Ang National Tax Service (NTS) ng Korea ay nagbukas ng "espesyal na pagsisiyasat sa buwis" sa mga gawain ng Bithumb Holdings at mga subsidiary na kumpanya nito, ayon sa Korean news outlet Yonhap News.
Sinusuri ng mga awtoridad sa buwis ang lahat ng mga transaksyon sa loob at internasyonal ng kumpanya ng grupo para malaman ang posibleng pag-iwas sa buwis at money laundering.
Dating Bithumb Holdings Chair Lee Jung-Hoon Kamakailan ay naalis sa mga kaso ng pandaraya dahil sa kakulangan ng ebidensya. Nag-ugat ang insidente sa umano'y pagnanakaw ng $100 milyon mula sa Tagapangulo ng BK Medical Group, Kim Byung-Gun, na nakikipagnegosasyon sa isang acquisition deal.
Ang pagsisiyasat sa paglustay ay naging mga link sa pagitan ni Bithumb at isang indibidwal pinangalanang Kang Jong-hyeon, na pinaghihinalaang nagpapatakbo ng kumpanya mula sa likod ng mga eksena.
Bilang bahagi ng pagsisiyasat nito sa mga kumpanya ng Bithumb, nilayon din ng NTS na imbestigahan ang mga personal na gawain sa buwis ni Kang at ng kanyang kapatid na babae. Kang Ji-yeon.
Dati nang inimbestigahan ng mga awtoridad sa buwis ang Bithumb
Noong 2019, kasunod ng pagsisiyasat sa buwis, ang Bithumb Korea ay tinamaan ng isang ₩80 bilyon ($69 milyon) na bayarin sa buwis na may kaugnayan sa withholding tax sa mga kita ng mga dayuhang customer.
Ang kumpanya ay tumugon sa pamamagitan ng pagsasabi na ito ay hindi nararapat na magpataw ng withholding tax dahil nagbabayad na ito ng corporate at local income taxes sa mga operating profit nito.
Katulad nito, noong 2018, napatunayang hindi nagkasala si Bithumb sa pag-iwas sa buwis ngunit ang kumpanya ay sinampal pa rin ng ₩30 bilyon ($28 milyon) na bayarin para sa mga balik na buwis na nauugnay sa mga taong 2014 hanggang 2017.
Ang post Iniimbestigahan ng mga awtoridad sa buwis ng Korea ang Bithumb, mga subsidiary lumitaw ang unang sa CryptoSlate.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/korean-tax-authorities-investigate-bithumb-subsidiaries/