Inililista ng IRS ang Nangungunang Sampung Kaso ng Buwis sa Kriminal Noong 2021

Ang anumang pag-audit sa buwis ay maaaring nakakatakot, ngunit ang mga kaso ng kriminal na buwis ay ang pinakamasama. At dahil oras na para sa mga Amerikano na simulan ang pag-iisip tungkol sa 2021 tax returns at pag-file sa Abril 18, ang IRS ay may ilang mga paalala para sa ating lahat. Ang IRS Criminal Investigation Division ay kinuha sa kaba upang mabilang ang nangungunang 10 kaso para sa 2021. Narito ang nangungunang 10 kaso ng Criminal IRS noong nakaraang taon.

10. Ang mag-asawang Albuquerque ay sinentensiyahan ng federal na bilangguan sa kaso ng Ayudando Guardians. Sina Susan Harris at William Harris ay sinentensiyahan ng 47 at 15 taon sa pederal na bilangguan, ayon sa pagkakabanggit. Nagnakaw sila ng mga pondo mula sa Ayudando Guardians Inc., isang nonprofit na organisasyon na nagbigay ng guardianship, conservatorship at financial management sa daan-daang taong may espesyal na pangangailangan.

9. Ang lalaking Rochester ay nakulong at nag-utos na magbayad ng milyon-milyong kapalit para sa kanyang papel sa Ponzi scheme na nagpalabas ng milyun-milyong dolyar ng mga namumuhunan. Si John Piccarreto Jr. ay sinentensiyahan ng 84 na buwan sa pederal na bilangguan at inutusang magbayad ng restitusyon na may kabuuang $19,842,613.66 matapos siyang mahatulan ng pagsasabwatan sa pandaraya sa koreo at paghahain ng maling tax return. Nakipagsabwatan siya sa iba upang makakuha ng pera sa pamamagitan ng isang investment fraud Ponzi scheme.

8. Ang magkapatid na Orlando ay sinentensiyahan ng $25 milyon na pamamaraan ng pandaraya sa buwis. Si Petra Gomez at ang kanyang co-conspirator, ang kanyang kapatid na si Jakeline Lumucso, ay sinentensiyahan ng walo at apat na taon sa pederal na bilangguan, ayon sa pagkakabanggit. Nagpatakbo sila ng negosyo sa paghahanda ng buwis na may limang lokasyon sa central Florida na naghain ng higit sa 16,000 maling tax return para sa mga kliyente mula 2012 hanggang 2016 na may kabuuang tinantyang pagkawala sa IRS na $25 milyon.

7. Ang tagapagtatag ng bangko ng Russia ay nasentensiyahan dahil sa pag-iwas sa exit tax nang itakwil ang pagkamamamayan ng US. Si Oleg Tinkov, aka Oleg Tinkoff, ay inutusang magbayad ng higit sa $248 milyon sa mga buwis at sinentensiyahan ng time-served at isang taon ng pinangangasiwaang pagpapalaya pagkatapos niyang talikuran ang kanyang US citizenship sa pagsisikap na itago ang malalaking stock gain na maiuulat sa IRS pagkatapos ang kumpanyang itinatag niya ay naging isang multibillion dollar, publicly traded company.

6.Ontario na lalaki na nagpatakbo ng multimillion-dollar na walang lisensyang bitcoin exchange business na sinentensiyahan ng 3 taon sa federal prison. Si Hugo Sergio Mejia ay sinentensiyahan ng tatlong taon sa pederal na bilangguan at kinakailangan na mawala ang lahat ng mga ari-arian na nakuha mula sa pagpapatakbo ng isang hindi lisensyadong negosyo na nagpapalitan ng hindi bababa sa $13 milyon sa Bitcoin at cash, at kabaliktaran, madalas para sa mga trafficker ng droga. Siya ay naniningil ng mga komisyon para sa mga transaksyon at nagtatag ng hiwalay na mga kumpanya upang itago ang kanyang tunay na aktibidad.

5. May-ari ng bitcoin exchange na sinentensiyahan ng pagkakulong dahil sa money laundering. Si Rossen G. Iossifov, isang Bulgarian national, ay sinentensiyahan ng 121 buwan sa pederal na bilangguan dahil sa pakikilahok sa isang pamamaraan kung saan ang sikat na online na auction at mga website ng pagbebenta — gaya ng Craigslist at eBay — ay maling nag-advertise ng mga mahal na produkto (karaniwang mga sasakyan) na hindi talaga umiral. Sa sandaling nagpadala ang mga biktima ng bayad para sa mga kalakal, ang pagsasabwatan ay nasangkot sa isang kumplikadong pamamaraan ng money laundering kung saan ang mga kasamang nakabase sa US ay tatanggap ng mga pondo ng biktima, i-convert ang mga pondong ito sa cryptocurrency, at ililipat ang cryptocurrency sa mga foreign-based na money launderer.

