Ang Crypto investment platform na Morgan DF Fintoch ay diumano'y nagnakaw ng $31.6 milyon na halaga ng mga pondo ng gumagamit sa isang maliwanag na exit scam noong Mayo 22, on-chain sleuth Iniulat ni Zachxbt Mayo 24.
Ipinapakita ng on-chain data na ang mga pondo — pangunahin ang USDT sa BSC — ay na-bridge sa maraming address sa TRON at Ethereum noong hapon ng Mayo 22 — na nagdulot ng mga hinala na ang proyekto ay naging masungit sa mga gumagamit nito.
Nagsimulang magreklamo ang mga user tungkol sa hindi pag-withdraw ng kanilang mga pondo noong Mayo 23. Gayunpaman, ang kumpanya ay hindi pa tumutugon sa publiko. Ang huling tweet nito ay isang Youtube video tungkol sa paglulunsad ng FINTOCH FTC Public chain sa Dubai noong Mayo 23.
Hindi naabot ng CryptoSlate si Fintoch para sa komento sa oras ng press.
Pekeng paghahabol
Nagkataon, ang DFintoch ay inilunsad noong Mayo 24, 2022, at ina-advertise ang sarili bilang isang US crypto investment platform na nag-aalok ng mga return on investment na hanggang 1% araw-araw — o 365% taun-taon.
Ang ROI ay mas malaki kaysa sa anumang lehitimong ROI na inaalok sa industriya ng crypto noong panahong iyon — o mula noon — kasama ang karamihan sa mga palitan na nag-aalok ng mga ROI na hanggang 4% taun-taon sa karamihan ng mga hurisdiksyon.
Inangkin din ng kumpanya na sinusuportahan sila ng higanteng banking ng US na si Morgan Stanley. Gayunpaman, ang tagapagpahiram sa Wall Street ay nagpahayag sa publiko na wala itong kaugnayan sa Fintoch at na ang proyekto ay gumagamit ng mga logo at pagba-brand ng bangko nang walang pahintulot.
Ang isang mas malalim na pagsisid sa koponan nito ay nagsiwalat na ang CEO ng kumpanya na si Bob Lambert ay hindi isang tunay na tao at talagang isang bayad na aktor na tinatawag na Mike Provenzano.
Hindi naabot ng CryptoSlate ang Provenzano para sa komento sa oras ng press. Hindi malinaw kung binayaran ang aktor para sa kanyang mga larawan o kung ginamit ito nang walang pahintulot.
Samantala, ang video na nagpo-promote ng paglulunsad ng Fintoch Chain ay nagsasabing ang UAE royal family ay naroroon sa kaganapan. Gayunpaman, walang ebidensya o indikasyon na ang gobyerno ng UAE o maharlikang pamilya ay kasangkot sa proyekto sa anumang paraan.
Higit pa rito, ang Singaporean markets watchdog kamakailan ay nagbigay ng babala tungkol sa kumpanya at sinabing ito ay maling sinasabing na-secure ang pag-apruba ng regulator na gumana sa bansa.
Binalaan nito ang mga mamumuhunan na agad na itigil ang lahat ng aktibidad at transaksyon sa platform.
The post Morgan DF Fintoch goes radio silent pagkatapos ng rugging $31.6M appeared first on CryptoSlate.
Pinagmulan: https://cryptoslate.com/morgan-df-fintoch-goes-radio-silent-after-rugging-31-6m/