Naabot ng Nexo ang Deal sa Mga Awtoridad Sa Mga Produktong Nagbabayad sa Internet

cryptocurrency Ang tagapagpahiram na si Nexo ay dumanas ng napakaraming hamon nitong huli, ngunit nagtagumpay siyang talunin ang isa sa mga ito. Sa pinakahuling pag-unlad, ang kumpanya ay pumirma ng isang deal sa mga awtoridad tungkol sa mga produkto na nagbabayad sa internet.

Kinukumpirma ang deal, ang SEC enforcement director, Sinabi ni Gurbir Grewal sa isang pahayag:

Hindi kami nag-aalala sa mga label na inilalagay sa mga handog, ngunit sa kanilang mga pang-ekonomiyang katotohanan. At bahagi ng katotohanang iyon ay ang mga asset ng crypto ay hindi exempt mula sa mga pederal na securities laws.

Nagbayad si Nexo ng $45 Million sa SEC

Kabilang sa maraming biktima ng US Securities and Exchanges Commission (SEC) ay ang Nexo, na nahaharap sa mahigpit na mga regulasyon na sumikat noong Huwebes, Enero 19.

Ayon sa isang kamakailang anunsyo mula sa tagapagpahiram ng crypto, aayusin ng kumpanya ang kaso sa SEC sa pamamagitan ng pagbabayad ng $45 milyon na multa, kasabay ng desisyon na wakasan ang hindi rehistradong produkto ng pagpapautang na bininyagan ng Earned Interest Product (EIP). Magbabayad ang crypto lender ng $22.5 milyon sa SEC at isa pang $22.5 milyon para sa pag-aayos ng mga paratang mula sa mga regulator ng estado. Hindi inamin o itinanggi ni Nexo ang mga natuklasan ng ahensya sa pakikipag-ayos.

Bilang panimula, nagsimula lamang ang pagsisiyasat dahil ang produkto ng EIP ng crypto lender ay hindi nakarehistro sa mga awtoridad sa regulasyon ngunit inaalok pa rin ito ng Nexo sa publiko. Nakita ito ng SEC na hindi pagsunod, na nagsasabing:

Ang pagsunod sa aming nasubok na sa mga pampublikong patakaran ay hindi isang pagpipilian. Kung saan ang mga kumpanya ng crypto ay hindi sumunod, patuloy naming susundin ang mga katotohanan at ang batas upang panagutin sila.

Bilang resulta ng pag-aalok ng hindi rehistradong produkto, ang Nexo ay nag-lock ng mga sungay sa parehong SEC at mga seguridad ng estado.

Sa isang ulat noong Setyembre 2022, ang California Department of Financial Protection and Innovation (DFPI) ay nangunguna sa pagsisiyasat kasama ng pitong iba pang state securities sa Kentucky, Maryland, New York, Oklahoma, South Carolina, Vermont at Washington. Sa katunayan, ang California ang unang nag-isyu ng abiso sa pagtigil at pagtigil sa crypto lending firm na Nexo para sa mga account ng Earned Interest Product nito na walang mga paratang na "Nag-aalok ang Nexo ng mga account na kumikita ng interes nang hindi nirerehistro ang mga produkto ng pamumuhunan bilang mga securities."

Ngayong nabigo ang Nexo na manalo sa kaso laban sa Securities and Exchange Commission, pumayag ang crypto lender na bayaran ang kalahati ng penalty sa state securities, isang hakbang na magwawakas sa Earn Interest Product.

Ang desisyon ay lumabas pagkatapos ng anunsyo ng co-founder ng Nexo, Kosta Kantchev, na nagsasabing:

Kami ay tiwala na ang isang mas malinaw na tanawin ng regulasyon ay lalabas sa lalong madaling panahon, at ang mga kumpanyang tulad ng Nexo ay makakapag-alok ng mga produkto na lumilikha ng halaga sa United States sa paraang sumusunod, at ang US ay higit na magpapatatag sa posisyon nito bilang makina ng pagbabago sa mundo.

