Ang paggamit ng mixer ay umabot sa ATH habang dumoble ang dami ng YTD kumpara noong 2021: Ulat ng Chainanalysis

Ang paggamit ng mga cryptocurrency mixer ay nasa timon ng mga crypto investigator at mga opisyal ng pagsunod. Ang paggamit na ito ng mga mixer ay umabot sa isang kapus-palad na all-time high kamakailan ayon sa mga pinakabagong ulat. Sa katunayan, higit sa 10% ng lahat ng mga pondo na ipinadala mula sa mga ipinagbabawal na address ay ipinapadala sa mga mixer!

Ayon sa isang kamakailang ulat sa pamamagitan ng Chainalysis, ang paggamit ng mixer ay umabot sa pinakamataas sa lahat ng oras noong 2022. Ito ay isang lumalagong alalahanin sa komunidad ng crypto na ang mga naturang mixer ay nakakaakit ng pansin sa kamakailang mga high-profile na pag-atake. Ang kakulangan ng pagpapatunay ng KYC ay ginagawang kaakit-akit ang paggamit ng mga mixer sa mga aktibidad na kriminal.

Nakaka-alarmang highs!

Ang grupong Lazarus, na nakabase sa Hilagang Korea, ay madalas na gumagamit ng mga diskarte sa paghahalo upang i-launder ang mga ninakaw na pondo. Bilang sakop sa isang mas maaga ulat, ang grupo ay na-frame para sa $100 milyon na pag-atake sa Harmony Bridge. Ang grupo ay naiulat na nagnakaw ng mga pondo na nagkakahalaga ng higit sa $2 bilyon ayon sa Elliptic's pagsusuri.

Pinagtitibay ng data ng Chainalysis ang lumalaking banta ng mga mixer sa kanilang pinakabagong ulat. Ang 30-araw na halaga ng MA na natanggap ng mga mixer ay umabot sa ATH na $51.8 milyon noong Abril 19. Ang mga bilang na ito ay halos dumoble sa kanilang dami ng YTD mula 2021.

Pinagmulan: Chainalysis

Sa kabila ng malawakang paggamit sa krimen, ang mga mixer ay hindi itinuturing na mga ilegal na tool. Kapansin-pansin, mayroon ang Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). inaangkin na ang mga mixer na ito ay mga tagapagpadala ng pera sa ilalim ng Bank Secrecy Act. Gayunpaman, sa 2021, ang Department of Justice inaresto at kinasuhan ang operator ng Bitcoin Fog sa maraming bilang. Kasama sa mga singil ang pagkakasangkot sa money laundering, pagpapatakbo ng negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera, at pagpapadala ng pera nang walang lisensya.

Ang pagkasira ng mga pondo na natanggap ng mga mixer mula sa mga ipinagbabawal na address ay nagpapahiwatig ng isang kapus-palad na lumalagong kalakaran. Ang mga ipinagbabawal na address ay nagkakahalaga ng 23% ng mga pondong ipinadala sa mga mixer sa ngayon noong 2022, mula sa 12% noong 2021.

Pinagmulan: Chainalysis

Ang higit na nakakabahala ay ang lumalagong paggamit ng mga mixer sa pamamagitan ng mga sanction na address, lalo na sa 2022. Ang Russian based-entity, Hydra, ay nangunguna sa kategoryang ito habang nasa mahigit 50% ng mga pondo na lumilipat sa mga mixer. Susunod ay ang kamakailang sakop na Lazarus Group na may bahagi ng higit sa 30% ng mga pondo na ipinadala sa mga mixer. Pangatlo, mayroon kaming Blender.io na isa pang entity na nakabase sa North Korean sa 18.8%.

Isang salita ng kaligtasan

Napagpasyahan ng ulat na ang mga mixer ay nagdudulot ng banta sa money laundering sa mas malawak na pandaigdigang merkado na may dumaraming paggamit.

“Hinihikayat namin ang mga stakeholder sa pribado at pampublikong sektor na magtulungan kung paano tugunan ang mga panganib na nauugnay sa mga mixer…”