Ang mga bangko sa South Korea ay iniimbestigahan para sa kanilang tungkulin sa pagpapadali ng $6.5 bilyon sa mga kahina-hinalang remittances sa ibang bansa na nakatali sa mga kumpanyang nag-aarbitrage ng cryptocurrency.
Ayon sa ulat noong Agosto 15 mula sa Asia Times, nag-utos ang Financial Supervisory Service (FSS) ng pagsisiyasat sa mga bangko sa South Korea noong nakaraang buwan pagkatapos matukoy ang malaking halaga ng mga transaksyon sa pagpapadala sa ibang bansa sa katapusan ng Hunyo.
Napag-alaman sa pagsisiyasat na karamihan sa $6.5 bilyon na nai-remit sa ibang bansa sa pagitan ng Ene 2021 at Hunyo 2022 ay nagmula sa mga crypto exchange account bago ipadala palabas ng bansa, na nagmumungkahi na ang ilang kumpanyang Koreano ay nagsasamantala sa “Kimchi premium (kimp).”
Ang Kimchi premium ay ang agwat sa mga presyo ng cryptocurrency sa South Korean exchange kumpara sa mga foreign exchange. Ang mga mamumuhunan ay bumibili ng crypto mula sa mga foreign exchange at ibinebenta ang mga ito sa mga lokal na Korean exchange para sa isang tubo.
Ang mga regulator ay nag-aalala tungkol sa Kimchi premium trading dahil hinihikayat nito ang paglipad ng kapital mula sa bansa.
Sa kasalukuyan, ang kimchi premium ay nasa mababang +3.37% ngunit nasa itaas ng +20% noong nakaraang Abril ayon sa merkado mangangaso CryptoQuant.
Napag-alaman ng mga ulat mula sa Shinhan Bank at Woori Bank na ang karamihan sa perang ipinadala ay unang inilipat mula sa mga domestic crypto exchange sa iba't ibang corporate account ng mga kumpanyang Koreano.
Ang malalaking remittances na ito ay nagtaas ng mga pulang bandila na ang mga mamumuhunan ay gumagamit ng malaking halaga ng pera upang pagsamantalahan ang Kimchi premium, ayon sa isang ulat ng Agosto 15 mula sa lokal na balita umaagos Asia Times.
Mayroon ding mga hinala na ang mga pondong ipinadala ay ginagamit para sa money laundering, ayon sa sa KBS news outlet noong Agosto 14, kasama ang ilang empleyado mula sa mga hindi pinangalanang kumpanya na nagsagawa ng mga remittance ay naaresto.
Ang kabuuang halaga na ipinadala sa ibang bansa ay higit pa sa doble sa inaasahan ng FSS na makita noong inutusan nito ang mga bangko na tingnan ang bagay na ito. Iniulat ng Asia Times na ang FSS ay inaasahan na ngayong magsasagawa ng mga karagdagang on-site na pagsisiyasat ng mga domestic na bangko, na maaaring mag-alis ng mas maraming pondo na nai-remit.
Nauugnay: Nais ng financial watchdog ng South Korea na 'mabilis' na suriin ang batas ng crypto: Ulat
Inaasahan na ngayon ang FSS na maglalabas ng mga parusa kina Shinhan at Woori para sa pagpayag ng pinakamalaking halaga ng mga remittance. Isinulat ng Asia Times na sinabi ni Lee Bok-Hyeon, pinuno ng FSS na "Sineseryoso namin ang transaksyon ng foreign exchange, at hindi maiiwasan ang mga parusa."
Nagpapatuloy ang mga on-site na pagsisiyasat sa Shinhan at Woori ngunit makukumpleto sa Agosto 19.
Pinagmulan: https://cointelegraph.com/news/regulators-tie-kimchi-premium-to-6-5b-in-overseas-remittances