Ang sikat na pseudonym na Twitter account na Oxb1 ay nagsiwalat ng pagkakakilanlan ng gumagamit sa likod nito at, tulad ng sinasabi ng mga tsismis, ito ay naka-link sa nagpapahiram na kumpanya na Celsius. Nagsulat si Jason Stone founder at CEO ng investment firm na KeyFi ng isang thread na nagpapaliwanag ng kaugnayan nito sa lending company at kung bakit ito nagpasya na magsampa ng kaso laban dito.
Mga Kaugnay na Pagbabasa | Bakit Ilulunsad ng Reddit ang mga NFT Sa Polygon ng Ethereum
Naihain sa Hulyo 7th sa Korte Suprema ng Estado ng New York, inakusahan ng KeyFi si Celsius ng hindi paggalang sa mga obligasyon nitong kontraktwal na bayaran ang "milyong-milyong dolyar na utang nito" sa kumpanyang pinamumunuan ng Stone. Ang entity na ito ay pumasok sa isang kasunduan sa pakikipagkamay sa Celsius upang pamahalaan ang mga pondo ng mga kliyente nito.
Ang kumpanya ng pagpapahiram at paghiram ng crypto ay umaakit sa mga kliyente sa pamamagitan ng pag-aalok ng mataas na interes sa kanilang mga deposito, tulad ng ipinaliwanag ng dokumento, pinilit silang humingi ng ani sa isang panlabas na partido, ang KeyFi. Kinuha ng huli ang mga pondo at inilagay ang mga ito sa mga desentralisadong protocol sa pananalapi, staking, non-fungible token (NFT), at iba pang mga diskarte.
Pinamahalaan ng kumpanya ang mga pondo sa pamamagitan ng Oxb1 Ethereum address na mayroong milyun-milyong dolyar sa mga pondo ng kliyente ng Celsius. Noong huling bahagi ng 2020, sinasabi ng dokumento, nagpasya ang KeyFi at Celsius na gawing pormal ang kanilang kasunduan at lumikha ng bagong kumpanya na tinatawag na Celsius KeyFi. Ipinaliwanag ni Stone:
Pagkatapos ng mga talakayan kay Celsius noong kalagitnaan ng 2020, sinimulan ni Celsius ang pagkuha ng mga asset at team ng KeyFi. Pagkatapos noon, inikot ko ang KeyFi sa staking at pag-deploy ng mga diskarte sa DeFi para sa Celsius. Noong Agosto 2020, ginawa ang 0xb1, kasama ang iba pang mga address, upang ipadala sa amin ang mga deposito ng customer ni Celsius upang pamahalaan.
Hindi alam ng mga kliyente ang mga aktibidad na ito at hindi nila alam na kasama ng kumpanya, bilang bahagi ng kanilang mga tuntunin ng serbisyo, ang isang sugnay kung saan sila umano ay sumang-ayon na ilipat ang pagmamay-ari ng mga pondo mula sa kanilang mga address patungo sa Celsius. Sa isang punto, pinamahalaan ng KeyFi ang mahigit $2 bilyon sa mga asset.
Celsius A Ponzi Scheme?
Noong huling bahagi ng 2021, natuklasan ni Stone at ng kanyang koponan na "nagsinungaling sa amin si Celsius". Ang KeyFi ay inatasang magtakda ng mga posisyon at maglapat ng mga diskarte sa pamumuhunan sa ilalim ng kasunduan na pinipigilan ni Celsius ang kanilang mga aksyon.
Gayunpaman, natuklasan ni Stone na ang kumpanya ay may "hubad na pagkakalantad sa merkado". Sa madaling salita, hindi pinapagaan ng Celsius ang panganib mula sa mga posisyon ng KeyFi o pinoprotektahan ang sarili laban sa hindi permanenteng pagkawala.
Bilang karagdagan, ang mga kliyente ng dokumento na ginagamit ng kumpanya ang mga pondo ng mga kliyente nito upang i-prompt ang halaga ng katutubong token nito na CEL at manipulahin ang merkado. Ang dokumentong isinampa sa NY court ay nagsasabing:
Nagsimulang masira ang relasyon ng mga partido nang matuklasan ni Stone na hindi lamang ang mga Defendant ay kulang sa mga pangunahing kontrol sa seguridad upang maprotektahan ang bilyun-bilyong dolyar sa mga pondo ng mga customer na hawak nila, ngunit aktibong ginagamit nila ang mga pondo ng customer upang manipulahin ang mga merkado ng crypto-asset para sa kanilang benepisyo . Ang pinaka-nakakatakot na halimbawa nito ay ang pagtuklas ng Nagsasakdal na ginamit ni Celsius ang mga deposito ng bitcoin ng customer upang palakihin ang sarili nitong crypto-asset na tinatawag na “Celsius token” (“CEL”).
Noong Marso 2021, nagpasya si Stone at ang kanyang koponan na wakasan ang relasyon ngunit sinalubong sila ng pagsalungat mula sa Celsius. Sinabi ni Stone na sinubukan niyang makipagkasundo sa kumpanya ngunit nabigo.
Ang Celsius ay nakakaakit ng maraming atensyon pagkatapos nitong ihinto ang lahat ng pag-withdraw ng mga user, at diumano'y pumasok sa isang estado ng kawalan ng utang. Kaya, ang Stone at KeyFi ay naghahanap ng kabayaran sa pamamagitan ng korte.
Ang eksaktong halaga ng pera na babayaran sa KeyFi, kung manalo sila sa kaso, ay tutukuyin ng korte.
Dahil sa haka-haka ng publiko tungkol sa solvency ng kumpanya, at ang aking pagmamasid sa maluwag na relasyon ni Celsius sa katotohanan, pakiramdam ko ay maingat lamang na sa wakas ay ituwid ang rekord. Nagdala ako ng legal na aksyon laban kay Celsius upang ayusin ang isyung ito minsan at para sa lahat.
— 0xb1 (@0x_b1) Hulyo 7, 2022
Mga Kaugnay na Pagbabasa | Makikipag-ugnayan ang US Bank sa MakerDAO ng Ethereum Upang Manghiram ng $100 Milyon
Inakusahan ng dokumento ang CEO at ang tagapagtatag ng Celsius na si Alex Mashinsky ng "pinayaman ang kanyang sarili" at diumano'y paglilipat ng mga pondo mula sa address ng Oxb1 sa "kanyang asawa" at ang kumpanya ng pagpapatakbo ng "Ponzi Scheme". Sa oras ng pagsulat, walang opisyal na pahayag mula kay Mashinsky o Celsius tungkol sa mga akusasyong ito.
Pinagmulan: https://bitcoinist.com/keyfi-files-lawsuit-against-celsius-millions-risk/