Milyun-milyong mga transaksyon ang nagtataas ng mga tanong tungkol kay Sam Bankman-Fried

Si Sam Bankman-Fried, o isang taong may access sa kanyang mga wallet, ay di-umano'y naglipat ng milyun-milyon sa mga hindi pa naiulat na pondo.

Ang linay ang pinag-uusapan ay sumasaklaw sa Avalanche, BSC, Arbitrum, at Polygon blockchain, ayon sa isang post sa Twitter ni Conor Grogan, isang direktor sa Coinbase.

Kahina-hinalang aktibidad sa mga address ng SBF

Batay sa post ni Grogan, nagkaroon din ng kamakailang aktibidad noong unang bahagi ng Enero 2023 kung saan nakakita siya ng receiving wallet na may $30 milyon o higit pa sa mga token. Sinuri ni Grodan ang bawat address na naka-link sa SBF at sinuri rin ang iba pang mga blockchain.

Ang mga pribadong susi para sa Ethereum gumana sa iba't ibang EVM chain. Grogan diumano'y natuklasan ang 12 wallet, na naglipat ng humigit-kumulang $144,000 na halaga ng mga asset sa iba't ibang platform, gaya ng Binance. Diumano, $26,000 sa MDX ang inilipat noong Jan.2.

Matapos suriin ang mga wallet, nakatagpo din siya ng mga karagdagang naka-link na transaksyon sa Disyembre 28 na hindi lumabas sa coverage ng media.

Ang isa sa mga wallet ay nakatanggap ng mga pondo mula sa Arbitrum, na nakita niyang partikular na kawili-wili. Noong Nob.13, na-seeded ito ng 1266 ETH, dalawang araw pagkatapos maghain ng pagkabangkarote ang FTX. Mayroon itong milyun-milyon sa mga account nito at kadalasang ipinamamahagi sa mga chain tulad ng FTM at BSC.

Idinagdag ni Grogan na ang FTX bangkarota maaaring makinabang ang publiko sa pamamagitan ng paglilinaw kung aling mga wallet ang kasalukuyang nasa ilalim ng awtoridad ng pagpapatupad ng batas.

Hindi nagkasala ang SBF

Noong Dec.30, SBF sinabi sa mundo na wala sa mga transaksyon ang ginawa niya. “Hindi at hindi ko maaaring ilipat ang alinman sa mga pondong iyon; Wala na akong access sa kanila,” he said.

Matapos mahuli ang SBF sa Bahamas, pinabalik siya sa US para harapin ang mga kaso.

Mamaya, SBF hindi nagkasala sa mga kasong kriminal na kinakaharap niya, kabilang ang money laundering at wire fraud. Kapansin-pansin, ang US Department of Justice ay nag-iimbestiga pa rin sa pagsasamantala ng $352 milyon sa mga pondo ng FTX.

Sundan Kami sa Google News