Tinawag ni Nexo ang kasunduan bilang isang "panghuling landmark na resolusyon" kasama ang SEC, North American Securities Administrators Association at ilang iba pang awtoridad ng estado. Ang isa pang co-founder, si Antoni Trenchev, ay idinagdag:

Kami ay kontento na sa pinag-isang resolusyong ito na walang alinlangan na nagwawakas sa lahat ng mga haka-haka tungkol sa mga relasyon ng Nexo sa Estados Unidos.

Matapos sumang-ayon ang BlockFi Inc. noong Pebrero 2022 na bayaran ang mga katulad na claim sa SEC at mga estado para sa kabuuang $100 milyon, sinabi ng Nexo na hihinto ito sa pagkuha ng mga kliyente sa US para sa mga produktong pagpapautang nito at sususpindihin ang mga pagbabayad ng interes sa mga bagong deposito mula sa mga umiiral nang user sa US.

Gayunpaman, habang ang crypto lender ay umabot sa isang kasunduan sa mga awtoridad ng US, ang kaso sa pagitan ng Nexo at ng mga awtoridad sa Cayman Islands ay nakabinbin pa rin.

Nakaharap Ngayon ang Nexo sa Cayman Islands Pagkatapos ng US Settlement

Sa isang anunsyo noong Disyembre 2022, inihayag ng Nexo ang mga planong umalis sa US, na sinasabing gugugol ito sa susunod na ilang linggo ng dahan-dahang pagwawakas ng mga produkto at serbisyo nito. Gayunpaman, bago pa man makaalis ang crypto lender sa bansa, gumawa ito ng isa pang kaaway sa Cayman Islands.

Sa isang kaso noong Enero 13, nagsampa ng kaso si Nexo laban sa Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) matapos tanggihan ng ahensya ang aplikasyon ng kumpanya para sa isang virtual asset license. Ayon sa tagapagpahiram ng crypto, ang desisyon ay hindi patas at naging mas malala nang ang regulatory agency ay nabigo upang matupad ang mga responsibilidad nito sa konstitusyon at ayon sa batas.

Alinsunod dito, ang crypto lending firm na Nexo ay naglalayong pawalang-bisa ang desisyon ng CIMA at secure ang pagpaparehistro sa Cayman Islands sa pamamagitan ng demanda na ito.

Iniimbestigahan ng mga Awtoridad ng Bulgaria ang Nexo

Sa isang kamakailang ulat, ang crypto lender na si Nexo ay tila nasa ilalim ng imbestigasyon ng mga awtoridad sa Bulgaria dahil sa hinala ng money laundering, mga pagkakasala sa buwis, pagbabangko na walang lisensya at pandaraya sa computer.

Nagpapautang ng Crypto @Nexo sa ilalim ng pagsisiyasat ng mga awtoridad sa Bulgaria sa hinala ng money laundering, mga paglabag sa buwis, pagbabangko na walang lisensya at pandaraya sa computer.

Mahigit 300 katao umano ang sangkot sa operasyon.https://t.co/qfl7v3lHoX

- CoinDesk (@CoinDesk) Enero 15, 2023

Bilang deduced mula sa isang awtomatikong pagsasalin ng isang pahayag na inilabas sa Facebook noong Huwebes Enero 19, ang Bulgarian Prosecutor's Office ay nagsasagawa ng imbestigasyon sa Sofia upang "i-neutralize ang kriminal na aktibidad" ng Nexo, na may higit sa 300 katao ang sangkot sa operasyon.

Marami pang Balita:

FightOut (FGHT) – Pinakabagong Move to Earn Project

• Na-audit ang CertiK at Na-verify ang CoinSniper KYC
• Maagang Yugto Presale Live Ngayon
• Makakuha ng Libreng Crypto at Matugunan ang Mga Layunin sa Fitness
• Proyekto ng LBank Labs
• Nakipagsosyo sa Transak, Block Media
• Staking Rewards at Bonus