Ang financial watchdog ng India ay nag-unfrozen sa mga bank account ng isa sa pinakamalaking cryptocurrency exchange sa bansa matapos itong makipagtulungan sa mga imbestigasyon.
Ang federal Enforcement Directorate (ED) ay nag-iimbestiga sa WazirX para sa paglabag sa mga regulasyon sa foreign exchange, kung saan ito nag-freeze ng mga asset ng exchange nagkakahalaga ng 646.70 milyong rupees ($8.16 milyon) noong nakaraang buwan.
Noong nakaraang buwan, sinabi ng ahensya na nagsagawa ito ng mga paghahanap sa isa sa mga direktor ng operator ng WazirX na Zanmai Labs.
Na-clear ang WazirX ng India pagkatapos ng kooperasyon
Ang ED ay nagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa 16 na kumpanya ng fintech at Instant loan app sa nakalipas na taon, na ang ilan ay "nangyari na gumamit ng WazirX platform," ayon sa isang anunsyo sa webpage ng exchange.
Bagama't binigyang-diin ng kumpanya na wala itong kaugnayan sa alinman sa mga akusado na entity, nakipagtulungan ito sa mga imbestigador sa pamamagitan ng pagbibigay ng "lahat ng kinakailangang detalye, impormasyon, at mga dokumento ng mga pinaghihinalaang kumpanyang inakusahan na gumamit ng platform ng WazirX."
Sa panloob na pagsisiyasat, kinilala ng kumpanya na marami na ang impormasyon ay hinanap ng ED ay namarkahan na bilang kahina-hinala at dati nang hinarang mula sa platform.
Bilang karagdagan sa "aktibong kooperasyon" na ipinaabot nito sa mga awtoridad, sinabi ni WazirX na ang mga hakbang sa anti-money laundering (AML) na humantong sa pagharang sa mga kahina-hinalang account na ito, ay nag-ambag sa pag-unfreeze ng mga account ng ED.
Ang anunsyo ay nagtapos na ang WazirX ay nasa "posisyon na ngayon upang ipagpatuloy ang mga operasyon nito sa pagbabangko gaya ng dati."
Binance-owned o hindi?
Matapos kumilos ang mga awtoridad ng India laban sa palitan bilang bahagi ng pagsisiyasat ng AML, Binance CEO Changpeng Zhao itinanggi na nakuha ni Binance ang Indian crypto exchange.
Bagama't inihayag ng kumpanya ang pagkuha ng WazirX noong 2019, noong nakaraang buwan ay sinabi ni Zhao na hindi pa natatapos ang transaksyon.
Samantala, sa pamamagitan ng kontrobersya, si Nischal Shetty, co-founder ng exchange, ay patuloy na iginigiit na ang WazirX ay sa katunayan ay nakuha ng Binance sa deal.
Pagtanggi sa pananagutan
Ang lahat ng impormasyon na nilalaman sa aming website ay nai-publish sa mabuting pananampalataya at para sa pangkalahatang mga layunin ng impormasyon lamang. Anumang pagkilos na gagawin ng mambabasa sa impormasyong matatagpuan sa aming website ay mahigpit na nasa kanilang sariling peligro.
Pinagmulan: https://beincrypto.com/indias-financial-watchdog-unfreezes-wazirx-accounts/