Ang Indian Directorate of Enforcement (ED) nagsiwalat na pinalamig nito ang mga asset ng isang mobile gaming application na tinatawag na E-nuggets. Nanlamig ang ED WRX [WazirX] at USDT [Tether] cryptocurrencies na nagkakahalaga ng INR 47.64 lakhs.
Pandaraya pagkatapos ng pandaraya
Ang ahensyang responsable sa pagpapatupad ng mga batas pang-ekonomiya sa India ay nag-freeze ng mga ari-arian na pag-aari ng pangunahing akusado at ng kanyang mga kasama. Higit pa rito, ayon sa impormasyon mula sa ED, ang mga pondo ay na-freeze sa ilalim ng mga probisyon ng Prevention of Money Laundering Act (PMLA) ng India.
Ang pagsisiyasat ay naudyukan ng isang reklamo ng pulisya na inihain noong 15 Pebrero 2021 sa ilalim ng maraming seksyon ng Indian Penal Code.
Ang reklamo ay ginawa laban sa mga pinaghihinalaang at sa kanyang mga kasamahan ng mga awtoridad ng Federal Bank sa Kolkata, West Bengal sa korte ng Chief Metropolitan Magistrate.
Habang nagbibigay ng higit na liwanag sa umano'y pandaraya, sinabi rin ng ED na ang E-nuggets ay nilikha na may tanging layunin na manlinlang sa publiko. Paliwanag pa ng ahensya,
"Pagkatapos mangolekta ng malaking halaga ng pera mula sa publiko, ang lahat ng isang biglaang pag-withdraw mula sa nasabing app ay nahinto sa isang dahilan o sa iba pa. Pagkatapos nito, ang lahat ng data kasama ang impormasyon ng profile ay na-wipe off mula sa nasabing mga server ng app."
Higit pa sa nakikita ng mata
Ang balita ng freeze na ito ay dumating ilang araw pagkatapos ng ED nagyelo higit pa kaysa sa 77 Bitcoin [BTC] sa liwanag ng parehong kaso. Ang nasamsam na BTC ay nagkakahalaga ng INR 12.83 crores ayon sa pahayag ng ED. Higit pa rito, ang mga barya ay natuklasan sa isang imbestigasyon sa mga aktibidad sa negosyo ng akusado.
Sinabi pa ng ahensya na inilipat ng akusado ang nakuhang halaga sa isang account sa ibang bansa gamit ang mga crypto exchange. Ohindi ginawa ang naturang account sa Indian crypto exchange na WazirX.
Ang account ay naiulat na ginamit upang bumili ng mga cryptocurrencies at ilipat ang mga ito sa ibang bansa sa isang account na ginawa sa crypto exchange Binance.
Ang isang search operation na isinagawa sa lugar ng akusado ay humantong sa pagkakasamsam ng INR 17.3 crore na cash. Nananatili pa rin ang karagdagang imbestigasyon.
Bagama't isang hindi direktang kaso, hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng isyu ang WazirX sa ED. Ang taong 2022 ay nasaksihan ang crypto exchange na may maraming run-in sa ED.
Ang mga bank account ng exchange ay hindi nagyelo noong nakaraang buwan lamang, kasunod ng isang linggong pagsisiyasat sa diumano'y pandaraya sa instant loan app.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/indian-ed-freezes-usdt-and-wazirxs-wrx-heres-why/