Ang mga Awtoridad ng India ay Sumali sa Pangangaso para sa BitConnect Scam Mastermind

• Sa isang sopistikadong pyramid scam, ang scam ay naging sanhi ng pagkawala ng bilyun-bilyon sa mga kalahok.
• Nagsampa ng mga kaso ang gobyerno ng US laban kay Satish at sa kanyang mga kasamahan noong Setyembre 2021.

BitConnect ay inilunsad noong 2016 at kinilala bilang isang pangunahing game-changer. Bilang resulta ng katanyagan nito sa mga sabik na mamumuhunan na naghahanap ng malaking kita sa maikling panahon, ang platform na ito sa huli ay nagdulot ng mga problema para sa maraming indibidwal. Sa isang sopistikadong pyramid scam, naging sanhi ito ng pagkawala ng bilyun-bilyon, na may kabuuang $2.4B.

Satish KumbhaniSi , isang Indian, ang nag-orkestra sa pamamaraan at ngayon ay isang wanted na tao sa kanyang sariling bansa at sa Estados Unidos. Naging matagumpay ang proyekto dahil tiniyak nito ang mga tagapagtaguyod ng napakalaking return on investment (ROI) na 10%, na babayaran sa native coin ng platform, BCC (BitConnect). Gayunpaman, ang mga gumagamit ay kinakailangan na mamuhunan gamit Bitcoin (BTC). Ngunit, tulad ng iba pang mga pyramid scam, maraming kalahok ang nawala ang lahat nang ang pinuno ng scheme ay nawala kasama ang kanilang mga Bitcoin.

Tumalon ang mga Awtoridad ng India

Gayunpaman, hanggang sa huli, ang mga awtoridad ng India ay sumali sa paghahanap para sa master scammer. Mukhang hindi na ito ang kaso. Iniulat ng isang investor ang scam sa mga awtoridad matapos mawala ang halos 220 BTC. Ang mamumuhunan ay naakit ni Satish at ng kanyang mga kasama na magdeposito ng 54 BTC kapalit ng pagbabalik ng 166 BTC.

Ang gobyerno ng US ay nagsampa ng mga kaso laban kay Satish at sa kanyang mga kasamahan noong Setyembre 2021 at nagsimulang maghanap sa kanya noong panahong iyon. Tumakas ang pinuno sa kaligtasan. Mula noon, hinahanap na siya ng mga awtoridad sa Estados Unidos kung saan-saan. Ngayon na ang kanilang mga kasamahan sa India ay sumali sa paghahanap, ang kanilang trabaho ay tila mas simple.

Sa ngayon, ang mga awtoridad ng US ay nagbenta ng $56 milyon na halaga ng mga ari-arian ni Satish upang bayaran ang kanyang mga biktima. Satish Kumbhani, kung mahuhuli at mahatulan, ay maaaring gumugol ng susunod na 70 taon sa bilangguan.

 Inirerekomenda Para sa Iyo:

Magkano ang Panganib na Magsasama ang Paparating na Ethereum?