4. Ang dating pastor ng simbahan ng Orange County ay sinentensiyahan ng 14 na taon sa pederal na bilangguan para sa pag-orkestra ng $33 milyon na con na nanlinlang sa mga namumuhunan. Si Kent RE Whitney, ang dating pastor ng Church of the Health Self, ay sinentensiyahan ng 14 na taon sa pederal na bilangguan at inutusang magbayad ng $22.66 milyon bilang restitusyon sa mga biktima matapos dayain ang mga namumuhunan ng $33 milyon sa pamamagitan ng pag-orkestra ng isang church-based investment scam. Sa kanyang direksyon, ang mga kinatawan ng simbahan ay lumabas sa telebisyon at sa mga live na seminar upang gumawa ng mali at mapanlinlang na mga pahayag upang akitin ang mga namumuhunan na mamuhunan sa mga entidad ng simbahan. Ang mga biktima ay nagpadala ng higit sa $33 milyon sa simbahan at nakatanggap ng mga gawa-gawang buwanang pahayag na nagbibigay-titiyak sa kanila na ang kanilang mga pondo ay namuhunan, samantalang ang totoo, kakaunti o walang pera.

3. Lalaki sa Prairie Village, sinentensiyahan ng 12 Taon para sa $7.3 Milyong Dolyar na Panloloko sa Payday Loan, $8 Milyong Pag-iwas sa Buwis. Si Joel Tucker ay sinentensiyahan ng 12 taon at anim na buwan sa pederal na bilangguan at inutusang magbayad ng higit sa $8 milyon bilang pagbabalik sa IRS matapos magbenta ng maling impormasyon o gawa-gawang mga utang sa mga negosyong payday loan at hindi maghain ng federal tax returns – para sa kanyang sarili o sa kanyang mga negosyo – kasama ang ang IRS sa loob ng maraming taon.

2. Ang may-ari ng DC Solar ay sinentensiyahan ng 30 taon na pagkakulong para sa bilyong dolyar na Ponzi scheme. Si Jeff Carpoff, ang may-ari ng DC Solar na nakabase sa California, ay sinentensiyahan ng 30 taon sa pederal na bilangguan at na-forfeit ang $120 milyon na mga ari-arian sa gobyerno ng US para sa pagbabayad ng biktima pagkatapos lumikha ng isang Ponzi-scheme na kinasasangkutan ng pagbebenta ng libu-libong manufactured mobile solar generator mga unit (MSGs) na hindi umiiral. Gumawa siya ng account at pandaraya sa kita sa pag-upa at bumili ng isang sports team, mga luxury vehicle, real estate at isang NASCAR team kasama ang mga nalikom.

1. Ang mga miyembro ng pamilya ng San Fernando Valley ay sinentensiyahan ng mga taon sa bilangguan dahil sa mapanlinlang na pagkuha ng sampu-sampung milyong dolyar sa COVID relief. Ang pamilyang Ayvazyan ay nakatanggap ng mga sentensiya mula 17.5 taon sa bilangguan hanggang sa 10 buwang probasyon para sa mga krimen mula sa bank at wire fraud hanggang sa pinalubha na pagnanakaw ng pagkakakilanlan. Gumamit ang pamilya ng mga ninakaw at kathang-isip na pagkakakilanlan para magsumite ng 150 mapanlinlang na aplikasyon para sa mga pondo para sa COVID-relief, batay sa mga huwad na rekord ng payroll at mga dokumento sa buwis, sa Small Business Administration at pagkatapos ay ginamit ang mga pondong natanggap nila para bumili ng mga mamahaling bahay, gintong barya, mga handbag ng designer ng alahas. at iba pa. Si Richard Ayvazyan at ang kanyang asawang si Terabelian ay pinutol ang kanilang mga aparato sa pagsubaybay sa bukung-bukong at tumakas bago ang kanilang pagdinig sa paghatol; sila ay kasalukuyang mga takas.

Ang IRS-CI ay ang criminal investigative arm ng IRS, na responsable sa pagsasagawa ng mga pagsisiyasat sa krimen sa pananalapi, kabilang ang pandaraya sa buwis, narcotics trafficking, money-laundering, pampublikong katiwalian, panloloko sa pangangalagang pangkalusugan, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at higit pa. Ang mga espesyal na ahente ng IRS-CI ay ang tanging pederal na tagapagpatupad ng batas na may hurisdiksyon sa pagsisiyasat sa mga paglabag sa Internal Revenue Code, na ipinagmamalaki ang halos 90 porsiyentong federal conviction rate.

Karamihan sa mga kaso ng kriminal na buwis ay nagmumula sa simpleng lumang sibil na pag-audit, at ang katotohanang iyon lamang ay nakakatakot. Kung ang isang IRS auditor ay nakatuklas ng isang bagay na kahina-hinala sa isang sibil na pag-audit, maaaring ipaalam ng auditor ang Criminal Investigation Division ng IRS. Kapansin-pansin, ang IRS ay hindi obligado na sabihin sa iyo na ang kriminal na referral na ito ay nangyayari. Sa katunayan, karaniwan, sususpindihin ng mga civil auditor ang pag-audit nang walang paliwanag. Maaaring nasiyahan ka, iniisip na tapos na ang pag-audit, o hindi bababa sa maawaing natigil upang hindi na ito matuloy. Samantala, ang IRS ay maaaring tahimik na bumuo ng isang kriminal na kaso laban sa iyo, isa sa mga paraan kung paano ang IRS audit ay maaaring maging mga kriminal na pagsisiyasat.