Ang Bitcoin at iba pang cryptocurrencies ay nakabatay sa Blockchain na teknolohiya at Desentralisadong Pananalapi at sinasabing halos hindi ma-hack. Gayunpaman, ang mga kahina-hinalang manlalaro ay nakakahanap ng mga mapanlikhang pamamaraan upang lokohin ang mga walang muwang na mamumuhunan.
Inihayag ng NDTV na ang isang scam ay ginawang perpekto ng isang manloloko na nakabase sa isang lugar sa West Asia. Sa pamamagitan ng isang website, nagawa ng manloloko ang isang pandaraya na nagkakahalaga ng Rs 1,200 crores.
Ang pandaraya ay pinapatakbo gamit lamang ang isang website
Ang Enforcement Directorate ay nagrehistro ng kaso laban sa 31-taong-gulang na Malappuram native na si Nishad K para sa paghila ng cryptocurrency fraud na umaabot sa Rs 1,200 crores sa bansa. Karamihan sa mga biktima ay mga non-resident Keralites (NRKs) na pinangakuan ng malaking returns on investment sa isang hindi umiiral na cryptocurrency na tinatawag na 'Morris Coin. Nagawa ni Nishad ang panlilinlang sa pamamagitan lamang ng isang website — morriscoin.com
Ang ED, na nag-iimbestiga sa kaso, ay may kalakip na mga ari-arian ni Nishad na nakuha mula sa kanyang ill-gotten wealth. Ang pagsisiyasat ay nagsiwalat na ang pondo ay namuhunan sa real estate sa Tamil Nadu, Karnataka, at mga proyekto ng Kerala. Si Nishad, na lumikha ng website, ay hindi nagbigay ng anumang address o numero ng telepono. Gayunpaman, naniwala ang mga tao sa kanya at nag-invest ng pera sa katiyakan na makukuha nila ang Morris Coin at tatlong porsyento ng halagang na-invest bilang mga pagbalik araw-araw.
Inaresto si Kingpin noong 2020 ngunit tumalon ng piyansa
Maaaring makuha ng pulis ang kanilang mga kamay sa pitong tao; ang pangunahing kingpin, si Nishad, ay nasa ilalim ng lupa. Nauna siyang inaresto kaugnay ng a Morris Coin kaso ng pandaraya na nakarehistro sa istasyon ng pulisya ng Pookoottupadam sa Malappuram noong Setyembre 28, 2020. Gayunpaman, nagawa niyang ibigay sa pulis ang slip, ayon kay Kannur ACP PP Sadanandan.
Naging instrumento si PP Sadanandan sa pagtuklas ng pandaraya. Lumabas sa imbestigasyon na ginamit ng mga naaresto ang kanilang bank account para mangolekta ng pera mula sa mga tao. Karamihan sa mga bank account ay nasa mga sangay sa kanayunan ng Ujjivan Bank sa Kerala upang mangolekta ng pera mula sa mga tao. Ang mga imbestigador ay namangha nang makita ang mga transaksyon na Rs 90 crore hanggang Rs 100 crore mula sa bawat isa sa mga naaresto na tumulong kay Nishad na isagawa ang pandaraya.
Ang modus operandi ay katulad ng ibang Ponzi scheme. Ang mga namumuhunan ay unang nag-invest ng maliliit na halaga, at ang pananampalataya ay natamo sa pamamagitan ng mabilis na pagbabayad nang ang mamumuhunan ay namuhunan ng mas makabuluhang dami at naging biktima ng pandaraya.
Sinabi ng consultant ng Cryptocurrency na si Sinjith K Nanminda na ang cryptocurrency ay isa pa ring kulay-abo na lugar para sa marami. Ang Bitcoin, na pinahahalagahan ng isang maliit na bahagi ng kung ano ito ngayon, ay kadalasang tumutulong sa mga manloloko na mahuli ang mga mapang-akit. Madaling linlangin ang mga tao sa pangalan ng cryptocurrency. Ganoon din ang ginawa ni Nishad, at nahulog ang mga ignorante dito.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang ipinakita na nilalaman ay maaaring isama ang personal na opinyon ng may-akda at napapailalim sa kondisyon ng merkado. Gawin ang iyong pananaliksik sa merkado bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies. Ang may-akda o publication ay hindi nagtataglay ng anumang responsibilidad para sa iyong personal na pagkawala sa pananalapi.
Tungkol sa May-akda
Pinagmulan: https://coingape.com/rs-1200-crore-crypto-fraud-indian-probe-agency-attaches-assets-of-kerala-man/