Higit pang Problema para kay Do Kwon

ANatuklasan ng mga awtoridad sa South Korea ang isang mapanlinlang na negosyo na tinatawag na Flexi na inakusahan ni Do Kwon na ginagamit sa panloloko ng pera mula kay Terra.

Kaugnay ng pagbagsak ng Terra ecosystem, na nagresulta sa libu-libong South Korean na nawalan ng pera, ang mga imbestigador at tagausig sa South Korea ay lumalapit sa pag-iipon ng isang solidong kaso laban sa Do Kwon ni Terra.

Nakahanap ang mga opisyal ng shell business na ginamit para maglipat ng pera mula sa Terra papunta sa mga account na pag-aari ni Do Kwon, isang kamakailang natuklasan na siguradong magpapalakas sa desisyon ng mga investigator at korte. 

Alam ng buong crypto space na si Do Kwon ang nagmamay-ari ng TFL hanggang sa puntong ito. Samantalang, huminto ang TFL sa pagnenegosyo sa South Korea noong Abril 2022.

Pinaghihinalaan ng mga Opisyal ang Money Laundering 

Bukod pa rito, napag-alaman na ang isang fictitious business na tinatawag na Flexi Corporation ay aktibo pa rin sa South Korea at nasangkot sa isang pakana upang magnakaw ng pera mula kay Terra.

Ito ay kagiliw-giliw na ang kumpanya ay umiiral lamang bilang isang dokumento, na nagbibigay dito ng lahat ng mga katangian ng isang kumpanya ng shell. Ang impormasyon na nakakuha si Terra ng pera sa pamamagitan ng token sales na isinagawa sa counter ay mas nakakaintriga. 

Upang makipagpalitan ng mga token sa pera, ang Flexi Corporation ay nagtatrabaho. 

Bukod pa rito, gumagamit ang kumpanya ng mga account na ginawa sa mga pangalan ng mga kahina-hinalang korporasyon. Habang ang mga opisyal ng South Korea ay patuloy na tumitingin sa Insidente ng pag-crash sa Terra para makita kung may ginawang labag sa batas si Do Kwon, ang kanyang firm na TFL, at mga kasama, natuklasan na ang paghahayag na ito. Mahirap makita kung paano makakatakas si Do Kwon sa responsibilidad dahil sa mga paghahayag na ito.

Speaking Out: Isang Dating Terra Developer

Iniulat na sinusubaybayan ng mga tagausig ang pera na pumapasok sa shell firm pagkatapos itong ma-outburst, na posibleng sa pagsisikap na mangalap ng higit pang ebidensya upang suportahan ang kaso laban kay Do Kwon. Dahil ang Flexi Corporation ay isang shell corporation at ang pera ay inilipat dito sa pamamagitan ng OTC sales, ang aksyon na ito ay bumubuo ng money laundering.

Sa kabilang banda, sa isang nakaraang pagsisiyasat na may kaugnayan sa buwis, ang mga awtoridad sa buwis sa Korea ay nagpahayag ng malaking pag-aalala tungkol sa Flexi Corporation, ayon sa isang dating developer ng Terra na nagsalita. Dahil sa pag-iwas sa buwis, dapat ding magbayad ng multa ang Do Kwon at TFL sa gobyerno na halos $80 milyon.