Ito ba ang Wallet ni Do Kwon? Ang Wanted Terra Founder ay May Hawak Pa ring $140M

Ang isang hindi kilalang entity na nauugnay sa ilang paraan sa Do Kwon at Terra ay may mga kamay sa mahigit $140 milyon sa Bitcoin. 

Ang Bitcoin Paper Trail

May pagkakataon na ang founder ng Terra na si Do Kwon ay may access pa rin sa mahigit $140 milyon sa Bitcoin.

Ayon sa pananaliksik nai-publish sa Twitter ng miyembro ng OXT Research na si Ergo BTC, posibleng si Do Kwon, Luna Guard Foundation (LFG), o isa pang entity na nauugnay sa Terra ay mahigit 6,983.21 BTC (nagkakahalaga ng humigit-kumulang $140,013,360 sa oras ng pagsulat) sa isang pitaka na ang address ay nagsisimula sa BC1QNF.

Ecosystem ng Terra gumuho noong unang bahagi ng Mayo nang ang algorithmic stablecoin nito, ang UST, ay bumagsak at lumipad sa death spiral, na direktang nagwi-wipe ng higit sa $43 bilyon ang halaga sa loob ng ilang araw. Sa panahon ng meltdown, sinabi ni Kwon, ang charismatic figurehead ng crypto project, na ilalagay niya ang LFG's Mga reserbang bitcoin (nagkakahalaga ng higit sa $3 bilyon noong panahong iyon) para pigilan ang stablecoin mula sa pag-ikot. Gayunpaman, hinala ng mga kritiko na ibinulsa ni Kwon ang ilan sa mga pondo sa halip na gamitin ang mga ito upang patatagin ang proyekto.

Ang entity sa likod ng BC1QNF wallet ay orihinal na nakatanggap ng higit sa 12,812.91 BTC ($256,898,845 sa mga presyo ngayon) mula sa 15 iba't ibang Binance account noong Mayo 11 at 12 sa ibang wallet, BC1QJUV. Ang wallet na ito ay nagpadala ng 12,147.91 BTC sa pangalawang wallet, BC1QU8. Ang kapansin-pansing bagay tungkol sa bagong wallet na ito ay direktang nakipag-ugnayan ito sa mga LFG opisyal na address, ipinapadala ito ng 312.99 BTC noong Mayo 16. 

Matapos financing ang LFG, sinimulan ng entity na ilipat ang natitirang 11,834.92 BTC ($237,290,146) mula sa wallet patungo sa wallet. Kadalasan, ang isang fraction ng mga pondo (nag-iiba mula sa 1 BTC hanggang 961 BTC) ay ipapadala sa mga wallet na naka-host sa mga crypto exchange na OKX at KuCoin, habang ang karamihan ng Bitcoin ay ililipat sa isang bagong self-custodial wallet at pagkatapos ay isa pa. Karamihan sa mga pondo ay inilipat sa 17 iba't ibang mga wallet, kabilang ang kanilang pinakabago, BC1QNF. 

Ang Bitcoin na na-withdraw sa OKX at KuCoin sa pamamagitan ng 13 magkakaibang transaksyon ay humigit-kumulang 4204.31 BTC o humigit-kumulang $84,296,415 sa mga presyo ngayon.

Crypto Briefing's Take

Upang maging malinaw, walang matibay na patunay na ang Kwon, Terraform Labs, o LFG ay may anumang kontrol sa mga baryang ito. Gayunpaman, ang katotohanan na ang entity ay nagbigay ng mga pondo sa opisyal na wallet ng LFG sa direktang resulta ng pagbagsak ng buong Terra ecosystem ay malakas na nagpapahiwatig na ang entity na namamahala sa mga wallet na ito ay malamang na kahit papaano ay nauugnay sa proyekto.

Kapansin-pansin, ang mga awtoridad ng South Korea kamakailan tinatawag sa KuCoin at OKX upang i-freeze ang 3,313 BTC (nagkakahalaga ng humigit-kumulang $66,425,650 sa oras ng pagsulat) sa kanilang mga palitan, na sinasabing ang mga barya ay pagmamay-ari ng Kwon. Ang CryptoQuant, ang crypto analytics firm na tumulong sa South Korean police sa kanilang imbestigasyon, ay iniulat din na nasubaybayan ang mga pondo pabalik sa wallet ng LFG sa Binance. Bagama't ang mga numerong inisyu ng CryptoQuant at OXT ay hindi eksaktong tugma, ang parehong research hub ay nakahanap ng mga koneksyon sa pagitan ng LFG, Binance, OKX, at KuCoin. 

Hindi rin kumpleto ang pananaliksik ng OXT. Ang entity ay nagmamay-ari ng humigit-kumulang 11,834.92 BTC noong nagsimula itong maglipat ng mga pondo. Mayroon pa rin itong 6,983.21 BTC sa huling wallet nito at nagpadala ng humigit-kumulang 4204.31 BTC sa mga sentralisadong palitan: kung tutuusin, humigit-kumulang 647.4 BTC, o $12,980,370, ay hindi pa rin nakikita. Malamang, ang mga barya na ito ay ipinadala sa iba pang mga wallet sa isang lugar sa kahabaan ng linya; bahala na ang mga prosecutor at on-chain sleuth na habulin ang money trail.

Kasunod ng Interpol pulang abiso pagpapalabas, si Kwon ay kasalukuyang karaniwan sa 195 na bansa. Siya kamakailan kinuha sa Twitter, gayunpaman, upang igiit na hindi siya "nakatakas." Meron din siya awas ang pagsisiyasat ng South Korea sa Twitter, na nagsasabi na hindi siya gumagamit ng KuCoin o OKX.

Pagwawaksi: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng piraso na ito ay nagmamay-ari ng BTC, ETH, at maraming iba pang mga cryptocurrency.