Halos $700M Worth of Assets Linked to Sam Bankman-Fried, FTX Inagaw ng US

Nasamsam ng mga tagausig ng Estados Unidos ang halos $700 milyon na halaga ng mga ari-arian na pagmamay-ari ng gumuhong crypto exchange FTX o nakatali sa tagapagtatag at dating CEO na si Sam Bankman-Fried, ibinunyag ng mga awtoridad sa paghahain ng korte noong Biyernes.

Ang mga pederal na awtoridad sa Southern District ng New York ay nakakuha lamang ng higit sa $698 milyon na halaga ng mga asset na nauugnay sa disgrasyadong tagapagtatag ng crypto, ayon sa ang paghahain, na unang iniulat ni CNBC.

Ang bulto ng halaga ay nagmumula sa isang stack ng mga share na binili ng Bankman-Fried sa Robinhood, ang stock at crypto trading app, na sinasabing gumagamit ng mga ninakaw na pondo ng customer ng FTX.

Ang dokumentong isinumite ni US Attorney Damian Williams ay nagdetalye ng mga hawak, kasama ang halos 55.3 milyong shares ng Robinhood stock nasamsam noong Enero 4. Sa pagsulat na ito, ang mga bahagi ay sama-samang nagkakahalaga ng humigit-kumulang $526 milyon. Hinawakan sila ng Emergent Fidelity Technologies, isang kumpanya ng shell na nilikha ng Bankman-Fried kasama ang co-founder ng FTX na si Gary Wang.

Noong isang Disyembre apidabit, isinulat ni Bankman-Fried na siya at si Wang ay bumuo ng bagong kumpanya—gamit ang mga pondong pinahiram ng kapatid na kumpanya ng FTX na Alameda Research—upang makakuha ng mga bahagi sa Robinhood Markets Inc. na may kabuuang $546.4 milyon. Ang mga pondo ng customer ng FTX ay iniulat na ginamit upang isaksak ang isang butas sa pangangalakal sa balanse ng Alameda noong nakaraang tag-araw, bago ang tuluyang pagbagsak ng palitan.

Kasama sa iba pang mga pondong nasamsam noong Enero 4 ang $20.7 milyon na hawak ng Emergent sa ED&F Man Capital Markets, Inc, at isa pang $49.9 milyon sa Farmington State Bank, na hawak sa ilalim ng FTX Digital Markets. Sa pagitan ng Enero 11 at 19, nakuha ng mga awtoridad ang mahigit $100 milyon lamang ng mga pondo ng FTX na hawak sa Silvergate Bank.

Ang mga paghaharap sa korte ngayon ay naglilista rin ng tatlong account na hawak sa karibal na cryptocurrency exchange na Binance at ang kaakibat nitong Binance sa US. Gayunpaman, hindi tinukoy ang halaga ng mga asset sa mga account na iyon.

FTX at Alameda nagsampa para sa Kabanata 11 na bangkarota noong Nobyembre kasunod ng krisis sa pagkatubig sa FTX, na may bilyun-bilyong dolyar na tila nawawala mula sa dating sikat na crypto exchange. Nahaharap ngayon si Bankman-Fried sa iba't ibang kaso mula sa Department of Justice US, Mga Seguridad at Exchange Commission (SEC), at Komisyon sa Pagnenegosyo sa Komersyal na Futures (CFTC) kaugnay ng kanyang mga aksyon sa mga kumpanya.

Ang FTX restructuring team, pinangunahan ng bagong CEO ng kumpanya na si John J. Ray III, ay nagsabi noong nakaraang linggo na ito ay hiwalay na nabawi ang higit sa $5 bilyon na halaga ng mga asset ng kumpanya sa pagitan ng cryptocurrency, cash, at likidong pamumuhunan sa mga securities.