na mga bangko sa Russia.
Bagama't wala sa mga palitan ang tumatanggap ng pera nang direkta mula sa mga sanction na bangko, sinabi ng Inca Digital CEO Adam Zarazinski na ang pagpayag sa mga mamimili ng crypto na makipagkalakalan sa isa't isa gamit ang mga account mula sa mga na-block na institusyong pinansyal ay direktang lumabag sa mga parusa ng US at European.
Idinagdag ni Zaranski na ang Huobi at KuCoin ay madalas na gumagamit ng Tether (USDT) upang mag-alok ng mga serbisyo ng crypto banking sa mga ipinagbabawal na institusyong Ruso.
Ang ulat ay nagpapahiwatig ng patuloy na mga limitasyon ng mga pagsisikap ng Estados Unidos na ihiwalay ang mga institusyon at oligarko ng Russia mula sa pandaigdigang sistema ng pananalapi sa isang taon pagkatapos simulan ng Russia ang ganap na pagsalakay nito sa Ukraine. Ang labanan ay kumitil ng libu-libong buhay sa magkabilang panig, na nagtutulak sa milyun-milyong tao mula sa kanilang mga tahanan.
Para sa mas magandang bahagi ng isang taon, nagbabala ang mga mambabatas sa US tulad ni Sen. Elizabeth Warren na ang crypto ay isang mahinang link sa mga parusa ng US laban sa Russia.
Gayunpaman, sinasabi ng mga opisyal ng US Treasury na wala pa silang nakikitang maraming patunay na ang mga tao ay maaaring gumamit ng mga cryptocurrencies upang iwasan ang mga parusa sa malaking sukat.
Gayunpaman, ang mga regulator sa bansa ay gumawa ng ilang aksyon laban sa mga palitan ng Russia at mga serbisyo ng paghahalo ng crypto, na ginagawang mas kumplikado ang mga transaksyon upang masubaybayan, upang ihinto ang daloy ng mga pondo sa loob at labas ng Russia.
Mga butas sa Binance
Ang ulat ng Inca ay nagsiwalat din ng mga potensyal na butas sa dalawa pang palitan, lalo na ang Binance, ang pinakamalaking crypto trading platform sa mundo ayon sa dami. Ang palitan kamakailan ay naging isang target para sa mga regulator na naghahanap ng mga paglabag.
Ayon sa ulat, ang Binance ay nagbibigay ng ilang paraan para sa mga Ruso na ipagpalit ang kanilang fiat currency para sa crypto, kabilang ang sa pamamagitan ng palitan nito at P2P market. Bagama't hinahadlangan ng Binance ang mga customer mula sa paggamit ng mga credit at debit card ng Russia o mga account mula sa mga sanction na institusyong pampinansyal, ang ulat ng Inca ay nagsasaad na ang mga deposito ay magagamit pa rin sa pamamagitan ng P2P market ng platform.
Bilang tugon, tinawag ni Binance ang ulat na "katiyakang mali." Ang pandaigdigang pinuno ng mga parusa ng kumpanya, si Chagri Poyraz, ay nagsabi na ang Binance ay karaniwang nagsasagawa ng isang kumpletong proseso ng know your customer (KYC) sa lahat ng mga kliyente nito. Higit pa rito, inangkin niya na ang palitan ang unang nagpatupad mga parusang nauugnay sa crypto ipinataw ng European Union (EU).
Bukod pa rito, sinabi ni Poyraz na sine-censor ng Binance ang komunikasyon sa pagitan ng mga user upang matiyak na walang solusyon para sa isang potensyal na link-up sa pagitan ng mga entidad ng Russia sa platform.
Pinagmulan: https://crypto.news/huobi-kucoin-reportedly-transacting-with-sanctioned-russian-banks/