Inilunsad ng pulisya ng India ang pagsisiyasat sa tagapagtatag ng BitConnect na pinaghahanap ng US SEC

Ang saga ng BitConnect, isang pangunahing cryptocurrency scam scheme, ay kumukuha ng isa pang twist dahil ang isa sa mga co-founder ng BitConnect ay hinahanap na ngayon ng Indian state police.

Si Satish Kumbhani, isang Indian national at ang sinasabing tagapagtatag ng crypto Ponzi scheme na BitConnect, ay naiulat na sumailalim sa isang bagong imbestigasyon ng pulisya sa India, The Indian Express iniulat sa Miyerkules.

Ang Pune police, na nagpapatakbo sa ilalim ng Indian state Maharashtra Police, ay naglunsad ng pagsisiyasat sa Kumbhani matapos ang isang abogadong nakabase sa Pune ay nagsampa ng reklamo na nagsasabing nawalan siya ng humigit-kumulang 220 Bitcoin (BTC), o $5.2 milyon, dahil sa BitConnect. Sinabi ng nagrereklamo na ang kanyang orihinal na pamumuhunan ay 54 BTC, na may mga pagbalik na 166 BTC, na diumano'y ginamit niya upang muling mamuhunan sa mga platform.

Napansin ng naghahabol na ang mga transaksyon sa pagitan niya at ng mga suspek ay naganap sa pagitan ng 2016 at Hunyo 2021, na nagtuturo sa anim pang tao na sinasabing sangkot sa scam kasama si Kumbhani. Walang mga pag-aresto na ginawa sa kaso, ang tala ng ulat.

Ang BitConnect ay isa sa pinakamalaking scam scheme sa kasaysayan ng crypto, kung saan ang Ponzi orchestrators ay iniulat na mapanlinlang. nagtataas ng humigit-kumulang $2.4 bilyon mula sa mga naliligaw na mamumuhunan. Inilunsad noong Pebrero 2016, ang BitConnect ay nagpatakbo ng isang platform at isang digital na pera, nagsasara noong Enero 2018, na ang mga tagapagtatag sa kalaunan ay naglalaho kasama ng pera ng mga namumuhunan.

Sa kabila ng pagtanggal ng BitConnect sa mga operasyon ilang taon na ang nakalilipas, ang kaso ng BitConnect ay nakakakita ng maraming aksyon kamakailan, kasama ang Sinisingil ng Department of Justice si Kumbhani para sa pagsasaayos ng BitConnect scam scheme noong Pebrero 2022.

Kasunod na sinabi ng United States Securities and Exchange Commission (SEC) na ang awtoridad ay hindi mahanap ang nawawalang co-founder ng BitConnect. Sa isang paghaharap sa korte noong huling bahagi ng Pebrero, nabanggit ng SEC na ang huling kilalang lokasyon ni Kumbhani ay sa kanyang katutubong India.

Nauugnay: Inaresto ng mga awtoridad ng Dutch ang pinaghihinalaang developer ng Tornado Cash

Ang BitConnect ay hindi lamang ang crypto scam na ang pangunahing tagapag-ayos ay kasalukuyang nawawala. Iniimbestigahan din ng mga pandaigdigang tagausig at awtoridad ang mga scam tulad ng OneCoin, a $4 bilyong Ponzi scheme na tumigil sa pagpapatakbo sa late 2019.

Si Ruja Ignatova, ang Bulgarian-German na lumikha ng OneCoin, ay idinagdag sa Sampung Most Wanted na listahan ng Federal Bureau of Investigation noong Hunyo 2022. Huling nakita si Ignatova, na malawakang tinutukoy bilang “Cryptoqueen” sa komunidad ng crypto, noong 2017.