Nagpataw ang Mga Awtoridad ng India ng Frozen Order sa Vauld Exchange Assets

• Ang ED ay nag-iimbestiga ng higit sa sampung crypto exchange sa India.
• Ang hakbang kay Vauld ay matapos na bigyan ng korte ng Singapore ang tatlong buwang moratorium.

Noong Huwebes, pinatigil ng Enforcement Directorate (ED) ng India, ang economic crime division ng bansa ang magulong cryptocurrency exchange Vuld mga asset na nagkakahalaga ng $46.5 milyon. Ang hakbang ay ginawa sa ilang sandali matapos na i-freeze ng ED ang mga asset na nagkakahalaga ng $8 milyon sa cryptocurrency exchange na WazirX dahil sa mga hinala ng money laundering. 

Nabigo ang platform ng pagpapautang ng cryptocurrency na nakabase sa Singapore bilang resulta ng malawakang pag-withdraw ng user pagkatapos ng Terra Luna meltdown, na nagkakahalaga ng milyun-milyong dolyar. At ang mga singil sa ED ay isinampa nang mas malapit sa isang buwan pagkatapos ipahayag ni Vauld na ito ay mangyayari pagsuspinde sa lahat ng aktibidad habang ginalugad nito ang mga problema sa pananalapi. 

Problema sa paligid ng Vauld Exchange 

Ang lending at trading firm Ang Vault ay may utang sa mga pinagkakautangan nito ng $402 milyon. noong Hulyo 8, sa isang pahayag na ibinigay sa High Court ng Singapore, sinabi ng CEO ng Vauld na si Darshan Bathija na sa isang email na ipinadala sa mga customer noong Hulyo 18, ang mga kliyente ng Vuld ay nagdeposito ng $363 milyon, o humigit-kumulang 90% ng kabuuan.

Higit pa rito, noong Agosto 1, binigyan ng korte ng Singapore si Vauld ng tatlong buwang moratorium na tatagal hanggang Nobyembre 7, 2022. Binigyan pa ng hukom ang kumpanya ng apat na linggong deadline para magsaliksik ng mga alternatibong withdrawal para sa mga nagpapautang na nangangailangan matapos makatanggap ng mga demand letter mula sa ilang mga nagpapautang. At ang DeFi Payments ay hindi sasailalim sa mga desisyon sa pagpuksa ng kumpanya.

Ilang kumpanya ng cryptocurrency sa India at ang kanilang mga kasosyo sa fintech ay nasa ilalim ng imbestigasyon ng ED, para sa pakikilahok sa mga predatory lending practices na lumabag sa mga panuntunan ng RBI at paggamit ng mga telemarketer upang kunin ang napakataas na rate ng interes para sa mga aplikante ng pautang sa pamamagitan ng panlilinlang na personal na impormasyon. Higit sa sampung cryptocurrency palitan sa India ay tila nasa ilalim ng imbestigasyon ng Enforcement Directorate para sa di-umano'y paglalaba ng higit sa $125 milyon.

Inirerekomenda para sa iyo