Pina-freeze ng mga awtoridad ng India ang mga asset na pagmamay-ari ni Vault

Ang India Enforcement Directorate (ED) ay may frozen hanggang $46.5 milyon na pag-aari ng isang offshoot firm ng Vault, Flipvolt Technology. Ginawa ng ED ang paghahayag na ito sa pahina ng Twitter nito, na binanggit ang Money Laundering bilang dahilan ng paglipat. Ayon sa post, ang Vuld at ang pinag-uusapang subsidiary nito ay nasa ilalim ng mahigpit na imbestigasyon ng ahensya. Gaya ng ipinahiwatig, ang mga pondo ay umabot sa humigit-kumulang 3.70 bilyong Indian rupees. 

Kasama sa paratang ang Yellow Tune Technologies kasama ang Vuld at Flipvolt Technologies para sa pagpapasimula ng mga mapanlinlang na transaksyon sa pamamagitan ng crypto exchange. Gaya ng ipinahiwatig ng ED, humigit-kumulang 20 iba pang organisasyon ang nasa ilalim ng imbestigasyon dahil sa kanilang pagkakasangkot sa maraming ilegal na aktibidad sa pananalapi. Inakusahan ng ahensya ang mga kumpanyang ito ng pag-wire ng mga crypto asset na nagkakahalaga ng humigit-kumulang 3.70 bilyong rupees sa address ng Yellow Tune. Pagkatapos, ang mga kumpanya ay nagtulungan upang ilipat ang mga pondo sa isang offshore wallet, na lumalampas sa mga protocol. 

Dagdag pa, inilarawan ng Enforcement Directorate na ang mga bakas ng mga mapanlinlang na transaksyon ay nag-uudyok dito sa pagkilos. Sa ngayon, nalungkot ang ahensya kung paano ginagawang medyo nakakalito ang pagsisiyasat ng crypto exchange. Ayon sa ED, tumanggi ang kompanya na magbigay ng kinakailangang impormasyon na may kaugnayan sa mga address na nagpadali sa transaksyon. 

Tumanggi ang crypto exchange na magbigay ng mga detalye tungkol sa aktwal na paglilipat na ginawa ng Yellow Tune. Ang paglaban ng mga teknolohiya ng Flipvolt ay nagpilit sa ahensya na agawin ang mga ari-arian nito. Bilang karagdagan, ang ED ay nangakong hahawakan ang mga ari-arian hanggang ang kumpanya ay magbigay ng tumpak na mga detalye bilang tugon sa mga paratang. 

Sinimulan ng Enforcement Directorate ang pagtatanong ng mga operasyon at pagsunod ng mga kilalang organisasyon ng Fintech. Mahigpit na itinutulak ng ahensya na usigin ang mga organisasyong Fintech na tumatakbo sa labas ng mga regulasyon ng Reserve Bank of India. Idinagdag din ng Enforcement Agency ng India na ang mga kumpanyang kasalukuyang nasa web nito ay lumabag sa ilang mga regulasyong itinatakda. 

Ang regulator ay nasa ilalim ng spotlight sa loob ng crypto space para sa mga aktibidad nito sa nakalipas na ilang linggo. Alalahanin na kinuha ng ahensya ang mga asset na pagmamay-ari ng WazirX, isang crypto exchange na nakabase sa India. Tulad ng Vauld at Flipvolt Technologies, inakusahan ng ED si WarizX ng paglabag sa isang bahagi ng patakaran sa regulasyon ng bansa. Ayon sa ED, tinulungan ng WarizX ang mga kumpanya ng pautang sa pagpapalit ng kanilang mga pondo sa crypto sa platform nito. Ang mga nasamsam na ari-arian ay nagkakahalaga ng humigit-kumulang 646.70 milyong rupees, na katumbas ng humigit-kumulang $8.16 milyon.

Ang aksyon ng ED ay pinilit na ibunyag ang relasyon ni Binance sa kompanya. Bago noon, ang pangkalahatang pagpapalagay na kinikilala ng pagmamay-ari ng WazirX ang Binance bilang may-ari nito dahil sa isang anunsyo na ginawa ng parehong kumpanya. 

Gayunpaman, nang matanggap ang balita tungkol sa mga nakapirming asset, hiniwalay ng CEO ng Binance na si Changpeng Zhao ang Binance mula sa WazirX. Sinabi ng CEO na ang pagkuha sa kapangyarihan ay hindi ganap na nagpakita, at ang crypto exchange ay tumanggi na ibigay ang pangangasiwa ng kumpanya sa Binance.

kaugnay

Tamadoge – Maglaro para Kumita ng Meme Coin

• Kumita ng TAMA sa mga Laban sa Doge Pets
• Nilimitahan ang Supply ng 2 Bn, Token Burn
• NFT-Based Metaverse Game
• Presale Live Ngayon – tamadoge.io