Ang mga awtoridad ng India ay nag-unfreeze ng milyun-milyon sa mga naka-lock na WazirX bank account

Ang Enforcement Directorate of India (ED) ay nag-unfroze sa mga bank account ng Indian crypto exchange na WazirX, ayon sa sa isang pahayag mula sa palitan na inilabas sa Monda.

Sinabi ni WazirX na nakikipagtulungan ito sa mga lokal na awtoridad sa panahon ng kanilang imbestigasyon sa Anti-Money Laundering (AML) sa pamamagitan ng pagbibigay ng lahat ng kinakailangang dokumento at detalye na hiniling. Ang pagsisiyasat ay naka-target sa 16 na kumpanya ng fintech at instant loan app, na ang ilan ay humingi ng mga serbisyo mula sa exchange.

Ang palitan, gayunpaman, ay nagsabi na mayroon itong walang pagpaparaya sa anumang ilegal na aktibidad sa platform. Bukod pa rito, sinabi nitong karamihan sa mga target na user sa pagsisiyasat ng ED ay na-flag na bilang kahina-hinala ng WazirX at na-block noong 2020-2021.

Sinabi ni WazirX sa Cointelegraph na ang kaso ay nasa ilalim pa rin ng imbestigasyon, ngunit ang mga pondo ay hindi na-freeze dahil sa walang nakitang kahina-hinalang aktibidad, na "walang karagdagang komento sa ngayon."

Mga pondo sa mga bank account ng WazirX ay na-freeze mula Agosto 5, nang unang inihayag ng ED ang imbestigasyon. Ang mga naka-lock na pondo ay umabot sa mahigit $8.1 milyon sa kabuuan.

Hinahanap ng ED ang Direktor ng WazirX Crypto-Currency Exchange at ni-freeze ang mga asset nito sa Bank na nagkakahalaga ng Rs 64.67 Crore para sa pagtulong sa mga inaakusahan na Instant Loan APP Companies sa laundering ng pera sa panloloko sa pamamagitan ng pagbili at paglipat ng mga virtual na asset ng crypto.

- ED (@dir_ed) Agosto 5, 2022

Inaangkin ng mga akusasyon ng ED laban kay WazirX ito ay nagproseso ng $130 milyon sa mga paglilipat ng mga pondo sa mga wallet na sinisiyasat para sa mga ilegal na aktibidad. Sa liwanag ng mga akusasyon, si Binance, na minsang sinubukang kunin ang kumpanya noong 2019, dumistansya sa palitan sa pamamagitan ng pampublikong pahayag mula kay CZ noong kaba.

Nauugnay: Ang Binance ay pumanig sa mga Indian regulator sa WazirX fallout upang itigil ang suporta para sa mga off-chain na paglilipat

Bago ang kamakailang aktibidad, ang palitan ay nasa ilalim ng pagsisiyasat ng ED noong 2021 para sa mga singil sa money laundering na may kaugnayan sa mga nalikom na ilegal na online na pagsusugal na nakatali sa mga entity ng Chinese.

Sa pagkakataong ito, ang crackdown sa mga palitan ng crypto sa bansa ay hindi tumigil sa WazirX. Noong Agosto 12, ang Nag-freeze si ED ng kabuuang $46.4 milyon sa mga balanse at balanse sa bangko ng Yellow Tune mula sa crypto exchange na Flipvolt. Ang mga paratang ay may kaugnayan din sa money laundering, at ang kumpanya ay inakusahan bilang isang shell para sa mga Chinese entity.

Sinabi ng mga awtoridad na ang mga pondo ay mananatiling hindi magagamit hanggang ang palitan ay maaaring account para sa mga kriminal na nalikom na inilipat sa labas ng bansa.

Ang mga pagsisiyasat na ito ay nagsimulang tumambak pagkatapos ng gobyerno ng India inihayag ang pagdurog ng mga bagong regulasyon sa buwis sa crypto, na nagkabisa noong unang bahagi ng taong ito.