Bagong ulat mula sa Chainalysis: Silangang Europa

Ang Chainalysis, ang blockchain data platform na nagbibigay ng software, mga serbisyo, at pananaliksik sa mga ahensya ng gobyerno, palitan, institusyong pampinansyal, at mga kompanya ng insurance at cybersecurity sa higit sa 70 bansa, ay naglabas ng mga resulta ng ulat nito sa pag-aampon ng crypto sa Eastern Europe bilang bahagi ng 2022 Heograpiya ng Cryptocurrency Report Index.

Chainalysis: pag-aampon ng crypto sa Silangang Europa

Isang bagong ulat ang lumabas sa mga araw na ito, mula sa espesyal na blockchain at kumpanya ng pananaliksik at pagsusuri ng crypto na Chainalysis, na sumasaklaw sa merkado ng cryptocurrency sa Silangang Europa. Ito ay isang merkado na kumakatawan sa 10% ng kabuuan cryptocurrency mga transaksyon, na may $ 630.9 bilyon sa halagang natanggap on-chain sa pagitan ng Hulyo 2021 at Hunyo 2022.

Ayon sa data mula sa ulat ng Chainalysis, ang paghahambing na papel ng Silangang Europa sa pinakamalaking crypto ecosystem sa mundo ay nanatiling nakakagulat na pare-pareho sa mga nakaraang taon, sa pangkalahatan ay umaaligid sa 10%. Ang ibang mga rehiyon, gayunpaman, ay nakakita ng higit na pagkasumpungin.

Ang ulat ng Chainalysis ay nagsasaad:

“Sa naunang pagsasaliksik, marami kaming tinitingnan ang papel ng Silangang Europa sa krimen na nakabatay sa cryptocurrency — lalo na ang Russia. Sa partikular, nakita namin sa kasaysayan ang napakalaking halaga ng ransomware at crypto-based na money laundering sa Silangang Europa, na ang huli ay sinusuportahan ng isang malaking ecosystem ng mga peligrosong negosyong cryptocurrency. Ang ilan sa mga negosyong iyon, gaya ng OTC desk na Suex, ay pinahintulutan pa nga ng US Treasury Department bilang tugon sa aktibidad na ito noong nakaraang taon. Gayunpaman, kitang-kita pa rin ang peligroso at ipinagbabawal na aktibidad kapag tinitingnan natin ang on-chain na aktibidad ng Silangang Europa: Ang mga palitan na may mataas na peligro – ang mga walang o mababang kinakailangan sa KYC – ay nagkakahalaga ng 6.1% ng aktibidad ng transaksyon sa rehiyon, kumpara sa 1.2% lamang para sa ang susunod na pinakamalapit na rehiyon."

Ang isyu ng kriminal at ipinagbabawal na aktibidad ay lumilitaw na hindi lumaki nang malaki, sa kabila ng pagsiklab ng salungatan sa Ukraine, isang bansa na palaging napakaaktibo sa sektor ng cryptocurrency, na ayon sa Global crypto adoption index ay pumapangatlo sa mga bansa sa mundo na may pinakamataas na pag-aampon ng mga digital na asset (habang ang Russia ay nasa ika-siyam na ranggo).

Pinatunayan ng mga analyst ng Chainalysis na humigit-kumulang 18% ng lahat ng cryptocurrency na natanggap mula sa Silangang Europa, ay nagmumula sa mga address na nauugnay sa mga peligroso o ipinagbabawal na aktibidad, higit sa anumang ibang rehiyon.

Cryptocurrencies at digmaan sa Ukraine

Ngunit ang isang medyo mahalagang aspeto na itinampok ng ulat ay na, muli tungkol sa salungatan sa Ukraine, ang mga cryptocurrencies ay nagpakita dahil sa kanilang mababang pagkatubig, na hindi nila ipinahihiram ang kanilang mga sarili sa pagiging isang naaangkop na tool upang maiwasan ang mga parusang ipinataw ng Russia, tulad ng ilan. ay ipinahiwatig.

Ang ulat ay nagpapatuloy:

"Nakita ng Russia na lumago at lumiit ang mga transaksyon sa loob ng medyo makitid na hanay sa mga susunod na buwan. Ang Ukraine, sa kabilang banda, ay nakakita ng tuluy-tuloy na pagtaas sa mga paglilipat ng cryptocurrency mula sa simula ng digmaan hanggang Hunyo 2022. Posibleng ang aktibidad ng cryptocurrency ng mga user ng Russia ay naapektuhan ng mga paghihigpit na inilagay sa kanila ng maraming serbisyo bilang tugon sa pagsalakay.”

Ang mga paggalaw sa Hryvnia, ang Ukrainian currency, sa cryptocurrency ay tumaas ng 121% noong Marso, kaagad pagkatapos ng pagsiklab ng digmaan, habang ang mga denominasyon sa rubles ay tumaas sa parehong panahon ng 35%. 

Tatiana Dmytrenko, isang mataas na ranggo na tagapayo sa Ukrainian Ministry of Finance at miyembro ng Digital Resources Task Force ng World Economic Forum, na kinapanayam ng mga Chainalysis Advisors upang magkomento sa data na ito, ay tumutukoy sa isyung nauugnay sa mga kontrol sa currency na ipinatupad ng pamahalaang Ukrainian:

"Dahil sa pagpapakilala ng batas militar sa Ukraine, ang Ukrainian Central Bank ay nagpataw ng mga paghihigpit sa mga transaksyon sa pera ng pera, tulad ng pagbili ng mga dolyar o euro."

Sinuri ng ulat, kasama din ng suporta ng mga eksperto sa larangan, ang papel ng mga cryptocurrencies para sa Russia pagkatapos nitong alisin sa SWIFT international payments system. Ayon sa ilang mga eksperto, ang ilang mga kumpanya ng Russia ay nagsimula nang gumamit ng mga cryptocurrencies para sa kanilang mga internasyonal na pagbabayad, na binabanggit ang China at Iran bilang pangunahing mga kasosyo sa Russia para sa mga ganitong uri ng mga transaksyon.

Mapapatunayan din ito sa katotohanan na, noong Enero, ang mga stablecoin ay nagkakahalaga ng 42% ng dami ng mga transaksyon lalo na sa mga serbisyo ng Russia. Ang bahaging iyon ay tumaas sa 55% noong Pebrero at 67% noong Marso pagkatapos ng pagsalakay.