Naglabas ang mga Korean prosecutor ng warrant of arrest para kay Kang Jong-Hyeon, ang sinasabing may-ari ng Bithumb crypto at derivatives exchange. Ayon sa mga ulat, pinaghahanap ang ehekutibo para sa paglustay ng mga pondo at pagmamanipula ng presyo ng stock.
Pinaghahanap ng tagapagpatupad ng batas ang may-ari ng Bithumb
Ang mga Korean prosecutor mula sa tanggapan ng Seoul Southern District ay mayroon naglabas ng warrant of arrest para sa isang 41 taong gulang na lalaki na nagngangalang Kang Jong-Hyeon, pinaniniwalaang may-ari ng isang cryptocurrency exchange na pinangalanang Bithumb.
Si Kang ay pinaghahanap kasama ng dalawa pang senior na miyembro ng exchange para sa paglustay ng mga deposito ng customer at di-umano'y manipulasyon sa presyo ng stock. Ang mga ulat sa internet ay nagdidikta na si Kang at ang kanyang mga kasamahan sa ehekutibo nilabag ang Korean Capital Markets Act sa pinalubhang parusa ng mga partikular na krimen sa ekonomiya.
Ang may-ari ay di-umano'y minamanipula ang mga presyo ng stock ng mga kaakibat na kumpanya ng Bithumb, ang Imbiogen at Bucket Studio, sa pamamagitan ng pag-isyu ng mga convertible bond. Si Kang Ji-Yeon ay ang CEO ng dalawang kumpanyang ito na nauugnay sa Bithumb at kamakailan ay nahuli sa kaguluhan sa media dahil sa pakikipagrelasyon sa isang artista.
Pinaniniwalaang nagsagawa ng manipulasyon si Kang noong Oktubre noong nakaraang taon. Isinasaad ng mga ulat na may matibay na ebidensya ang mga tagausig laban sa mga executive ng Bithumb na nasamsam noong sinalakay ng mga imbestigador ang iba't ibang kumpanyang nasangkot sa mga paratang, kabilang ang Vident, Imbiogen, at Bucket Studio.
Kasalukuyang nakatayo si Vident bilang pinakamalaking shareholder ng Bithumb holdings, na may 34.2% stake. Ang pinakamalaking stakeholder ng Vident ay ang Imbiogen, na pangunahing pag-aari ng Bucket studio.
Ang tagapagtatag ng Bitzlato ay kinasuhan din ng pandaraya
Noong Enero 19, isang katutubong Ruso at tagapagtatag ng crypto exchange na nakabase sa Hong Kong na Bitzlato, Anatoly Legkodymov, ay naaresto rin sa mga katulad na kaso ng pandaraya at money laundering.
Iniulat ng Kagawaran ng Hustisya ng US ang pag-aresto sa sinasabing kriminal, na sinasabing alam ng mga executive na ang palitan ay nauugnay sa Hydra, isang online na ipinagbabawal na narcotic marketplace. Ang ehekutibo ay iniharap sa korte, at ang kanyang mga paglilitis ay inaasahang magpapatuloy sa pasulong.
Ang pag-aresto sa kanya nag-udyok sa mga tagausig at tagapagpatupad ng batas na maglabas ng babala sa mga ilegal na kriminal na crypto at pinuno ng mga entity sa industriya na nagsasagawa ng mga ilegal na aktibidad. Ayon sa komento ng US Attorney General Monaco, ang pag-aresto ay nagpakita rin na ang mga regulator sa buong mundo ay nagtutulungan.
Pinagmulan: https://crypto.news/korean-prosecutors-issue-warrant-for-bithumb-owner/