Pina-freeze ng Financial Watchdog ng India ang mga Asset ng WazirX na Pag-aari ng Binance para sa 'Lax KYC Norms'

Ang punong ahensyang nagpapatupad ng ekonomiya ng India, ang Enforcement Directorate (ED), ay nag-anunsyo noong Biyernes na nag-freeze sila ng $8.14 milyon (64.67 Crore rupees) sa mga asset mula sa crypto exchange na WazirX.

Inakusahan ng ED na labag sa batas na nilabag ng palitan ang mga regulasyon sa palitan ng pera. 

Ang palitan ng crypto na nakabase sa Mumbai ay ang pinakamalaking sa India, na may iniulat mga numero ng gumagamit na lampas sa 6 milyon, at mahigit $5.3 milyon ang na-trade sa nakalipas na 24 na oras, ayon sa data mula sa CoinGecko. Nakuha ng Binance ang WazirX noong 2019 sa isang deal na iniulat na nagkakahalaga ng hanggang $10 milyon. 

Sa linggong ito, nagsagawa din ang Direktor ng isang pisikal na inspeksyon sa mga lugar ng opisina na pag-aari ng isa sa mga direktor ng Zanmai Labs Private Limited, ang operating company ng WazirX. 

Iniulat din ng ahensya na ang WazirX ay nakibahagi sa mga aktibidad na sumusuporta sa mga mapanlinlang na serbisyo ng instant-loan application sa paglalaba ng kanilang kapital sa pamamagitan ng mga digital na asset sa kanilang palitan. 

A pormal na pagpapalaya sa bagay na idinagdag na ang Zanmai Labs at ang managing director ng WazirX na si Nischal Shetty ay nagbigay ng "salungat at hindi maliwanag na mga sagot upang maiwasan ang pangangasiwa ng mga ahensya ng regulasyon ng India" nang tanungin tungkol sa tunay na pagmamay-ari ng ilang mga transaksyon.

"Ang maluwag na mga pamantayan ng KYC, maluwag na kontrol sa regulasyon ng mga transaksyon sa pagitan ng WazirX at Binance, hindi pag-record ng mga transaksyon sa Blockchains upang makatipid ng mga gastos at hindi pagre-record ng KYC ng kabaligtaran na mga wallet ay tiniyak na ang WazirX ay hindi makakapagbigay ng anumang account para sa nawawala crypto assets,” nabasa ng release. 

I-decrypt ay nakipag-ugnayan sa WazirX at hindi pa nakakarinig sa publikasyon.

Mga problema sa regulasyon ng WazirX

Hindi ito ang unang pakikipagtagpo ng exchange sa Enforcement Directorate.

Sa isang paunang abiso ng show-cause mula Hunyo 2021, ang Hinamon ni ED ang palitan, at dalawa sa mga direktor nito, upang magbigay ng sapat na dokumentasyon na nagpapatunay na ang mga transaksyon tungkol sa mga mamamayang Tsino ay tumupad sa mga batas ayon sa batas ng parliamentary Foreign Exchange Management Act (FEMA).

Tulad ng para sa mga token na naka-attach sa parehong Binance (BNB) at WazirX (WRX), alinman ay hindi nakaranas ng anumang makabuluhang pagbaba. 

Pinagsama ng BNB ang isang malusog na linggo ng mga nadagdag, na may karagdagang 3.4% na pagtaas ngayon; Ang WRX ay nakaupo sa break-even para sa araw.

Ang pagsisiyasat sa aktibidad sa pananalapi ng WazirX ng Enforcement Directorate ay nananatiling nagpapatuloy.