Pinag-isipan ni Nexo ang pagdemanda sa Bulgaria ng $1 Bilyon, Sabi ng Co-Founder na si Antoni Trenchev

Antoni Trenchev – Co-Founder ng cryptocurrency lending platform na Nexo – ay nagsabi na maaaring kasuhan ng kumpanya ang gobyerno ng Bulgaria ng higit sa $1 bilyon para sa pagsalakay sa mga opisina nito at pagsira sa reputasyon nito.

Pinabulaanan din niya ang mga tsismis na ang mga miyembro ng entity ay nagpapatakbo ng isang organisadong grupong kriminal, at gumagawa ng money laundering at mga operasyon sa pagpopondo ng terorista.

'Ipagtatanggol Namin ang aming mga Interes'

Ang sagupaan sa pagitan ng Nexo at ng mga awtoridad ng Bulgaria ay tumaas pagkatapos ng Trenchev vowed upang dalhin ang hindi pagkakaunawaan sa korte:

“Tinatantya ng aming mga consultant ang mga pinsala sa mahigit $1 bilyon. Nasa proseso kami ng paglilista sa American stock exchange, at ngayon ay kailangan itong ipagpaliban dahil sa pinsala sa reputasyon na ginawa sa amin.” – siya ipinaliwanag.

Inangkin ng ehekutibo ang mga aksyon ng mga tagausig ng Bulgaria sa Pagsalakay ang mga opisina sa kabisera ng Sofia ay "walang katotohanan, hindi kailangan, at malaking bahagi ng mga ito - ilegal."

Ang Nexo scandal nangyari isang araw lamang bago ibibigay ni Pangulong Rumen Radev ang ikatlo at huling mandato upang bumuo ng isang kumikilos na pamahalaan. Ipinapalagay ng ilan na ang Democratic Bulgaria (isang gitnang kanan na partidong pampulitika na nangako na haharapin ang katiwalian at ipatupad ang ilang mga reporma sa hudikatura) ang may pinakamagandang pagkakataon na matanggap ang mandato.

Gayunpaman, nabunyag na higit sa isang dosenang empleyado ng Nexo ang dati nang nagbigay ng malaking donasyon sa nabanggit na partido, na maaaring nakaapekto sa desisyon ng Pangulo. Sa kalaunan ay ibinigay niya ang mandato sa Bulgarian Socialist Party (BSP).

Sumang-ayon si Trenchev sa pag-aakalang ang pagsalakay sa mga opisina ni Nexo sa mismong araw na iyon ay isang orchestrated PR na hakbang mula sa prosekusyon. Inamin din niya na kilala niya ang pinuno ng Democratic Bulgaria - si Hristo Ivanov:

"Kilala ko si Hristo Ivanov. Bahagi ako ng pampublikong buhay sa Bulgaria mga taon na ang nakararaan. Ngunit hindi ko nakikita kung gaano ito kaugnay. Kami ay isang maliit na bilang ng mga tao sa Bulgaria.

Sinabi ng boss ng Nexo na ang mga tao ay malayang magbigay ng mga donasyon at walang nakikitang mali sa mga nagbigay ng mga pondo sa Democratic Bulgaria dahil nakarehistro na sila sa publiko at naiulat ang lahat sa Audit Office.

Sa kabila ng paghaharap, tiniyak ni Trenchev na ang crypto lender ay mayroon pa ring solidong base na limang milyong customer at nagpoproseso ng milyun-milyong transaksyon araw-araw.

Nagbabayad ng $45 Million sa US

Bukod sa mga isyu nito sa Bulgaria, Nexo kamakailan sinangayon na magbayad ng $45 milyon bilang mga parusa sa US SEC at NASAA dahil sa mga paratang na nag-aalok ito ng mga produkto ng crypto lending nang hindi sumusunod sa mga kinakailangang regulasyon. Nagkomento si Gary Gensler – Chairman ng SEC:

“Siningil namin ang Nexo ng hindi pagrerehistro ng retail na produkto nito sa pagpapahiram ng crypto bago ito ialok sa publiko, na lampasan ang mahahalagang kinakailangan sa pagsisiwalat na idinisenyo upang protektahan ang mga mamumuhunan. Ang pagsunod sa aming nasubok na sa mga pampublikong patakaran ay hindi isang pagpipilian.

Kung saan ang mga kumpanya ng crypto ay hindi sumunod, patuloy naming susundin ang mga katotohanan at ang batas upang panagutin sila. Sa kasong ito, bukod sa iba pang mga aksyon, itinigil ng Nexo ang hindi rehistradong produkto ng pagpapahiram sa lahat ng mamumuhunan sa US.

Kinumpirma ni Nexo ang mga multa, na nagsasabi na sila ay nalulugod na nakipag-ugnayan sa isang "nakabubuo na pag-uusap" kasama ang asong tagapagbantay at naayos ang lahat ng mga isyu.