Pinakabagong Aksyon Target ang Miami Firm BKCoin

Ang US Securities and Exchange Commission ay hindi nag-aalinlangan sa digmaan nito sa regulasyon ng crypto dahil isa pang linggo ang nagdadala ng isa pang aksyong pagpapatupad.

Noong Marso 6, inihayag ng SEC ang pinakabagong aksyong pang-emerhensiya laban sa tagapayo sa pamumuhunan na nakabase sa Miami na BKCoin Management.

Kasama sa pinakahuling salvo ng regulator sa war on crypto ang pag-freeze ng asset. Higit pa rito, inakusahan nito ang kumpanya at ang isa sa mga punong-guro nito, si Kevin Kang, na nag-orkestra ng $100 milyong crypto fraud scheme mula Oktubre 2018 hanggang Setyembre 2022.

Isinaad nito na ang kumpanya ay nagtaas ng mga pondo mula sa hindi bababa sa 55 na mamumuhunan upang mamuhunan sa mga asset ng crypto. "Sa halip ay ginamit ng BKCoin at Kang ang ilan sa pera upang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi at para sa personal na paggamit," idinagdag nito.

Maling paggamit ng mga Pondo

Ayon sa reklamo, ang kumpanya ay bubuo ng mga kita para sa mga mamumuhunan na may mga pamumuhunan sa crypto at limang pribadong pondo.

Gayunpaman, binalewala ng mga nasasakdal ang istruktura ng mga pondo. "Pinagsama-sama rin nila ang mga asset ng mamumuhunan at gumamit ng higit sa $3.6 milyon upang gumawa ng mga pagbabayad na tulad ng Ponzi upang pondohan ang mga namumuhunan," idinagdag nito.

Ginamit din ni Kang ang hindi bababa sa $371,000 na pera ng mamumuhunan upang bayaran ang mga bakasyon, mga tiket sa mga kaganapang pampalakasan, at isang apartment sa New York City.

Higit pa rito, sinubukan niyang itago ang paggamit ng pera ng mamumuhunan sa pamamagitan ng pagbibigay ng "mga binagong dokumento na may pinalaki na balanse sa bank account sa third-party na administrator," ang sabi ng reklamo.

Ang Direktor ng Miami Regional Office ng SEC, si Eric Bustillo, ay nagsabi:

"Ang aksyon na ito ay nagbibigay-diin sa aming patuloy na pangako sa pagprotekta sa mga mamumuhunan at pag-alis ng pandaraya sa lahat ng sektor ng seguridad, kabilang ang arena ng crypto asset."

Ang regulator ay naghahanap na ngayon ng mga permanenteng injunction laban sa BKCoin at Kang. Magpapataw din ito ng parusang sibil laban sa kapwa nasasakdal. Humihingi din ito ng disgorgement mula sa bawat isa sa mga pondo at Bison Digital LLC, "isang entity na diumano'y nakatanggap ng humigit-kumulang $12 milyon mula sa BKCoin."

Lumalakas ang Crypto Regulation War

Pinalakas ng SEC ang digmaan nito sa crypto sa kalagayan ng pagbagsak ng FTX noong Nobyembre. Noong Enero, nagdala ang ahensya ng mga aksyong nagpapatupad laban kina Genesis at Gemini, at sinundan ito ng a $ 30 milyong multa para sa Kraken noong Pebrero.

Ang iba pang mga kumpanya na kasalukuyang nasa saklaw ng SEC ay kinabibilangan ng Coinbase, Binance, at Paxos, na may likidong staking platform Lido at stablecoin issuer Circle posibleng nasa listahan ng target nito.  

Ilang beses nang ipinahayag sa publiko ni SEC chair Gary Gensler na siya naniniwala lahat ng crypto asset bukod sa BTC ay mga securities. Gayunpaman, ang US Congress ay hindi pa nagpapakilala ng pormal na batas upang opisyal na uriin ang mga ito bilang ganoon.

Nagdulot ito ng a alon ng kritisismo mula sa mga eksperto at executive ng industriya. Marami sa kanila ang hindi sumasang-ayon sa “carpet bombing” na ito ng industriya at nagre-regulate sa pamamagitan ng pagpapatupad sa halip na pasiglahin ang fintech innovation. Gayunpaman, ang pag-crack down sa mga manloloko sa industriya ay hindi nakakakuha ng pagtutol.

Sponsored

Sponsored