Ang mga pulis sa India ay sumali sa mga awtoridad ng US sa paghahanap para sa wanted na mastermind ng crypto pyramid scheme, ang BitConnect.
Noong 2016, isang diumano'y napaka "paparating" at "makabagong" crypto platform ang inilunsad. Ang pangalan nito ay BitConnect. Matapos ang una ay makaakit ng maraming atensyon mula sa mga interesadong mamumuhunan na nagnanais ng mabilis at mataas na kita, ang partikular na platform na ito sa lalong madaling panahon ay nabaybay ng problema para sa maraming tao at ginawa silang nawalan ng bilyun-bilyong dolyar sa isang mahusay na orchestrated pyramid scheme.
Ang utak ng scam ay isang Indian na kilala bilang Satish Kumbhani, na ngayon ay isang taong interesado at gusto sa India at sa United States.
Ang scheme ay nagtrabaho sa pamamagitan ng pangako sa mga mamumuhunan ng isang napakalaking 10% ROI na agad na babayaran sa sariling token ng platform na kilala bilang BCC (BitConnect). Ang mga gumagamit ay kailangang magpadala ng kanilang mga pamumuhunan sa anyo ng Bitcoin (BTC).
Gayunpaman, tulad ng kung paano gumagana ang iba pang mga pyramid scheme, maraming tao ang nawalan ng lahat ng kanilang pera nang mawala ang mastermind kasama ang mga itinago ng Bitcoins na namuhunan ng mga gumagamit.
Paano Nasangkot ang India
Gayunpaman, hanggang kamakailan lang, hindi pa sumasali ang Indian police sa paghahanap sa nangungunang manloloko. Parang nagbago na ngayon. Nangyari ito matapos magreklamo ang isang mamumuhunan sa pulisya, na ibinunyag na natalo siya ng humigit-kumulang 220 BTC sa scheme matapos makumbinsi ni Satish at ng kanyang mga kroni na mamuhunan ng 54 BTC at makakuha ng 166 BTC bilang ROI.
Noong Pebrero, nagsampa ng kaso ang mga awtoridad ng US laban kay Satish at sa kanyang grupo ng mga scammer at naglunsad ng manhunt para sa kanya. Nagtago ang utak. Mula noon ay hinahanap na siya ng mga tagapagpatupad ng batas ng US. Ngayon, tila naging mas madali ang kanilang trabaho matapos ang kanilang mga katapat na Indian ay sumali sa pangangaso.
Sa ngayon, ang mga awtoridad ng US ay nagliquidate ng ari-arian na pagmamay-ari ni Satish at nagkakahalaga ng $56 milyon para mabayaran ang mga biktima ng kanyang scam art. Kung mahuli at mahatulan, si Satish Kumbhani ay nahaharap ng hanggang 70 taon sa bilangguan.
As iniulat ng The Crypto Basic, lumalabas na ang mga scam na nauugnay sa crypto ay tinik pa rin sa laman ng industriya. Sinubukan ng ilan sa kanila sangkot ang ilang sikat na cryptos kilala sa palengke.
- Advertising -
Pagtanggi sa pananagutan
Ang nilalaman ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at maaaring kasama ang personal na opinyon ng may-akda, at hindi kinakailangang sumasalamin sa opinyon ng TheCryptoBasic. Ang lahat ng pamumuhunan sa pananalapi, kabilang ang crypto, ay may malaking panganib, kaya laging gawin ang iyong kumpletong pananaliksik bago mamuhunan. Huwag kailanman mamuhunan ng pera na hindi mo kayang mawala; ang may-akda o ang publikasyon ay walang pananagutan para sa iyong pagkawala o mga natamo sa pananalapi.
Pinagmulan: https://thecryptobasic.com/2022/08/17/indian-police-join-us-in-the-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=indian -pulis-sumali-sa-amin-sa-hunt-for-bitconnect-scam-mastermind-satish-kumbhani