Noong 28 Nobyembre, ang US Treasury Department anunsyado na ang cryptocurrency exchange Kraken ay sumang-ayon na magbayad ng isang settlement fee na $362,000 laban sa mga akusasyon na nilabag nito ang mga parusa laban sa Iran.
Ang isa sa pinakamalaking palitan ng cryptocurrency, ang Kraken, ay inimbestigahan ng United States Treasury Department's Office of Foreign Assets Control, o OFAC, noong Hulyo 2022. Sa huli, natuklasan na ang Kraken ay nag-supply ng mga consumer mula sa Iran at iba pang mga bansang may sanction.
Bumalik ang lahat sa 2019
Nagsimula ang imbestigasyon noong 2019 gamit ang "limang tao na kasangkot sa kumpanya o may kaalaman sa imbestigasyon," ayon sa New York Times. Ang mga pagsisiyasat ay nagsiwalat na tapos na 1,500 Iranian user ay may mga account sa Kraken noong Hunyo 2022. Bukod pa rito, ang crypto exchange ay naa-access din ng 149 user sa Syria at 83 sa Cuba.
Ang Iran ay napapailalim sa mga parusa ng US mula noong 1979. Ang mga parusang ito ay nagbabawal sa pag-export ng mga kalakal o serbisyo sa mga organisasyon o mga tao sa loob ng bansa. Ang listahan ng mga ipinagbabawal na bansa ay naglalaman din ng Syria at Cuba. Nalalapat ang mga parusa sa pagsasagawa ng negosyo sa o pagbibigay ng mga serbisyo sa mga nabanggit na bansa.
Inangkin ng OFAC na nabigo ang Kraken na ipatupad ang mga mekanismo na nakakakita ng geolocation at mga IP address ng mga user, at sa gayon ay pinipigilan ang mga mula sa mga bansang may sanction. Ang kasunduan ay ang pinakabago sa pag-atake ng Treasury sa mga cryptocurrencies. Binayaran ng Bittrex Inc. ang Treasury ng humigit-kumulang $30 milyon noong Oktubre para ayusin ang mga claim na may kaugnayan sa mga parusa at batas laban sa money laundering.
Bilang bahagi ng kasunduan sa pag-areglo, mamumuhunan ang Kraken ng $100,000 sa mga kontrol sa pagsunod sa mga parusa, kabilang ang mga hakbang sa pagsasanay at teknolohiya upang tumulong sa screening ng mga parusa.
Nawala ng Kraken ang nangungunang opisyal sa pagsunod sa buong mundo, si Steven Christie, upang kalabanin ang cryptocurrency exchange na Binance, mga anim na buwan bago ang settlement.
Hindi ang unang pagkakataon, Kraken
Si Kraken ay nagkaroon ng mabatong relasyon sa mga regulatory body. Noong nakaraang taon, ang US-based exchange ay pinagmulta ng $1.25 milyon para sa ipinagbabawal na aktibidad sa pangangalakal.
Ang multa ay dumating habang sinusubukan ng maraming kumpanya ng cryptocurrency na muling itatag ang tiwala ng user kasunod ng pagkamatay ng FTX.
Pinagmulan: https://ambcrypto.com/kraken-decides-to-settle-iran-sanction-allegations-with-us-regulators/