Ang Indian Enforcement Directorate (ED) ay nag-freeze ng crypto at mga asset ng bangko ng may problemang crypto lender na si Vauld, sa halagang INR 370 crore ($46 milyon). Ang crypto firm Itinigil withdrawal at deposito sa Hulyo.
Ang ED, isang tagapagpatupad ng batas at ahensyang pang-ekonomiyang paniktik ng gobyerno ng India, inihayag noong Agosto 12 na nagsagawa ito ng mga paghahanap sa lugar ng Yellow Tune Technologies sa Bangalore at naglabas ng direktiba upang i-freeze ang mga balanse nito sa bangko, mga balanse sa gateway ng pagbabayad, at ang mga balanse ng crypto ng crypto exchange ng Flipvolt Technologies na may kabuuang $46 milyon. Ang Flipvolt Technologies ay ang Indian na nakarehistrong sangay ng Singapore-headquartered Vauld.
Ipinaliwanag ng awtoridad na 370 crore rupees ang idineposito ng 23 iba't ibang entity sa mga wallet ng INR ng Yellow Tune Technologies na hawak ng crypto exchange ng Flipvolt Technologies. Ang mga ari-arian ay "mga nalikom ng krimen na nagmula sa mga predatory lending practices," ayon sa awtoridad. Sinabi pa nito,
Yellow Tune sa pamamagitan ng paggamit ng tulong ng Flipvolt crypto exchange … tinulungan ang mga akusado na kumpanya ng fintech sa pag-iwas sa mga regular na channel sa pagbabangko, at nagawang madaling makuha ang lahat ng panlolokong pera sa anyo ng mga crypto asset.
Ang ED ay nagpaparatang na ang Flipvolt:
May napakalax na KYC [know-your-customer] norms, walang EDD [enhanced due diligence] mechanism, walang check sa source of funds ng depositor, walang mechanism of raising STRs [suspicious transaction reports].
Nabigo rin ang Flipvolt na ibigay ang kumpletong trail ng mga transaksyong crypto na ginawa ng Yellow Tune at hindi nakapagbigay ng anumang anyo ng KYC ng kabaligtaran na mga wallet ng partido.
Idinagdag ng ED na "sa pamamagitan ng paghikayat sa kalabuan at pagkakaroon ng batas AML [anti-money laundering] norms," ang exchange "ay aktibong tumulong sa Yellow Tune sa paglalaba ng mga nalikom sa krimen na nagkakahalaga ng 370 crore rupees gamit ang mga cryptocurrencies." Idinagdag nito,
Samakatuwid, ang katumbas na mga movable asset hanggang sa Rs 367.67 crore na namamalagi sa Flipvolt crypto exchange sa anyo ng bank at payment gateway balances na nagkakahalaga ng Rs 164.4 crore at crypto assets na nasa kanilang pool account na nagkakahalaga ng Rs 203.26 crore ay frozen sa ilalim ng PMLA, 2002, hanggang Ang kumpletong fund trail ay ibinibigay ng crypto exchange.
Pagwawaksi: Ang artikulong ito ay ibinigay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang. Hindi ito inaalok o inilaan upang magamit bilang ligal, buwis, pamumuhunan, pampinansyal, o iba pang payo.
Pinagmulan: https://cryptodaily.co.uk/2022/08/indian-authorities-freeze-vaulds-assets-worth-46m