Ang mga tanggapan ng may problemang crypto lender na Nexo ay ni-raid ng mga opisyal ng Bulgaria para sa di-umano'y mga krimen sa pananalapi kabilang ang money laundering, pag-iwas sa buwis at pandaraya.
Mahigit 300 opisyal at regulator ang nasangkot sa imbestigasyon, at hinanap ng pulisya ang mahigit 15 address na nauugnay sa Nexo.
Lokal na website ng balita Standart iniulat na ang mga pagsisiyasat ay bahagi ng isang mas malaking internasyunal na operasyon na tumitingin sa mga paglabag sa mga internasyonal na parusa sa pananalapi laban sa Russia, bagaman ang pagsisiyasat ay kasalukuyang limitado sa Bulgaria.
Sinabi ng isang tagapagsalita ng Nexo sa Blockworks na, "nagtatanong sila tungkol sa isang Bulgarian na entity ng grupo na hindi nakaharap sa customer ngunit mayroon lamang mga function na nauugnay sa gastos sa pagpapatakbo - payroll, suporta sa customer, back office."
Idinagdag, "ang mga paratang ay walang katotohanan — kami ay isa sa mga pinaka mahigpit na entity patungkol sa KYC/AML. Mula nang magsimula ang digmaan sa Ukraine, nakatulong kami na makalikom ng milyun-milyon para sa mga biktima doon at pinaghigpitan ang mga kliyente mula sa Russia at mga rehiyon na binigyan ng sanction."
Publiko ring tumugon ang Nexo sa balita sa Twitter, na tinitiyak na ang kumpanya ay hindi nasangkot sa anumang mga ilegal na aktibidad.
"Maraming tinanggihan namin ang negosyo dahil hindi kailanman gumagawa ng kompromiso ang Nexo patungkol sa aming napakahigpit na anti-money laundering at mga patakaran sa know-your-customer," ang kumpanya tweeted.
Idinagdag, "Sa kasamaang-palad, sa kamakailang pag-crack ng regulasyon sa crypto, ang ilang mga regulator ay nagpatibay ng unang sipa, magtanong sa ibang pagkakataon. Sa mga tiwaling bansa, ito ay nasa hangganan ng racketeering, ngunit iyon din ay lilipas."
Ang presyo ng token ni Nexo NEXO bumaba ng humigit-kumulang 6% ngunit mula noon ay nakabawi. Ang token ay hindi lumahok sa mas malawak na rally sa merkado ng crypto nitong mga nakaraang araw.
Hindi kaagad tumugon si Nexo sa kahilingan ng Blockworks para sa komento.
Ito ay isang umuunlad na kuwento at maaaring ma-update.
Pinagmulan: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe