Iniulat ng Reuters na ang Binance nakadirekta mahigit $400 milyon ang ililipat mula sa account ng Binance US sa Silvergate bank patungo sa Merit Peak, isang firm na kinokontrol ng Changpeng Zhao (CZ).
Ang mga paglilipat ay naiulat na nagsimula noong huling bahagi ng 2020 at nagpatuloy hanggang sa unang tatlong buwan ng 2021. Ang Prime Trust, isa pang entity na ginagamit ng Binance US para humawak ng mga pondo ng customer, ay gumawa ng $650 milyon na mga deposito sa Silvergate account ng Binance US.
Si Catherine Coley, ang CEO noon ng Binance US, ay naiulat na hindi naunawaan ang mga paglilipat at nakipag-ugnayan kay Susan Li, isang executive ng Binance Finance para sa tulong. Hindi ipinaliwanag ni Li ang mga paglilipat kay Coley, maliban sa pagsasabi na ang Merit Peak ay nagbigay ng mga serbisyo sa pangangalakal, capital injection, at mga pautang sa Binance US.
Ilang bahagi ng ang mga pondong inilipat sa Merit Peak ay tila inilipat muli sa Key Vision Development Limited, na mayroon ding CZ bilang direktor.
Ang Merit Peak ay naglagay umano ng $1M sa Binance.US
Ang Merit Peak ay iniulat na isang entity na inkorporada ng British Virgin Islands (BVI) na pinamamahalaan ng CZ. Naisip din na isa itong shareholder sa Binance US, kung saan pumirma diumano si CZ ng isang order para sa Merit Peak na mamuhunan ng $1 milyon sa Binance US. Nauna nang iniulat ng New York Times na ang CZ nagmamay-ari humigit-kumulang 90% ng Binance US.
Nauna nang iniulat ng Forbes ang mga dokumento ng Tai Chi na inilarawan a planong gamitin ang Binance US bilang isang regulatory shield para protektahan ang Binance.
Iniulat din ng Reuters na ang exchange matching software ng Binance US ay isang “black box” na pinamamahalaan ng Binance. Ang isang hiwalay na dokumento ay tila nagsiwalat na ang mga Silvergate Account ng Binance US ay kinokontrol ng Binance.
Umalis si Coley sa Binance US noong Abril 2021 at hindi na gumawa ng anumang pampublikong pahayag mula noon.
Ang pag-uulat ay nagpinta ng isang larawan ng a malalim na salungat na relasyon sa pagitan ng Binance, Binance US, at mga kumpanyang kinokontrol ng CZ.
Magbasa nang higit pa: Gusto ni Binance na isipin mo na ang crypto money laundering ay hindi isang isyu — ito nga
Iniulat na iniimbestigahan ng Department of Justice ang Binance para sa mga paglabag sa money laundering.
Isang tagapagsalita ng Binance US, si Kimberly Soward, ang nagsabi sa Reuters na ang impormasyon nito ay "luma na," na ang Merit Peak ay hindi na nagbibigay ng mga serbisyo sa Binance US, at na tanging mga empleyado ng Binance US ang may access sa mga bank account ng Binance US.
Ang mga salita na naka-bold ang aming diin. Para sa karagdagang kaalaman, sundan kami sa kaba at Google News o mag-subscribe sa aming YouTube channel.
Pinagmulan: https://protos.com/multi-million-dollar-transfers-to-cz-firms-confused-catherine-coley/