Justice Department, SEC File Mga Singilin Laban sa Di-umano'y Coinbase Insider Trader

Isang dating empleyado ng Coinbase at dalawang co-conspirator ang sinisingil ng Justice Department at ng SEC sa “first ever” crypto insider trading scheme. Sinasabi ng tagapagpatupad ng batas na natuklasan ang pamamaraan salamat sa isang tweet mula sa isang kilalang miyembro ng komunidad ng crypto.

Sinisingil ang mga Di-umano'y Insider Trader

Ang Department of Justice (DOJ) anunsyado ngayon na sinisingil nito ang tatlong tao sa “first ever” crypto insider trading scheme. Ang dating tagapamahala ng produkto ng Coinbase na si Ishan Wahi, ang kanyang kapatid na si Nikhil Wahi, at isang kaibigan, si Sameer Ramani, ay kinasuhan ng wire fraud conspiracy at wire fraud na may kaugnayan sa isang pamamaraan na gumawa ng insider trading. 

Sa loob ng ilang oras, ang Securities and Exchange Commission (SEC) din inihayag na mga singil laban sa trio para sa kaparehong di-umano'y pakana. Sa kasong iyon, ang SEC ay "naghahangad ng permanenteng injunctive relief, disgorgement na may prejudgment na interes, at mga parusang sibil."

Ang Coinbase ay isa sa pinakamalaking palitan ng crypto sa mundo. Dahil sa katanyagan nito, ang market value ng mga proyektong cryptocurrency ay may posibilidad na tumaas nang malaki sa paglista sa website. Ayon sa DOJ, ginamit umano ni Ishan Wahi ang kanyang posisyon sa Coinbase upang ipaalam sa kanyang mga co-conspirator ang paparating na mga bagong listahan ng cryptocurrency upang maaga nilang mabili ang mga barya at ibenta ang mga ito pagkatapos ng listahan. 

Tinatantya ng DOJ na ang trio ay sama-samang nakabuo ng humigit-kumulang $1.5 milyon sa hindi pa natanto na mga kita sa 14 na magkakaibang anunsyo sa listahan mula sa hindi bababa sa Agosto 2021 hanggang Mayo 2022. Ang bawat indibidwal ay nahaharap ng hanggang 40 taon sa bilangguan bilang karagdagan sa mga parusang sibil.

Ang magkapatid na Wahi ay parehong nahuli, habang si Ramani ay nananatiling nakalaya.

Ang Impluwensya ng Crypto ay Nakakaimpluwensya sa Pagpapatupad ng Batas

Interestingly, crypto personality Coby tumulong sa Justice Department na gawin ang "kauna-unahang" crypto insider trading na mga singil. Tsinabi ng DOJ na ang pamamaraan ay maaaring hindi napansin hanggang kay Cobie nai-post isang tweet noong Abril 12 na nagsasabi na siya ay “nakahanap ng isang ETH address na bumili ng daan-daang libong dolyar ng mga token na eksklusibong itinampok sa post ng Coinbase Asset Listing mga 24 na oras bago ito nai-publish.”

Ang Coinbase ay pampublikong tumugon sa pagtuklas; pagkatapos, noong Mayo 11, nag-email ang kumpanya kay Wahi para mag-iskedyul ng personal na pagpupulong patungkol sa proseso ng listahan ng asset ng Coinbase. Pagkatapos nito, sinubukan ni Wahi na umalis sa Estados Unidos patungo sa India ngunit pinigilan ito ng pagpapatupad ng batas.

Cobie, na ang tunay na pangalan ay Jordan Fish, co-host ang sikat na crypto podcast UpOnly kasama si Brian Krogsgard, aka Ledger. 

Pagbubunyag: Sa oras ng pagsulat, ang may-akda ng pirasong ito ay nagmamay-ari ng ETH at ilang iba pang mga cryptocurrencies.